รัฐบาลสหรัฐฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ประกาศ ตั้งข้อหาชาวรัสเซีย 5 คน และผู้ค้าน้ำมัน XNUMX คน ฐานฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตร ตามรายงาน ผู้ต้องหาใช้สินทรัพย์เข้ารหัสลับในการหลบเลี่ยงเพื่อให้ทุนแก่รัสเซียในการทำสงครามกับยูเครน
สหรัฐฯ ตั้งข้อหาหลายคนหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร
ตามรายงาน สหรัฐฯ เรียกเก็บเงินจากชาวรัสเซีย 5 คน และผู้ค้าน้ำมัน XNUMX ราย ฐานเลี่ยงการคว่ำบาตรและการฟอกเงิน ผู้ต้องหา ได้แก่ Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin และ Sergey Tulyakov ผู้ค้าน้ำมันผิดกฎหมายชาวเวเนซุเอลา XNUMX รายคือ Juanfe Serrano และ Juan Carlos Soto การเปิดเผยของรัฐบาลระบุว่า:
“วันนี้ เราประกาศการรื้อเครือข่ายที่ซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยชาวรัสเซียอย่างน้อยห้าคนและชาวเวเนซุเอลาสองคน ซึ่งแต่ละคนเชื่อมโยงโดยตรงกับรัฐวิสาหกิจที่ทุจริต ซึ่งพยายามปกปิดการขโมยเทคโนโลยีทางทหารของสหรัฐฯ และหากำไรจากน้ำมันในตลาดมืด เครือข่ายนี้วางแผนที่จะจัดหาเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนในการสนับสนุนโดยตรงของคอมเพล็กซ์การทหารและอุตสาหกรรมการทหารของสหพันธรัฐรัสเซีย”
อัยการสหพันธรัฐกล่าวว่าชาวรัสเซียซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ดาวเทียมและเรดาร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกพบในศูนย์อาวุธรัสเซียในยูเครน พวกเขายังจัดส่งน้ำมันของเวเนซุเอลาผ่านบริษัทที่จดทะเบียนในเยอรมนีด้วย
ใช้ Crypto เพื่อปกป้องกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของพวกเขา
ตามรายงาน ผู้ต้องหาใช้ cryptocurrencies เพื่อพยายามหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร รัสเซีย 5 ใน 17 คน คือ Orekhov และ Uss ถูกจับเมื่อวันที่ XNUMX ตุลาคมในเยอรมนีและอิตาลีตามลำดับ Adams ผู้อำนวยการ Task Force KleptoCapture กล่าวเมื่อไม่นานนี้ว่า:
“เว็บของบริษัทเชลล์ คริปโตเคอเรนซี และเครือข่ายนักต้มตุ๋นระดับนานาชาติไม่สามารถปกป้อง Orekhov และพวกพ้องของเขาจากการถูกจับกุมโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ การหลีกเลี่ยงภาษีเทคโนโลยีทางการทหารเป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุดของ Task Force การจับกุมในวันนี้สะท้อนถึงพลังของการควบคุมเหล่านั้นเมื่อบังคับใช้โดยทีมตัวแทนผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรต่างชาติที่ทุ่มเท”
หลังจากการรุกรานของยูเครนเมื่อต้นปีนี้ มีการอ้างว่าผู้มีอำนาจของรัสเซียจำนวนมากใช้ crypto เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร หน่วยงานเฝ้าระวังหลายแห่งทั่วยุโรปและสหรัฐอเมริกาต้องสร้างกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเพื่อต่อต้านผู้ฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตร
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม มีรายงานว่า a กลุ่มโปรรัสเซีย หลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐโดยใช้ crypto กลุ่มนี้ระดมเงินได้มากกว่า $400k ใน crypto ในภารกิจให้ทุนแก่กลุ่มทหารรัสเซีย กลุ่มที่สนับสนุนรัสเซียอีกหลายกลุ่ม รวมถึงกลุ่มทหารกึ่งนาซีที่เรียกว่า Task Force Rusich ได้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการระดมทุน OFAC ได้อนุมัติ Task Force Rusich แล้ว
บริษัทที่เน้นการเข้ารหัสลับบางแห่งปิดกั้นบัญชีของรัสเซียเพื่อช่วยป้องกันการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร ตัวอย่างเช่น Blockchain.com ประกาศห้ามบัญชี crypto ของรัสเซียเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
สุนัขเฝ้าบ้านชาวอเมริกันให้คำมั่นที่จะดำเนินการสืบสวนและดำเนินคดีกับบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือรัสเซียบุกยูเครนผ่านระบบเศรษฐกิจในเงามืด
สินทรัพย์ Crypto ใช้เพื่อผลประโยชน์ในสงคราม
ในขณะที่กลุ่มทหารของรัสเซียใช้ crypto เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร ยูเครนใช้สินทรัพย์เพื่อประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ยูเครนและยูเครนเคยเป็น รับบริจาคคริปโต เพื่อสมทบทุนด้านต่าง ๆ รวมทั้งการทหาร เมื่อต้นปีนี้ ธงชาติยูเครน NFT ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยยูเครนในช่วงเวลาที่เลวร้าย
ที่มา: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/