กระทรวงการคลังของตุรกีประกาศว่ารัฐได้เริ่มการสอบสวนอดีต CEO ของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency FTX, Sam Bankman-Fried จากข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกง
มหากาพย์การล้มละลายของ FTX
ทางการตุรกีเช่น รายงาน โดยหน่วยงานข่าวของรัฐ Anadolu ได้ยึดทรัพย์สินของ Sam Bankman-Fried พร้อมกับทรัพย์สินของบริษัทอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบสวน เนื่องจากลีร่าที่ประสบกับภาวะเงินเฟ้อ ตุรกีจึงเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำที่มีการยอมรับสกุลเงินดิจิทัล
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน FTX ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับสามตามปริมาณการซื้อขายรายวันยื่นฟ้อง บทที่ 11 ล้มละลาย ในสหรัฐอเมริกาอันเป็นผลมาจากการดิ้นรนของสภาพคล่อง FTX ทีอาร์ซึ่งเป็นบริษัทสาขาที่ตั้งอยู่ในตุรกี เป็นหนึ่งใน 134 หน่วยงานที่จดทะเบียนว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรการเข้ารหัสลับของ Sam Bankman-Fried
รัฐมนตรีคลังตุรกี นูเรดดิน เนบาติ เปิดเผย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ได้มีการสอบสวนโดยคณะกรรมการสอบสวนอาชญากรรมทางการเงิน (MASAK) และทรัพย์สินของ Bankman-Fried รวมถึงทรัพย์สินของบริษัทในเครือบางแห่งถูกอายัด
จากข้อมูลของ MASAK การสอบสวนเบื้องต้นใน FTX เผยให้เห็น “ข้อสงสัยทางอาญาที่รุนแรง” ของการประพฤติมิชอบในตลาดสินทรัพย์ crypto รวมถึงการปลอมแปลงธุรกรรมการซื้อและขาย ดังนั้น รัฐมนตรีจึงเรียกร้องให้นักลงทุน ผู้ค้าปลีก และสถาบันต่าง ๆ เข้าหาพื้นที่ cryptocurrency ด้วย “ความระมัดระวังสูงสุด”
FTX ตุรกีมีปัญหา
แม้จะผ่านความวุ่นวายจากการยื่นฟ้องล้มละลาย แต่ก็มีรายงานว่าทีม FTX ตุรกียังคงทำงานเพื่อดำเนินการตามคำขอถอนเงินของลูกค้า โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการคืนเงินลูกค้าทั้งหมด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทจำนวนมากจาก 134 แห่งที่มีรายชื่ออยู่ในคำร้องการล้มละลายของ FTX รวมถึงทีม FTX TR ต่างถูกมองข้าม โดยเรียนรู้เกี่ยวกับการยื่นฟ้องพร้อมๆ กับสาธารณะ
ทีมงาน FTX TR ได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากพนักงานหลายคนจ่ายเงินเดือนและโบนัสให้กับบริษัทเนื่องจากขาดความไว้วางใจในธนาคารท้องถิ่น และเพื่อป้องกันอัตราเงินเฟ้อของลีรา
นอกจากนี้ ก่อนหน้านี้มีข่าวลือใน Twitter ว่าผู้บริหารของ FTX TR ถูกเจ้าหน้าที่การเงินของตุรกีควบคุมตัว อย่างไรก็ตามมันเป็น ยืนยันในภายหลัง ว่าเจ้าหน้าที่แค่ดำเนินคดีและตรวจสอบแต่ไม่ได้ควบคุมตัว
เรียกร้องกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น
ในขณะที่ตุรกียังคงเป็นหนึ่งในผู้ใช้ crypto รายใหญ่ที่สุดของโลก การชำระเงินด้วย crypto ถูกห้ามในประเทศในเดือนเมษายน 2021 และกฎหมายห้ามไม่ให้ผู้ให้บริการรวมสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากับธุรกิจของตน ขณะนี้ ด้วยสถานการณ์ล่าสุดของ FTX TR ความพยายามอยู่ในเกียร์สูงสุดในการออกกฎหมายควบคุมที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับภาคส่วนนี้
ที่มา: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/