ผู้ที่ชื่นชอบ Crypto และผู้ใช้เข้าใจถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากการสูญเสียเงินทุนจากราคาตกต่ำแล้ว นักลงทุนยังสามารถสูญเสียเงินผ่านการหลอกลวง แผนการปั๊มและทิ้ง แลกเปลี่ยนและแฮ็คโปรโตคอล, แผนการ Ponziฯลฯ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักลงทุนชาวลาตินจำนวนมากได้รับผลกระทบจากโครงการ crypto Ponzi ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียเงินทุน คำเตือนของศาลากลางเปิดเผยว่ามีผู้อยู่อาศัยมากถึง 30 คนตกเป็นเหยื่อของการดำเนินการฉ้อโกงนี้ เตือนให้คนอื่นๆ ระมัดระวัง
Crypto Ponzi Scheme เรียกร้องเงินทุนของนักลงทุน
เดอะลาตินไทมส์ รายงาน แบ่งปันว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของปฏิบัติการมากถึง 30 รายได้แจ้งให้ทางการทราบถึงความสูญเสียของพวกเขาที่มีต่อนักต้มตุ๋น ในรายละเอียด คนที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงคือพนักงานของ CryptoFX LLC ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคดีของรัฐบาลกลางในเท็กซัส
การอ่านที่เกี่ยวข้อง: การไหลออกของ Bitcoin แสดงการเพิ่มขึ้นอย่างมาก ปลาวาฬกำลังสนุกสนานกับการช็อปปิ้ง?
จำเลย Mauricio Chavez และ Giorgio Benvenuto กำลังดำเนินการเสนอขายสินทรัพย์ crypto ที่ไม่ได้จดทะเบียนแก่นักลงทุนชาวละตินในเดือนกันยายน 2022 เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลได้รับการจัดการที่ผิดกฎหมาย ก.ล.ต. ดำเนินการฉุกเฉิน เพื่อหยุดการถวาย
ในรายงานข่าว เจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า Chavez อ้างว่ามีความเชี่ยวชาญในการซื้อขาย crypto และควรจะสอนชาวลาตินถึงวิธีการทำเงินให้มากขึ้น เขาใช้ Bitcoin และ NFT เพื่ออธิบายถึงสินทรัพย์ crypto ที่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อสามารถแลกเปลี่ยนและร่ำรวยขึ้นได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้อยู่อาศัยมาที่งานสัมมนาของเขา เขาจะชักชวนให้พวกเขาลงทุนใน CryptoFX เพื่อให้บริษัทดำเนินการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในนามของพวกเขา
แต่ ก.ล.ต. เปิดเผยว่าเขาไม่ได้รับการฝึกฝน ประสบการณ์ หรือการศึกษาเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือการลงทุน crypto เขาขายตัวเองในฐานะเทรดเดอร์ระดับสูง โดยให้เอกสารปลอมแก่นักลงทุนเพื่อให้สมบูรณ์ โดยสัญญาว่าพวกเขาจะไม่สูญเสียเงินทุน นอกจากนี้ Chavez ไม่เคยมีส่วนร่วมในการซื้อขาย crypto แต่แทนที่จะจ่ายเงินให้กับนักลงทุนด้วยเงินของคนอื่นตามรูปแบบโครงการ Ponzi
เขาใช้เงินทุน 90% ของนักลงทุนเพื่อจ่ายเงินให้กับนักลงทุนรายอื่น พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้เขาและ Benvenuto และให้ทุนกับวิถีชีวิตที่มั่งคั่งของเขา
ในทางกลับกัน Benvenuto ได้ดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากให้เข้าร่วมโครงการ ใช้เงินบางส่วนเป็นการส่วนตัว และส่งบางส่วนไปอยู่ภายใต้ GBT Group ซึ่งเป็นบริษัทของเขาและ Chavez
จากข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งคู่จ่ายเงินให้นักลงทุน 2.7 ล้านดอลลาร์และใช้เงิน 8 ล้านดอลลาร์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว นอกจากนี้ยังเปิดเผยด้วยว่า ชาเวซคนเดียวใช้เงินเกือบ 1.5 ล้านดอลลาร์ไปกับรถยนต์ เครื่องประดับ บ้าน การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ ฯลฯ
ศาลากลางเตือนต่อต้านการหลอกลวงเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
City Hall เตือนเกี่ยวกับโครงการ Ponzi สินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากประชาชนจำนวนมากติดต่อเจ้าหน้าที่ ในคำเตือน เมืองเปิดเผยว่าตัวแทน CryptoFX จำนวนมากยังคงเรี่ยไรเงินจากผู้อยู่อาศัยผ่านการแชท WhatsApp
การอ่านที่เกี่ยวข้อง: รูปหลายเหลี่ยมลดลงอีก 6% ถูกพลิกโดย Dogecoin ใน Market Cap
ดังนั้นเมืองจึงเตือนผู้อยู่อาศัยไม่ให้ลงทุนในข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับ crypto แต่ให้ใช้ความระมัดระวังและศึกษาอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับการลงทุน นอกจากนี้ยังแนะนำให้ผู้อยู่อาศัยติดต่อเจ้าหน้าที่หากตัวแทน CryptoFX ขอให้พวกเขาส่งเงิน
คำเตือนยังให้ความสำคัญ เว็บไซต์ ซึ่งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อสามารถยื่นคำร้องเกี่ยวกับเงินที่หายไปได้ อื่น เว็บไซต์ เพื่อยื่นคำร้อง ได้แก่ แพลตฟอร์มกรมคุ้มครองการเงินและนวัตกรรมแห่งแคลิฟอร์เนีย
ภาพเด่นจาก Pexels และแผนภูมิจาก Tradingview.com
ที่มา: https://bitcoinist.com/crypto-fraud-operation-targets-latino-residents/