กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ตั้งข้อหาคว่ำบาตร Crypto ครั้งแรก

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้เปิดคดีอาญาคดีแรกในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรโดยใช้ cryptocurrencies ตามที่ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางกล่าว

พลเมืองอเมริกันที่ไม่ระบุชื่อกำลังถูกกล่าวหาว่าส่งเงิน 10 ล้านเหรียญสหรัฐไปยังประเทศที่ถูกคว่ำบาตรโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศซึ่งเป็นแขนของกระทรวงการคลังสหรัฐ ผู้พิพากษา Zia M. Faruqui จากวอชิงตัน ดี.ซี. อนุมัติคำร้องที่ยื่นโดยกระทรวงยุติธรรมต่อจำเลยที่โอนสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งที่กำลังเผชิญกับการคว่ำบาตรอย่างแข็งกร้าวของสหรัฐฯ ได้แก่ อิหร่าน คิวบา เกาหลีเหนือ รัสเซีย หรือซีเรีย “กระทรวงยุติธรรมสามารถและจะดำเนินคดีทางอาญากับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ OFAC รวมถึงสกุลเงินเสมือน” Faruqui กล่าว

OFAC กล่าวว่าสกุลเงินเสมือนรวมอยู่ในกฎหมายล่าสุด

OFAC ออกกฎระเบียบในเดือนตุลาคม 2020 ชี้แจงว่าการทำธุรกรรมกับประเทศที่ถูกคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นไม่แตกต่างจากธุรกรรมกับประเทศเหล่านั้นที่ทำในสกุลเงินคำสั่ง

คดีนี้ถือเป็นกรณีแรกตามที่ Ari Redbord ซึ่งทำงานเป็นที่ปรึกษาอาวุโสในกระทรวงการคลังในปี 2019 และ 2020 “สิ่งที่เราเห็นคือกระทรวงยุติธรรมจะติดตามนักแสดงที่พยายามใช้สกุลเงินดิจิทัลอย่างแข็งขัน แต่ยังเป็นการยากที่จะใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร” เขา กล่าวว่า.

การเข้ารหัสลับไม่เปิดเผยตัวตนอย่างที่คุณคิด

ก่อนมีคำพิพากษานี้ สองคน ถูกจับกุม โดย DOJ สำหรับการสมรู้ร่วมคิดในการฟอก bitcoin ที่ถูกขโมยในแฮ็คของ Bitfinex การแลกเปลี่ยน crypto ในฮ่องกง ในทั้งสองกรณี ความไม่เปลี่ยนรูปของ bitcoin และลักษณะนามแฝงได้พิสูจน์ข้อบกพร่องร้ายแรงในคลังอาวุธของผู้กระทำความผิด ในกรณีของ Bitfinex หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ติดตามกองทุนที่ถูกฟอกส่วนใหญ่ไปที่a crypto wallet"กระเป๋าสตางค์ 1CGA4s” โดยใช้การวิเคราะห์บล็อคเชน จากนั้นไขปริศนาในการเชื่อมโยงบุคคลเข้ากับกระเป๋าเงินผ่าน การปิดระบบ ของไซต์ "ดาร์กเน็ต" ที่เรียกว่า AlphaBay ในปี 2017 ซึ่งเป็นไซต์ที่ใช้ฟอกเงิน “การจับกุมในวันนี้ และการจับกุมทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดของแผนก แสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลไม่ใช่ที่หลบภัยสำหรับอาชญากร” รองอัยการสูงสุดที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ กล่าวว่า.

ในกรณีของการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร การบังคับใช้กฎหมายได้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อคเชนอีกครั้งซึ่งมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่เรื่อง Bitfinex เพื่อติดตามธุรกรรมของผู้ต้องหา จากนั้นพวกเขาได้หมายเรียกการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐอเมริกา การแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ และธนาคารแบบดั้งเดิมในสหรัฐอเมริกาเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าร่วมกันของพวกเขา ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ที่ใช้ในการเข้าถึงการแลกเปลี่ยนทั้งสองนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายไปยังบ้านของผู้ต้องหา หมายค้นอีเมลและข้อมูลการลงทะเบียนบริษัทเชลล์เสร็จสมบูรณ์รูปภาพ

พวกเขายังพบว่าบัญชีรับของการแลกเปลี่ยนทั้งสองนั้นเข้าถึงได้จากบัญชีต่างประเทศในประเทศที่ถูกคว่ำบาตร

“สกุลเงินเสมือนไม่สามารถติดตามได้? ผิด” ผู้พิพากษากล่าวในเอกสารคำแนะนำเก้าหน้า เขาสรุปความคิดเห็นโดยบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่เงินเสมือนที่ส่งไปต่างประเทศไปยังเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตรจะเป็นการกระทำความผิดทางอาญา โดยผู้กระทำความผิดอาจต้องรับผิดชอบ เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน crypto สองแห่ง ในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้? เขียนถึงเราและบอกเรา!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดยสุจริตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง