บริษัทสองแห่งถูกเรียกเก็บเงินสำหรับ Crypto Pump และ Dump Scheme ที่ถูกกล่าวหา

• บริษัทสองแห่งอ้างว่าเป็นเท็จซึ่งชักนำให้นักลงทุนลงทุนในโครงการฉ้อโกง
• การโปรโมตโทเค็นที่ผิดพลาดได้รวบรวมรายได้กว่า 36 ล้านดอลลาร์
• DIG ถูกถอดออกจากแพลตฟอร์ม Livecoin

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) ของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวหาธุรกิจสองแห่ง ได้แก่ ผู้บริหารและผู้ค้าทองคำระหว่างประเทศที่สมมติขึ้นว่ามีส่วนร่วมในแผนการที่ไม่ซื่อสัตย์เพื่อเพิ่มความต้องการโทเค็นดิจิทัลของพวกเขา

ตามที่หน่วยงานระบุ จำเลยได้รับเงินมากกว่า 36 ล้านดอลลาร์จากการส่งเสริมการขายที่สมมติขึ้นของโทเค็น

การฉ้อโกงการซื้อทองคำแท่งมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์ 

ตามคำฟ้องที่ฟ้องเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2022 บริษัท Arbitrade ในเบอร์มิวดา บริษัทสัญชาติแคนาดาชื่อ Cryptobontix, Troy Hogg ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของ Cryptobontix, James Goldberg, Stephen Braveman ซึ่งเป็น COO ของ Arbitrade และ Max Barber ซึ่งเป็นผู้ค้าทองคำระหว่างประเทศ ดำเนินโครงการปั๊มและเทขยะที่เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2019

ตามคำร้องเรียนของ SEC Hogg ได้ว่าจ้างนักพัฒนาชาวรัสเซียในปี 2017 เพื่อพัฒนา Dignity ซึ่งเป็นโทเค็นบน Ethereum ที่ควบคุมโดย Cryptobontix และ Hogg.The cryptocurrency เริ่ม "การซื้อขายพิเศษ" บนแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของรัสเซีย Livecoin

จากการประกาศ Arbitrade และ Cryptobontix อ้างว่าอดีตผู้ซื้อและรับทองคำแท่งมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์จาก SION บริษัทของ Barber โดยแต่ละโทเค็น DIG สามพันล้านเหรียญได้รับการสนับสนุนด้วยทองคำ 1 ดอลลาร์

อ่านอีกครั้ง: MicroStrategy เพื่อสร้างแพลตฟอร์ม SaaS โดยมองหาวิศวกร Bitcoin Lightning

มูลค่าโทเค็น DIG ลดลงเป็นศูนย์

นอกจากนี้ ธุรกิจอ้างว่าจ้างสำนักงานตรวจสอบทองคำเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน ส่วน ก.ล.ต. ยันไม่เคยซื้อและตรวจสอบทองคำ เพราะเป็นกลยุทธ์ชักชวนให้นักลงทุนซื้อ โทเค็น DIG

ก.ล.ต. ยังระบุด้วยว่า Hog และ Goldberg ขาย DIG บน Livecoin ในราคาที่สูงเกินจริง นำรายได้ทั้งหมด 36.8 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่มูลค่าของโทเค็นลดลงเหลือศูนย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะสังเกตว่า DIG ถูกลบออกจาก Livecoin แพลตฟอร์ม.

ตามคำฟ้อง นักลงทุนได้มอบเงินของพวกเขาโดยใช้ bitcoin หรืออื่น ๆ cryptocurrency ในสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นโอกาสในการลงทุน

ด้วยเหตุนี้ จำเลยในคดีนี้จึงถูกตั้งข้อหากับสำนักงาน ก.ล.ต. ในการละเมิดบทบัญญัติเรื่องการต่อต้านการฉ้อโกงและการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง 

นอกจากนี้ การร้องเรียนที่ยื่นโดยหน่วยงานกำกับดูแลเรียกร้องให้มีการชดใช้กำไรที่ผิดกฎหมาย การจ่ายดอกเบี้ยก่อนการตัดสิน คำสั่งห้ามชั่วคราว และบทลงโทษทางแพ่ง

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำลังขอให้ศาลอนุญาตให้เจ้าหน้าที่และกรรมการทุกคนที่มีชื่อในคดีนี้

กระทู้ล่าสุด โดย Ritika Sharma (ดูทั้งหมด)