หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้ (FIU) ขยายเวลาการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในการแลกเปลี่ยนการเข้ารหัสลับ Bithumb อีกสองวัน หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้ได้รักษาจุดยืนที่เข้มงวดต่อการแลกเปลี่ยน crypto หลังจาก การล่มสลายของ Terra Classic (LUNC) ในเดือนพฤษภาคม FIU ได้ทำการตรวจสอบและตรวจสอบ Upbit, Gopax และ Coinone เรียบร้อยแล้ว
Bithumb อยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยหน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้
Bithumb การแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเกาหลีใต้อยู่ภายใต้การตรวจสอบโดย Financial Intelligence Unit ของ Financial Services Commission สำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน พระราชบัญญัติข้อมูลทางการเงินเฉพาะ รายงาน สื่อท้องถิ่นในวันที่ 20 กันยายน การตรวจสอบและตรวจสอบ Bithumb คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 19 กันยายน อย่างไรก็ตาม ความล่าช้าในการส่งข้อมูลโดย Bithumb ทำให้ต้องขยายเวลาอีก 2 วัน
นอกจากนี้การแลกเปลี่ยน crypto ความสนใจของ FTX ในการเข้าซื้อกิจการ Bithumb จะบังคับให้ FIU ตรวจสอบภูมิหลังหรือโครงสร้างการกำกับดูแล อันที่จริง Vident ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Bithumb ได้ตกลงกับ FTX เพื่อจำหน่ายหุ้นในการแลกเปลี่ยนคริปโต นอกจากนี้ อดีตประธานบริษัท Bithumb Lee Jung-hoon อยู่ภายใต้การพิจารณาคดีฉ้อโกงภายใต้กฎหมายเศรษฐกิจเฉพาะ นี่คือสาเหตุบางประการที่อยู่เบื้องหลังการขยายการตรวจสอบ
FIU จะตรวจสอบการดำเนินการปรับปรุงที่แนะนำในการทบทวนครั้งก่อน นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนคริปโตยังได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงการปฏิบัติตามการต่อต้านการฟอกเงินโดยบริษัท
เมื่อเดือนที่แล้ว FIU เสร็จสิ้น การตรวจสอบ Upbit, Gopax และ Coinone หากมีการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน การแลกเปลี่ยนคริปโตจะถูกปรับ อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจสอบและการตรวจสอบจะถูกรายงานให้บริษัททราบเป็นการส่วนตัว
หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้ได้เพิ่มการกำกับดูแลการแลกเปลี่ยน crypto หลังจากวิกฤต Terra Classic (LUNC) และการฟอกเงินที่เพิ่มขึ้น
การฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ
การฟอกเงิน การฉ้อโกง และการหลีกเลี่ยงภาษีได้เติบโตขึ้นอย่างมากในเกาหลีใต้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ที่น่าสนใจคือหน่วยงานกำกับดูแลได้เปิดเผยมูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์ในธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับการเข้ารหัสลับ
นอกจากนี้ สำนักงานอัยการของเกาหลีใต้ยังเป็น การตรวจสอบสี่กรณีที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ ผู้ก่อตั้ง Terra โดควอนยังถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน ผ่านบริษัทเชลล์ อัยการได้ออกหมายจับโดควอนและเริ่มกระบวนการเพื่อ ให้เขาอยู่ในหมายแดงของอินเตอร์โพล.
ในขณะเดียวกัน ราคา Terra Classic (LUNC) ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องด้านล่าง มีการซื้อขายใกล้ระดับ 0.0003 ดอลลาร์ ลดลง 6% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เนื้อหาที่นำเสนออาจรวมถึงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนและเป็นไปตามสภาวะตลาด ทำวิจัยตลาดของคุณก่อนที่จะลงทุนใน cryptocurrencies ผู้แต่งหรือสิ่งพิมพ์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ
ที่มา: https://coingape.com/terra-classic-lunc-impacted-crypto-exchange-under-investigation/