ระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลของเกาหลีใต้ยังคงประสบปัญหาเนื่องจากการสอบสวนของ Terraform Labs ตามรายงาน เจ้าหน้าที่ของประเทศได้ดำเนินการสอบสวนในวันพุธด้วยการดำเนินการล่าสุด การสอบสวนข้อกล่าวหาการฉ้อโกงต่อการจัดการ Terraform Labs ยังคงดำเนินต่อไป
โพรบ Terraform ร้อนขึ้น
จากการสอบถามอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความล้มเหลวของโปรโตคอล Terra ที่เป็นสัญลักษณ์ของ Terraform Labs เมื่อต้นปีนี้ ทางการในเกาหลีใต้ได้เริ่มทำการค้นหาการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล
การค้นหานี้เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงเกี่ยวกับความผิดพลาดของเครือข่าย Terra อัยการเริ่มยึดเอกสารและแหล่งข้อมูลอื่นๆ จากธุรกิจเมื่อเวลาประมาณ 5 น. ตามเวลาท้องถิ่น
การแลกเปลี่ยน cryptocurrency เจ็ดแห่งเป็นหนึ่งใน 15 ธุรกิจที่เป็นเป้าหมายของการค้นหาและยึดโดยอัยการเกาหลีใต้ที่กำลังมองหา Terraform Labs
สำนักงานของ Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit และ Copax รวมถึงบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ Terra ถูกบุกค้นโดยทีมสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินและหลักทรัพย์ร่วมของสำนักงานอัยการเขตภาคใต้ของกรุงโซล ตามรายงานที่เผยแพร่ ในวันพุธ โดย ข่าว1 เกาหลี. ทางการกล่าวหาว่ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของ TerraUSD (เดิมคือ UST) และ Terra (LUNA) ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนชาวเกาหลีเกือบ 200,000 คนสูญเสียไปหลังจากการลดราคาที่สำคัญของโทเค็นและการล่มสลายในเดือนพฤษภาคม Terra (LUNA) เปลี่ยนเป็น Luna Classic (LUNC)
นอกจากนี้ตามที่ Yonhapนักสืบได้ทำการค้นหาสถานที่เพิ่มเติมอย่างน้อยแปดแห่ง รวมถึงบ้านและสำนักงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน
Do Kwon และ Daniel Shin ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs เป็นเป้าหมายของหลาย ๆ คน การดำเนินการทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงคดีที่กล่าวหาว่าควอนและบริษัทโกงนักลงทุนเป็นเงินหลายพันล้านวอน เช่นเดียวกับข่าวลือที่ว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังตรวจสอบบริษัทในข้อหาดำเนินการ Ponzi และ การฟอกเงิน โครงการ เอกสารภาษีของควอนถูกเจ้าหน้าที่ยึดไปเมื่อเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่เป็นไปได้ การหลีกเลี่ยงภาษี. มีรายงานว่าเรื่อง Terra เกิดขึ้นในการประชุมระหว่าง เจ้าหน้าที่อเมริกันและเกาหลีใต้ เดือนก่อน
BTC/USD ซื้อขายเหนือ $24k แหล่งที่มา: TradingView
เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ยังได้เปิดการสอบสวนพนักงานของบริษัทคนหนึ่งในข้อหากล่าวหา ยักยอก Bitcoin ในเดือนพฤษภาคม 2021 อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงผู้ต้องสงสัยกับโดควอน
นอกจากนี้ การวิเคราะห์เมื่อเร็วๆ นี้จากบริษัทรักษาความปลอดภัยบล็อคเชน Uppsala Security และ CoinDesk Korea ได้ยืนยันคำยืนยันของบางคนที่คิดว่าระบบนิเวศของ Terra ล่มสลายไปแล้ว งานภายใน.
Mr. A หนึ่งในนักออกแบบหลักของ Terra คือ ห้าม ออกจากประเทศโดยเป็นส่วนหนึ่งของการไต่สวนโดยทีมสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินและหลักทรัพย์ร่วมของสำนักงานอัยการเขตภาคใต้ของกรุงโซล
การอ่านที่เกี่ยวข้อง | เกาหลีใต้ปิดกั้นพนักงานของ Terra ไม่ให้ออกนอกประเทศท่ามกลางการสอบสวน
ธุรกรรมธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนด้วย
มีรายงานว่าทางการได้สอบถามธนาคารเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องใดๆ กับการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น ตามที่ บทความบลูมเบิร์ก ธนาคารกำลังตรวจสอบความเสี่ยงของ "การฟอกเงินหรือการเก็งกำไรสกุลเงินโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล" บทความยังระบุด้วยว่า Shinhan Bank และ Woori Bank เป็นสองธนาคารหลักในภูมิภาคที่ทางการได้ติดต่อมา
“หน่วยงานกำกับดูแลกำลังตรวจสอบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินและการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือไม่ หน่วยงานกำกับดูแลได้เสริมสร้างความร่วมมือกับอัยการของประเทศในการสอบสวน”
โฆษกของ Shinhan Bank กล่าวว่าแม้ว่าจะยังไม่ได้กำหนดปริมาณธุรกรรมที่แน่นอน แต่ขณะนี้การสอบสวนด้านกฎระเบียบกำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ อัยการกำลังตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างธุรกรรมดังกล่าวกับการแลกเปลี่ยนคริปโตในบริเวณใกล้เคียง มีการจ่ายเงินที่ผิดพลาดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในต่างประเทศหรือไม่นั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของการสอบสวน ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์กลายเป็นจุดรวมของการสอบสวนธุรกรรมระหว่างประเทศที่ผิดปกติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การอ่านที่เกี่ยวข้อง | แผนการของ Terra เข้มข้นขึ้น: อัยการเปิดเผยบริษัทในเครือลับที่ใช้เป็นช่องทางกองทุน
แม้จะมีสำนักงานใหญ่ในเกาหลีใต้ แต่การล้มละลายของ Terraform Labs และเหตุการณ์ที่ตามมาก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล นักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวของ UST และ LUNA ในสหรัฐอเมริกา บอกเป็นนัยว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับโครงการสร้างผลตอบแทน Stablegains จากการกล่าวหาว่ายักยอกเงิน 44 ล้านดอลลาร์ไปในทางที่ผิด
ภาพเด่นโดย Getty Images | ชาร์ตโดย TradingView
ที่มา: https://bitcoinist.com/terraform-labs-investigation-intensifies/