ก.ล.ต. ฟ้อง Terraform Labs และ Do Kwon สำหรับการฉ้อโกง Crypto ที่เกี่ยวข้องกับ UST และ LUNA

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (ก.ล.ต.) กล่าวหา Terraform Labs ซึ่งเป็นบริษัทในสิงคโปร์ที่อยู่เบื้องหลังการสร้าง LUNA และ UST ซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมของระบบนิเวศ Terra และผู้ร่วมก่อตั้ง Do Kwon ในการส่งเสริมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ การฉ้อโกงเงินดอลลาร์โดยเสนอและขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนผ่านการใช้สินทรัพย์ดิจิทัล

ก. ล. ต การร้องเรียน – ยื่นฟ้องในศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก – โต้แย้งว่าโครงการฉ้อฉลที่ส่งเสริมโดย Kwon และ Terraform ก่อให้เกิดความสูญเสียหลายพันล้านดอลลาร์แก่นักลงทุนรายย่อยและสถาบันโดยใช้ช่องทางการลงทุนที่แตกต่างกัน

วันนี้เราได้เรียกเก็บเงินจาก Terraform Labs PTE Ltd และ Do Hyeong Kwon ในสิงคโปร์ด้วยการจัดการการฉ้อโกงหลักทรัพย์ในสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับ Stablecoin อัลกอริทึมและหลักทรัพย์สินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ

— สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (@SECGov) กุมภาพันธ์ 16, 2023

การตลาดของหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน

ก.ล.ต. กล่าวหาว่าจำเลยทำการตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนของสินทรัพย์ crypto เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง “โดยอ้างซ้ำ ๆ ว่าโทเค็นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น”

Terraform ส่งเสริม UST เหรียญ Stablecoin ของตนเป็น “Yield-Bearing” โดยจ่ายดอกเบี้ยสูงถึง 20% ผ่านโปรโตคอลการให้ยืมและยืม “Anchor” ตามที่หน่วยงานกล่าว พวกเขา “หลอกลวงนักลงทุนซ้ำแล้วซ้ำเล่า” โดยอ้างว่าพวกเขากำลังทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันการชำระเงินผ่านมือถือของเกาหลีที่ใช้บล็อคเชนของ Terra เพื่อชำระธุรกรรมที่จะทำให้มูลค่าของ LUNA เป็นโมฆะ

ก.ล.ต. อ้างว่าคำสัญญาเหล่านี้เป็นเท็จและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของ Terraform และ Kwon เท่านั้น

นอกจาก Luna และ UST แล้ว Terra ยังเสนอการลงทุนอื่นๆ เช่น “mAssets” และโทเค็น MIR ซึ่งได้รับการระบุว่าเป็นหลักทรัพย์โดย SEC โดยพื้นฐานแล้ว mAssets นั้นเป็นเวอร์ชันโทเค็นของหุ้น และ MIR เป็นโทเค็นดั้งเดิมของ Mirror Protocol ซึ่งเป็น DEX ที่สร้างขึ้นบน Terra blockchain

UST ไม่ใช่ "อัลกอริทึม" SEC กล่าว

จำเลยให้การโต้แย้งหลอกลวงเพื่อส่งเสริมการฉ้อโกงของพวกเขา Gary Gensler ประธาน ก.ล.ต. กล่าวว่าจำเลยกระทำการฉ้อโกงโดยอ้างว่า “ข้อความอันเป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิด” เกี่ยวกับโครงการ Terra LUNA เพื่อสร้างความไว้วางใจในชุมชนก่อนที่จะก่อให้เกิดการสูญเสียหลายล้านดอลลาร์ในบางกรณี

“เรากล่าวหาว่า Terraform และ Do Kwon ล้มเหลวในการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ยุติธรรม และเป็นความจริงตามที่กำหนดสำหรับโฮสต์ของสินทรัพย์คริปโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ LUNA และ Terra USD […] พวกเขากระทำการฉ้อโกงโดยการทำซ้ำเท็จและทำให้เข้าใจผิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นก่อนที่จะสร้างความเสียหายให้กับนักลงทุน”

Gensler แสดงความยินดีกับงานสืบสวนของ ก.ล.ต. ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัท cryptocurrency สามารถดำเนินการหลอกลวงมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ได้ไกลเพียงใด โดยหลีกเลี่ยงกฎหมายหลักทรัพย์

Gurbir S. Grewal ผู้อำนวยการแผนกบังคับใช้กฎหมายของ SEC เน้นย้ำว่าการร้องเรียนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศของ Terra ไม่ได้มีการกระจายอำนาจแต่อย่างใด แต่เป็น “การฉ้อโกงที่สนับสนุนโดยอัลกอริทึมที่เรียกว่า 'stablecoin' (UST) ซึ่งราคานั้น “อยู่ที่ ควบคุมโดยจำเลยไม่ใช่รหัสใด ๆ ”

ทางการไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เหมือนดินอีก

As รายงาน by มันฝรั่งเข้ารหัสนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โดควอนถูกกล่าวหาว่าล่มสลายของ Terra LUNA และ UST ในเดือนกรกฎาคม 2022 มีรายงานว่าทางการเกาหลีใต้บุกค้นสำนักงานของ Kwon ในกรุงโซลและเริ่มการสอบสวน TFL บริษัทที่อยู่เบื้องหลังเหรียญ Stablecoin ของ Terra การสืบสวนได้รับแจ้งจากข้อกล่าวหาว่าบริษัทได้ควบคุมราคาของโทเค็น LUNA ของตนผ่านการซื้อขายล้างและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ

ตามรายงาน การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปในเดือนกันยายน 2022 ณ วันนี้ มีรายงานว่าโดควอนเป็นผู้ลี้ภัย ซ่อนตัวอยู่ในเซอร์เบียแต่ถึงแม้ว่าจะมีก แจ้งให้ทราบล่วงหน้าสีแดง จากองค์การตำรวจสากลเกี่ยวกับเขา เขามี มั่นใจ หลายครั้งที่ไม่หลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่

การล่มสลายของเหรียญ Stablecoin Terra เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ดึงความสนใจไปที่ประเด็นการควบคุม Stablecoin อีกครั้ง Stablecoins เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อรักษามูลค่าให้คงที่เมื่อเทียบกับสกุลเงินปกติหรือสินทรัพย์อื่น บางคนกลับโทเค็นโดยถือ a ปริมาณตามสัดส่วนt ของสินทรัพย์อ้างอิง ในขณะที่อื่นๆ ใช้อัลกอริทึม เพื่อสร้างความสมดุลให้กับตลาดและทำให้ราคาคงที่ – UST อยู่ในกลุ่มนี้

Stablecoins อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม fiat-to-crypto ในการแลกเปลี่ยนและมอบการจัดเก็บมูลค่าที่มั่นคงสำหรับผู้ใช้ ถึงกระนั้นก็ขาดการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบ ยกข้อกังวล ท่ามกลางหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก