เกาหลีใต้จับกุม 3 ผู้ต้องสงสัยในมูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์จากการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับ Crypto

อัยการเกาหลีใต้ในวันพฤหัสบดีที่จับกุมคนสามคนในการสอบสวนธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์สำหรับการเชื่อมต่อกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับที่ผิดกฎหมาย 

ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น อัยการเกาหลีใต้ได้ทำการจับกุมครั้งแรกในการสอบสวนครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ "ผิดปกติ" และการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล

จากข้อมูลของสำนักงานอัยการเขตแทกู บุคคลสามคนถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรม รวมถึงการจัดตั้งบริษัทกระดาษและดำเนินธุรกิจซื้อขายคริปโตโดยไม่ต้องลงทะเบียน

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลเท็จไปยังธนาคารและการโอนสกุลเงินต่างประเทศจำนวนมากในต่างประเทศ สำนักงานกล่าวเสริม

หนังสือพิมพ์ Chosun Ilbo ในท้องถิ่นรายงานว่าผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับบริษัทแห่งหนึ่งที่ส่งเงินทุนมูลค่า 400 แสนล้านวอน (307 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในต่างประเทศจากสาขา Woori Bank ในกรุงโซล เพื่อหากำไรจากการเก็งกำไร

ผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมมีความเชื่อมโยงกับบริษัทแห่งหนึ่งที่ส่งเงินทุนมูลค่า 400 แสนล้านวอน (307 ล้านดอลลาร์) ในต่างประเทศจากสาขาของธนาคาร Woori ในกรุงโซล เพื่อหากำไรจากการเก็งกำไร หนังสือพิมพ์ Chosun Ilbo รายงาน

อย่างไรก็ตาม Bloomberg รายงานว่าสำนักงานอัยการไม่ได้ระบุตัวเลขเฉพาะ

ตามรายงานของ Financial Supervisory Service ของเกาหลีใต้ ธุรกรรมที่ผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงมิถุนายน 2022 ที่สาขาของธนาคาร Woori 1.6 สาขาซึ่งมีธุรกรรมรวม 2021 ล้านล้านวอน ในขณะที่ธุรกรรมที่คล้ายกันถูกตรวจพบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ถึงกรกฎาคม 11 ที่สาขา 2.5 แห่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมมูลค่า XNUMX ล้านล้านวอน

เกาหลีใต้ เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสี่ของเอเชีย มีความเข้มแข็ง ชื่อเสียง สำหรับการนำโทเค็นดิจิทัลไปใช้ในวงกว้าง

อย่างไรก็ตาม การล่มสลายล่าสุดของระบบนิเวศ Terraform Labs ซึ่งก่อตั้งโดย Do Kwon ผู้ประกอบการชาวเกาหลีใต้ - มี ได้รับความเสียหาย ความเชื่อมั่นของประเทศในการเข้ารหัสลับ

การล่มสลายของ TerraUSD ได้จุดประกายให้ตลาดทั่วโลกตกต่ำในอุตสาหกรรมคริปโต

แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock