สองคนถูกจับในข้อหาฉ้อโกง Crypto มูลค่า 575 ล้านเหรียญ

การฉ้อโกงในภาค cryptocurrency ยังคงมีอยู่แม้จะมีความผันผวนในอุตสาหกรรม crypto ในปีนี้ เมื่อวันจันทร์ ตำรวจเอสโตเนียจับกุมชายสองคนที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงเงินดิจิทัลมูลค่า 575 ล้านดอลลาร์

ตำรวจเอสโตเนียจับกุมสองคนในการฉ้อโกงเงินดิจิทัลมูลค่า 575 ล้านดอลลาร์

คำฟ้องที่ถูกเปิดผนึกในศาลแขวงสหรัฐในซีแอตเติลได้ตั้งข้อหาพลเมืองเอสโตเนียสองคนฐานฉ้อโกงทางโทรศัพท์และสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน ผู้ต้องหาเป็นชาวเอสโตเนียอายุ 37 ปี รู้จักกันในชื่อ Ivan Turogin และ Sergei Potapenko

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึงอีก XNUMX คนที่อยู่ในเบลารุส เอสโตเนีย และสวิตเซอร์แลนด์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยตัวตนของบุคคลอีก XNUMX คนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง

ตาม สำหรับอัยการ ผู้ต้องสงสัยได้หลอกลวงผู้คนหลายแสนคนระหว่างปี 2015 ถึง 2019 บุคคลเหล่านี้หลอกล่อผู้คนที่ไม่สงสัยให้ซื้อสัญญาสำหรับ HashFlare ซึ่งเป็นบริการขุด cryptocurrency พวกเขายังล่อลวงผู้คนให้ลงทุนในธนาคารสกุลเงินดิจิทัลที่รู้จักกันในชื่อ Polybius Bank

อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกับสิ่งที่อัยการส่งเสริมลูกค้า ธุรกิจเหล่านี้ดำเนินการแบบปิรามิดซึ่งเงินจากนักลงทุนรายใหม่ถูกใช้เพื่อจ่ายผลกำไรของนักลงทุนรายแรก

บุคคลเหล่านี้ยังถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินจากคดีฉ้อโกงโดยใช้บริษัทเชลล์ พวกเขายังใช้เงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์หรูหรา ขณะนี้ผู้ต้องหาทั้งสองที่ถูกระบุชื่อถูกควบคุมตัวในเอสโตเนีย กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่า ทั้งสองคนกำลังรอการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐฯ

นิค บราวน์ อัยการสหรัฐฯ ประจำรัฐซีแอตเติล ออกแถลงการณ์ว่า “จำเลยเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากทั้งเสน่ห์ของสกุลเงินดิจิทัล และความลึกลับที่ล้อมรอบการขุดสกุลเงินดิจิทัล เพื่อดำเนินโครงการ Ponzi ขนาดใหญ่”

ตามที่บราวน์ระบุว่า ทางการในสหรัฐอเมริกาและเอสโตเนียกำลังดำเนินการเพื่อยึดทรัพย์สินและบัญชีธนาคารที่เป็นของจำเลย บันทึกของศาลในซีแอตเติลไม่ได้ระบุว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองได้จัดหาทนายความเพื่อเป็นตัวแทนของพวกเขาในเรื่องนี้แล้วหรือไม่ ทางการระบุว่าเหยื่อเหล่านี้บางส่วนอาศัยอยู่ในรัฐวอชิงตันตะวันตก

ภาค cryptocurrency ได้รายงานความผันผวนและความวุ่นวายที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี นอกจากนี้ยังรวมถึงการลดลงของราคา Bitcoin และ Ether ด้วย cryptos ที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งที่สูญเสียมูลค่าไปเกือบสองในสามในปีที่ผ่านมา

นักลงทุน crypto จำนวนมากนับการสูญเสียหลังจาก FTX ล่มสลาย

ในขณะที่การฉ้อโกงในพื้นที่ crypto กำลังอาละวาด นักลงทุน crypto ก็ดูเหมือนจะสูญเสียเงินในแพลตฟอร์มที่ถูกกฎหมาย FTX ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุด ได้ยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน การยื่นฟ้องล้มละลายเปิดเผยว่าบริษัทมีการจัดการที่ผิดพลาด

มีรายงานว่า FTX เป็นหนี้เจ้าหนี้ 3 อันดับแรกมากกว่า 50 พันล้านดอลลาร์ ก่อนฟ้องล้มละลาย FTX ได้ระงับการถอนเงินแล้ว โดยล็อคเงินของลูกค้าไว้บนแพลตฟอร์ม Genesis และ BlockFi ได้ระงับการถอนเงินโดยอ้างถึงสภาวะตลาดที่กำลังดำเนินอยู่

ที่เกี่ยวข้อง

การซื้อขาย Dash 2 – พรีเซลล์ที่มีศักยภาพสูง

• พรีเซลที่ใช้งานอยู่ตอนนี้ – dash2trade.com
• โทเค็นดั้งเดิมของระบบนิเวศสัญญาณ Crypto
• KYC Verified & Audited