ชาวเกาหลีใต้ทำธุรกรรม 4.3 พันล้านดอลลาร์ผ่านการแลกเปลี่ยน crypto ที่ผิดกฎหมาย

เกาหลีใต้ได้เข้มงวดกับกฎระเบียบในการแลกเปลี่ยน crypto แต่ดูเหมือนว่าประชาชนบางส่วนยังคงมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ตามแหล่งข่าวในท้องถิ่น ชาวเกาหลีใต้ทำธุรกรรม 5.6 ล้านล้านวอน (4.3 พันล้านดอลลาร์) ผ่านการแลกเปลี่ยน crypto ที่ผิดกฎหมายในปี 2022 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีที่แล้ว กรมศุลกากรของเกาหลีระบุตัวเลขดังกล่าว ซึ่งบ่งชี้ว่าจำนวนเงินโดยรวมที่ถูกจับในอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจาก 3.2 ล้านล้านวอน (2.5 พันล้านดอลลาร์) ในปี 2021 เป็น 8.2 ล้านล้านวอน (6.2 พันล้านดอลลาร์) ในปีที่แล้ว

จากทราฟฟิกเงินที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่จับได้ ธุรกรรม crypto ประกอบด้วยเกือบ 70% อย่างไรก็ตาม จำนวนรวมของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกสกัดกั้น (4.3 พันล้านดอลลาร์) เกิดขึ้นเพียง 15 ธุรกรรมเท่านั้น ธุรกรรมเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อสินทรัพย์เสมือนต่างประเทศโดยมีเจตนาขายในประเทศในภายหลัง นี่เป็นเพราะระบอบการกำกับดูแลของเกาหลีใต้แยกตลาดในประเทศและทำให้ราคาของ crypto ต่างประเทศสูงขึ้นสำหรับลูกค้า

รัฐบาลได้ปราบปรามการแลกเปลี่ยน crypto ที่ผิดกฎหมายตั้งแต่ปี 2017 เมื่อพระราชบัญญัติธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม crypto ต้องได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบจาก Financial Services Commission ดังนั้น ความพยายามที่จะมีส่วนร่วมในการค้า crypto ทั่วโลก จากผู้เล่นต่างชาติที่เข้ามาในตลาดเกาหลีหรือนักลงทุนในประเทศที่กำลังมองหาหลักสูตรแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าในต่างประเทศ จึงถูกระบุว่า “ผิดกฎหมาย”

ในเดือนสิงหาคม 2022 หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีได้ดำเนินการกับบริษัทคริปโตในต่างประเทศ 16 แห่ง รวมถึง KuCoin, Poloniex และ Phemex การแลกเปลี่ยนทั้งหมด 16 แห่งได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้บริโภคในประเทศโดยนำเสนอเว็บไซต์ภาษาเกาหลี จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีเป้าหมายเป็นผู้บริโภคชาวเกาหลี และให้ตัวเลือกการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตสำหรับการซื้อ cryptocurrency กิจกรรมเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติรายงานธุรกรรมทางการเงิน

ศุลกากรเกาหลียังรายงานการจับกุมบุคคล 16 คนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายซึ่งเชื่อมโยงกับสินทรัพย์ crypto มูลค่าประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ กรณีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการปราบปรามธุรกรรม crypto ที่ผิดกฎหมาย และส่งเสริมตลาด crypto ที่ปลอดภัยและได้รับการควบคุม

อย่างไรก็ตาม นักวิจารณ์บางคนโต้แย้งว่าระบอบการกำกับดูแลของรัฐบาลเกาหลีใต้เข้มงวดเกินไป ซึ่งทำให้ประเทศสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น พวกเขาแนะนำว่าควรใช้แนวทางที่สมดุลมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศจะได้รับประโยชน์จากตลาด crypto ที่กำลังเติบโตในขณะที่ยังคงรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้รับการควบคุม เป็นที่ชัดเจนว่าการแลกเปลี่ยน crypto ที่ผิดกฎหมายยังคงเป็นประเด็นสำคัญในเกาหลีใต้ และรัฐบาลจะดำเนินการต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหานี้