อัยการเกาหลีใต้บุกธนาคารโดยอ้างธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับที่ผิดกฎหมาย

สัปดาห์หลังจากบุคคลสามคนถูกจับในข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการต้องสงสัย ทางการเงิน การดำเนินงานที่รวม cryptocurrency- ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ทางการเกาหลีใต้ได้บุกเข้าไปในธนาคาร Woori ในกรุงโซลที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน

เมื่อมันเกิดขึ้น ฝ่ายสืบสวนต่อต้านการทุจริตของสำนักงานอัยการเขตแทกู ระบุว่าอัยการได้ดำเนินการตามหมายค้นและยึดสำนักงานใหญ่ของธนาคาร Woori และกำลังสอบสวนพนักงานคนหนึ่งของบริษัท สำนักข่าวท้องถิ่น Yonhap รายงาน กันยายน 22

ตามรายงาน: 

“ก่อนหน้านี้อัยการได้พิสูจน์แล้วว่าผู้ถูกกล่าวหากำลังดำเนินการบริษัทปลอมหลายแห่งและทำการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่รายงาน และส่งหลักฐานเท็จไปยัง ธนาคาร เพื่อส่งเงิน 400 แสนล้านวอนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ”

ตามที่รายงานเสริม บุคคลที่ถูกสอบสวน “ทำงานเป็นผู้จัดการสาขาของธนาคาร Woori ในขณะนั้น” และ “มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโอนเงินเงินตราต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย”

รายละเอียดของคดี

ในเดือนสิงหาคม, จับกุม XNUMX ราย ในข้อหามีส่วนร่วมในการจัดตั้ง a การซื้อขายแบบ crypto ดำเนินการโดยไม่มีการอนุญาตที่จำเป็นส่งปลอม ทางการเงิน ข้อมูลไปยังธนาคารพร้อมกับการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่น่าสงสัยเช่น ฟินโบลด์ รายงาน

ตามข้อกล่าวหา บุคคลที่ถูกจับดูเหมือนจะพยายามใช้ประโยชน์จากช่องว่างของราคาสกุลเงินดิจิตอลในการแลกเปลี่ยนของเกาหลีใต้ เมื่อเทียบกับการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ หรือที่เรียกว่า 'กิมจิพรีเมียม'

ปัญหาการเข้ารหัสลับของเกาหลีใต้

ในขณะเดียวกัน Yonhap ยังมี รายงาน ที่ 259.8 พันล้านวอนใน crypto ถูกยึดในช่วงสองปีเนื่องจากความล้มเหลวในการจ่ายภาษีและภาษีที่ค้างชำระในท้องถิ่น ข้อมูลการจับกุมถูกส่งโดย “กระทรวงยุทธศาสตร์และการคลัง กระทรวงการบริหารราชการและความมั่นคง กรมสรรพากร และ 17 เมืองและจังหวัด”

เป็นที่น่าสังเกตว่าในเดือนกรกฎาคม พนักงานสอบสวนจากสำนักงานอัยการเขตภาคใต้ของกรุงโซล บุกเข้าไปใน หลายท้องถิ่น การแลกเปลี่ยน crypto, การยึดบันทึกการทำธุรกรรมและเอกสารอื่น ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการล่มสลายของ Terra (LUNA) แพลตฟอร์ม