ชาวเอสโตเนียสองคนถูกจับในข้อหาฉ้อโกง Crypto มูลค่า 575 ล้านดอลลาร์

ตำรวจเอสโตเนียจับกุมบุคคลสองคนในทาลลินน์ เมืองหลวงของประเทศ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการหลอกลวงเงินดิจิทัลมูลค่า 575 ล้านดอลลาร์

จากการฟ้องร้องนั้น Sergei Potapenko และ Ivan Turõgin ได้ล่อลวงเหยื่อหลายแสนคนให้โต้ตอบกับบริการขุดสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าสงสัยและลงทุนในธนาคารสกุลเงินเสมือน หน่วยงานไม่ได้จ่ายเงินปันผลตามที่สัญญาไว้ให้กับผู้คนในขณะที่อาชญากรได้เงินไปในกระเป๋า

การฉ้อโกง Crypto หลายล้านครั้ง

ตามที่สหรัฐอเมริกา เอกสารของศาลผู้กระทำผิดเรียกร้องให้ผู้คนจัดสรรเงินออมของพวกเขาให้กับบริษัทขุดคริปโตที่ชื่อว่า HashFlare และธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัลที่ชื่อว่า Polybius Potapenko และTurõgin สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนจำนวนมากแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการและจ่ายผลกำไรบางส่วนให้กับนักลงทุนรายแรก

จนถึงจุดหนึ่ง พวกเขาหยุดโอนเงินปันผลที่เจรจาไว้ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ HashFlare และ Polybius กลายเป็นหน่วยงานที่ไม่มีการควบคุม

“เทคโนโลยีใหม่ช่วยให้ผู้ไม่หวังดีใช้ประโยชน์จากเหยื่อผู้บริสุทธิ์ได้ง่ายขึ้น ทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศในการหลอกลวงที่ซับซ้อนมากขึ้น” ผู้ช่วยอัยการสูงสุด Kenneth A. Polite จูเนียร์จากแผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมกล่าว

พลเมืองชาวเอสโตเนียสองคนได้เงินคริปโตมูลค่าประมาณ 575 ล้านดอลลาร์ อัยการอ้างว่าพวกเขาโอนทรัพย์สินไปให้บริษัทเชลล์เพื่อฟอกเงิน และต่อมาก็ซื้อรถหรูและทรัพย์สินอย่างน้อย 75 รายการ

นิค บราวน์ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันตกของวอชิงตัน กล่าวว่า ขนาดและขอบเขตของโครงการนี้ “น่าประหลาดใจอย่างแท้จริง” เขาสรุปว่าทางการเอสโตเนียได้ร่วมมือกับหน่วยงานของอเมริกาเพื่อยึดทรัพย์มูลค่าหลายล้านจากอาชญากร

“เอฟบีไอมุ่งมั่นที่จะติดตามอาสาสมัครข้ามพรมแดนระหว่างประเทศซึ่งใช้แผนการที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อฉ้อโกงนักลงทุน

เหยื่อในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศลงทุนในสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นการลงทุนสินทรัพย์เสมือนจริงที่ซับซ้อน แต่ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการหลอกลวง และเหยื่อหลายพันคนได้รับอันตรายจากผลที่ตามมา” ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Luis Quesada จากแผนกสืบสวนคดีอาญาของ FBI กล่าว

Potapenko และTurõgin ต่างเผชิญหลายข้อกล่าวหา รวมทั้งการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ 16 กระทง และความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินอีก 20 กระทง พวกเขาอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด XNUMX ปีหากพบว่ามีความผิด

การจับกุมครั้งประวัติศาสตร์

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DoJ) เมื่อเร็วๆ นี้ เปิดเผย การยึดมากกว่า 50,000 BTC จากผู้กระทำผิดชื่อ James Zhong ซึ่งถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงตลาดเครือข่ายมืด Silk Road เจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์สินเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว เมื่อ bitcoin มีการซื้อขายที่ประมาณ 68,000 ดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าเงินดิจิทัลที่ซ่อนไว้มีมูลค่ามากกว่า 3.3 พันล้านดอลลาร์

จำเลยสารภาพว่าฉ้อโกงทางโทรศัพท์และอาจติดคุกเป็นเวลา 20 ปี ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการคือ Damian Williams - ทนายความของสหรัฐอเมริกาในเขต Southern District of New York:

“James Zhong ได้กระทำการฉ้อโกงทางสายเมื่อสิบปีที่แล้ว เมื่อเขาขโมย Bitcoin ประมาณ 50,000 Bitcoin จาก Silk Road เป็นเวลาเกือบสิบปีแล้วที่ที่อยู่ของ Bitcoin ที่หายไปจำนวนมหาศาลนี้กลายเป็นปริศนามูลค่ากว่า 3.3 พันล้านดอลลาร์”