ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง crypto ที่กำหนดเป้าหมายไปยังคนรู้จักทางอินเทอร์เน็ตเสียเงินหลายพันล้าน

เมื่อ Brett Vincent ลงทุนประมาณ 200,000 ดอลลาร์ใน คริปโตเคอร์เรนซี่ ผ่านบุคคลที่เขาเป็นเพื่อนใน LinkedIn ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2021 โดยสัญญาว่าจะทำกำไรได้มากถึง 20% เขามีความรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับเทคโนโลยี

เพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมา ผู้จัดการฝ่ายลอจิสติกส์วัย 46 ปีที่อยู่นอกเมืองเมมฟิสได้ค้นพบข้อผิดพลาดราคาแพงที่เขาทำเมื่อบัญชีการลงทุน crypto ของเขาถูกระงับ

ตั้งแต่นั้นมา Vincent ก็เล่นตามทัน การสืบสวนในภายหลังของเขาพบว่าผู้คนหลายหมื่นคนถูกหลอกลวงโดยแผนการลงทุน cryptocurrency ที่ได้ตัวเขามา ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่ามีค่าใช้จ่ายหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้จากหน่วยงานของรัฐบาลกลาง

จากการวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้ที่บริษัทข่าวกรองสินทรัพย์ดิจิทัล Inca Digital ทำขึ้น เหยื่อสูญเสียเงินกว่า 500 ล้านดอลลาร์จากหนึ่งในสามบล็อกเชนที่กำหนดเป้าหมายโดยนักต้มตุ๋นในช่วง 2022 เดือนสุดท้ายของปี XNUMX เพียงปีเดียว

Ian Schade นักวิเคราะห์ข่าวกรองบล็อคเชนที่ TRM Labs กล่าวว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการฉ้อโกงในช่วงสองปีที่ผ่านมาน่าจะเกินหลายพันล้านดอลลาร์

คำว่า "การชำแหละหมู" หมายถึงเทคนิคการหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจโดยได้รับผลตอบแทนอย่างรวดเร็ว ซึ่งนักต้มตุ๋นจะใช้เพื่อล่อลวงการลงทุนต่อไป ขุนให้อ้วนเหมือนหมูก่อนฆ่า ผ่านแอพหาคู่หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ล่าสุด Airbnb นักต้มตุ๋นพบกับผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อ

อย่างไรก็ตาม อาชญากรกำลังหลบหนีมากกว่าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายส่วนใหญ่ตระหนัก

แม้ว่าตลาด cryptocurrency จะอยู่ใน “ฤดูหนาว” เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วที่แย่ลงจากการล่มสลายของการแลกเปลี่ยนการซื้อขาย FTX และบริษัทที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ นักต้มตุ๋นยังคงเฟ้นหาเหยื่อรายใหม่และสร้างผลกำไรที่สะดุดตาตามสถิติ Inca Digital ตรวจสอบส่วนย่อยของการฉ้อโกง โดยรวบรวมข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนหลักแปดรายการที่นักต้มตุ๋นใช้เพื่อล่อลวงเหยื่อและเน้นเฉพาะในส่วนของ cryptocurrency ที่พวกเขากำหนดเป้าหมาย

“การเข่นฆ่าครั้งใหญ่” หมายถึงอะไร

สำนวน “การฆ่าหมู” หมายถึงสถานการณ์ประเภทต่อไปนี้:

1. นักต้มตุ๋นติดต่อกับเหยื่อที่คาดหวังผ่านแอพหาคู่หรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆ
2. ก่อนที่จะแนะนำให้ผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล นักต้มตุ๋นจะสร้างความไว้วางใจกับพวกเขาก่อนโดยสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว
3. นักต้มตุ๋นชักชวนให้เหยื่อสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ซื้อขายเช่น Coinbase เพื่อที่พวกเขาจะได้เริ่มทำการลงทุน
4. ผู้หลอกลวงสั่งให้เหยื่อย้ายสกุลเงินดิจิทัลของตนไปยังแพลตฟอร์มการลงทุนอื่น ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มปลอมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้หลอกลวง
5. นักต้มตุ๋นเกลี้ยกล่อมเหยื่อให้ลงทุนใน cryptocurrencies ต่อไปโดยกระตุ้นให้พวกเขานำเงินออกมาเพื่อแสดงว่าพวกเขาทำถูกต้องตามกฎหมาย
6. นักต้มตุ๋นหลอกเหยื่อเพื่อเพิ่มการลงทุน
7. หลังจากที่เหยื่อทำกำไรได้มากมาย นักต้มตุ๋นก็คว้าเงินดิจิตอลและเปลี่ยนเป็นเงิน fiat ก่อนที่จะหายไปจากสายตา
8. เหยื่อไม่สามารถทำอะไรได้มากนักเพื่อให้ได้เงินคืนภายในเวลาที่พวกเขาค้นพบว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่มีอะไรที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ สามารถทำได้ เพราะนักต้มตุ๋นเหล่านี้มักดำเนินการในจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แอนดรูว์ เฟรย์ นักวิเคราะห์การเงินด้านนิติวิทยาศาสตร์ของหน่วยสืบราชการลับสหรัฐกล่าวว่า หากยังไม่เกิดขึ้น ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะแซงหน้าการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ทั้งหมดในแง่ของเงินที่เสียไป

การบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางและ การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่สำคัญ ที่ผู้ฉ้อโกงใช้ในการหลอกลวงเหล่านี้ดูเหมือนจะล่าช้าในการดำเนินการ แม้ว่าการฉ้อโกงจะขยายขอบเขตออกไปก็ตาม ขณะนี้ผู้สืบสวนของรัฐบาลกลางกำลังหาวิธีจำกัดแผนดังกล่าว และยังไม่ได้จับกุมสถาปนิกผู้ต้องสงสัยคนใดเลย กระบวนการที่พวกเขาอ้างว่ายากขึ้นเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้กระทำความผิดมักพบในจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่

Adam Zarazinski CEO ของ Inca Digital กล่าวว่า เนื่องจากพวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงได้ นักต้มตุ๋นจึงได้สร้างแรงจูงใจที่สอดคล้องกัน ตำรวจกำลังแจ้งความแต่อาจจะไม่มากเท่าที่ควร ผู้ให้บริการ cryptocurrency ค่อนข้างใส่ใจ แต่ไม่เพียงพอ

นักสืบมือสมัครเล่นที่ฝึกฝนตนเองไม่กี่คนและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นกำลังก้าวขึ้นมาสร้างปฏิกิริยาระดับรากหญ้าของพวกเขาเอง เนื่องจากพวกเขาเห็นช่องว่างในระบบ

วินเซนต์กำลังช่วยขับเคลื่อนความพยายามนั้น เขาดูแลการสืบสวนในเวลาว่างให้กับ Global Anti-Scam Organization หรือ GASO ซึ่งสนับสนุนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการชำแหละหมู และดำเนินการโดยอาสาสมัคร 40 คนที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงเช่นกัน เขาได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสำหรับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง และในเดือนพฤศจิกายน เขาได้นำเสนอในการประชุมที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมในการต่อต้านอาชญากรรมคริปโตเคอเรนซี หรือ National Cryptocurrency Enforcement Team โฆษกกระทรวงยุติธรรมปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

ขณะนี้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นกำลังช่วยเหลือเหยื่อทุกวิถีทางที่ทำได้ Erin West รองอัยการเขตในซานตาคลารา แคลิฟอร์เนีย เป็นผู้บุกเบิกการใช้เครื่องมือติดตามและเทคนิคทางกฎหมายที่ทันสมัยเพื่อค้นหา รวบรวม และกู้คืน cryptocurrency ที่ถูกขโมย ตอนนี้เธอกำลังแบ่งปันเทคนิคเหล่านี้กับอัยการทั่วประเทศ

ในเดือนธันวาคม West ได้รับชัยชนะครั้งแรกในเขตอำนาจศาลของเธอโดยสามารถกู้คืนเงินดิจิทัลที่ฉ้อฉลได้มากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ และคืนทรัพย์สินให้กับเหยื่อการฉ้อโกง 10 ราย นี่เป็นขั้นตอนในทิศทางที่ถูกต้อง แต่เรายังมีหนทางอีกยาวไกล เธอรับทราบ มีเหยื่อจำนวนนับไม่ถ้วนที่ถูกบดขยี้ด้วยความโหดร้ายนี้และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใด ๆ ที่ไม่มีใครได้ยิน

Jonathan Scharf ผู้ช่วยอัยการเขตใน Queens County รัฐนิวยอร์ก ยอมรับว่าสิทธิของเหยื่อเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับการบังคับใช้กฎหมายในทุกระดับ เขาประกาศว่า “ใครก็ตามที่บอกคุณเป็นอย่างอื่นถือว่าไม่ซื่อสัตย์อย่างเหลือเชื่อ อัตราความสำเร็จของเราไม่ได้ยอดเยี่ยม

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางทำการจับกุมผู้ต้องสงสัยในข้อหาฟอกเงินจากการชำแหละหมูเป็นครั้งแรกเมื่อปลายปีที่แล้ว พวกเขายังยึดชื่อโดเมนเจ็ดชื่อที่มิจฉาชีพใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายเหยื่อ

Carole House อดีตผู้อำนวยการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และนวัตกรรมดิจิทัลที่ปลอดภัยของ National Security Council เขียนในอีเมลว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานธนาคารต้องการทรัพยากรมากกว่านี้เพื่อค้นหาและกำจัดเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ เธอกล่าวว่าพันธมิตรต่างชาติต้องทำมากกว่านี้เพื่อช่วยเหลือสหรัฐฯ เครือข่ายเหล่านี้ทำงานในระดับสากล สหรัฐฯไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเอง

โครงสร้างของการฉ้อโกงซึ่งผสมผสานแง่มุมของการหลอกลวงแบบโรแมนติกและการลงทุนทั่วไปเข้ากับสิ่งที่ Frey จากหน่วยสืบราชการลับเรียกว่า "การหลอกลวงขั้นสูง" ทำให้งานยากขึ้น

นักต้มตุ๋นมักลงทุนหลายเดือนเพื่อให้ได้ความไว้วางใจจากเหยื่อ หลังจากสร้างความสัมพันธ์และเปลี่ยนการสนทนาไปยังแอปส่งข้อความอื่นจากแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์ก นักต้มตุ๋นจะพูดถึงความสำเร็จของพวกเขาในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและสัญญาว่าจะสอนผู้ที่อาจเป็นเหยื่อถึงวิธีการทำเงินของตนเอง

นักต้มตุ๋นจะแนะนำมือใหม่เกี่ยวกับวิธีเปิดบัญชีกับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีชื่อเสียง เช่น Coinbase หรือ Crypto.com และสั่งให้พวกเขาฝากเงิน 1,000 ดอลลาร์หรือ 2,000 ดอลลาร์ที่นั่น จากนั้นพวกเขาสั่งให้ส่ง cryptocurrency ไปยังบัญชีที่ดูเหมือนจะเป็นเว็บไซต์การลงทุนอื่น แต่จริง ๆ แล้วจัดการโดยนักต้มตุ๋น

นักต้มตุ๋นพาเหยื่อผ่านข้อตกลงเบื้องต้นสองสามข้อที่ดูเหมือนจะสร้างผลกำไรที่ดีก่อนที่จะกระตุ้นให้พวกเขาทดสอบธุรกิจด้วยการถอนเงินบางส่วน เหยื่อหลายรายยอมลงทุนกับเรื่องหลอกลวงนี้มากเกินไป แม้กระทั่งกู้ยืมเงินจากบ้านของพวกเขา เพราะพวกเขาเชื่อว่าผลตอบแทนมหาศาลนั้นได้มาอย่างง่ายดาย

เมื่อนักต้มตุ๋นรวบรวมเงินจำนวนมหาศาลจากเหยื่อแล้ว พวกเขามักจะดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับเป็นเงิน fiat เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ทำอะไรไม่ได้มาก เพราะผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบางครั้งก็อยู่นอกขอบเขตของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง เหยื่ออาจไม่รู้ตัวว่าถูกโกงมาหลายสัปดาห์หรือนานกว่านั้นก่อนที่จะแจ้งความ

Inca Digital ใช้ข้อมูลจากกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ควบคุมโดยสแกมเมอร์ Inca Digital คำนวณค่าประมาณ ธุรกิจตรวจสอบธุรกรรมในบัญชีเหล่านั้นก่อนที่จะสร้างอัลกอริทึมเพื่อค้นหากระเป๋าเงินอื่นที่คล้ายกัน และมันได้ติดตาม Bitcoin ที่ผ่านบัญชีเหล่านั้นในสองทิศทาง: กลับไปที่บัญชีหลัก แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ที่ที่เหยื่อซื้อมาในตอนแรก และส่งต่อไปยังแพลตฟอร์มและบริการอื่น ๆ ที่นักต้มตุ๋นใช้เพื่อทำให้เส้นทางของพวกเขายุ่งเหยิง จากนั้นเงินจะมาถึงบริษัทแลกเปลี่ยนอื่น ซึ่งมักจะเป็นผู้เล่นระดับโลก ซึ่งหัวขโมยจะแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงิน fiat

ลูกค้าของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่สำคัญสูญเสีย 506 ล้านดอลลาร์ในช่วงเก้าเดือนสุดท้ายของปี 2022 ตามรายงานของ Inca Digital บริษัทที่ทำการวิเคราะห์ crypto สำหรับธุรกิจและองค์กรภาครัฐ มีเพียงส่วนหนึ่งของโครงร่างเท่านั้นที่ถูกเปิดเผยโดยการวิเคราะห์ แม้ว่าพวกสแกมเมอร์จะกำหนดเป้าหมายไปที่ bitcoin และ tron ​​blockchains เช่นกัน แต่ก็มุ่งเน้นไปที่ ethereum blockchain เท่านั้น

หน่วยงานของรัฐบาลกลางประเมินความสูญเสียของเหยื่อในจำนวนที่ต่ำกว่า การหลอกลวง Crypto-Romance ทำให้เหยื่อสูญเสียเงิน 429 ล้านดอลลาร์ในปี 2021 ตามรายงานของศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI ซึ่งได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับพวกเขา ในปี 2021 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่มีการตรวจสอบ คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐประเมินว่าลูกค้าทั่วโลกสูญเสียเงิน 547 ล้านดอลลาร์ให้กับกลลวงรัก

การแลกเปลี่ยนอ้างว่าพวกเขากำลังต่อสู้กับการหลอกลวงโดยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานด้านกฎหมาย ปิดการเข้าถึงแพลตฟอร์มของพวกเขาสำหรับบัญชีที่รู้ว่าถูกใช้โดยนักต้มตุ๋น และเตือนผู้ใช้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น พวกเขาชี้ให้เห็นว่าท้ายที่สุดแล้ว ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเอง

ตามที่ Lisa Johnson ตัวแทนของ Coinbase กล่าวว่า “เป็นภาระหน้าที่ของผู้ใช้ที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของการลงทุนใด ๆ ที่พวกเขาทำบนแพลตฟอร์มของเรา” แม้ว่า Coinbase จะใช้วิธีการต่างๆ มากมายในการค้นหาและห้ามที่อยู่โดยไม่ได้รับอนุญาตที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงและการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ แต่ก็เป็นการยากที่จะคาดการณ์ทุกที่อยู่ที่ใช้โดยผู้ไม่ประสงค์ดีภายนอก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Crypto.com ได้รวมเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นโดย Inca Digital เพื่อระบุการฉ้อโกงอย่างรวดเร็วและเตือนผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อก่อนที่จะทำการลงทุนขนาดใหญ่ โฆษกหญิงของบริษัท Victoria Davis กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนจะใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อปกป้องผู้ใช้ เช่น การอัปเดตบัญชีที่ถูกบล็อกเป็นประจำ

แพลตฟอร์มดังกล่าวยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ผู้ใช้จะต้องใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากเหยื่อจากการชำแหละหมูสูญเสียเงินไปประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ในช่วง 2022 เดือนที่ผ่านมาของปี XNUMX ตามข้อมูลของ Inca ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดที่ศึกษา การรักษาความปลอดภัยเป็นหน้าที่ร่วมกัน เดวิสกล่าว

วินเซนต์ยังคงต่อสู้เพื่อความยุติธรรมแม้ว่าเหยื่อจะสูญเสียมากขึ้นก็ตาม เขาไปที่ กรุงเทพมหานคร ในปลายเดือนมกราคมเพื่อพบปะกับตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐฯ หน่วยงานตำรวจ และชายคนหนึ่งที่หลบหนีจากคอมเพล็กซ์ในเมียนมาร์ ซึ่งเขาอ้างว่าเขาถูกบังคับให้กระทำการหลอกลวง
วินเซนต์กล่าวว่า

ฉันอาจเป็นความหวังเดียวที่เหยื่อบางคนมี อยากเห็นอาชญากรติดคุกเหมือนกัน นั่นคือสิ่งที่กระตุ้นเปลวไฟที่ฉันรู้สึกอยู่ข้างใน

ที่เกี่ยวข้อง