ก.ล.ต. ปราบปรามหลายล้าน Crypto Ponzi กำหนดเป้าหมายนักลงทุนชาวละติน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้สั่งให้ปิดระบบฉุกเฉินของข้อเสนอ crypto ที่ฉ้อโกงอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเป้าไปที่ชุมชนชาวละตินของประเทศ

CryptoFX บริษัทในเท็กซัสที่ดำเนินการโดย Mauricio Chavez และ Giorgio Benvenuto ซึ่งทั้งคู่อาศัยอยู่ในเมืองฮุสตัน ถูกกล่าวหาว่า “ใช้สิ่งดึงดูดใจและความแปลกใหม่ของสินทรัพย์ crypto เพื่อเรี่ยไรเงินจากนักลงทุนที่ไม่ซับซ้อน” โดยให้คำมั่นว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงเกินจริง การจัดเก็บ ปล่อยวันจันทร์.

แม้จะไม่มีประสบการณ์ ภูมิหลัง หรือการฝึกอบรมด้านการลงทุนหรือคริปโต แต่ Chavez ได้สอนชั้นเรียนที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย “เพื่อจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการให้ความรู้และให้อำนาจแก่ชุมชนชาวละตินในการสร้างความมั่งคั่งผ่านการซื้อขายสินทรัพย์ crypto”

อย่างไรก็ตาม การสัมมนาเหล่านี้ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2020 “เป็นเพียงช่องทางในการชักชวนนักลงทุนให้มอบเงินของพวกเขาให้กับ CryptoFX” โดยบริษัทใช้ระบบการอ้างอิงเพื่อรับสมัครนักลงทุนรายใหม่ ตามคำร้องที่ยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐสำหรับ เขตทางใต้ของเท็กซัส

Chavez ยังถูกกล่าวหาว่าให้เอกสารเท็จแก่นักลงทุน ซึ่งเหนือสิ่งอื่นใด พูดเกินจริงประสบการณ์ crypto ของเขาและรับประกันว่าพวกเขาจะไม่แบกรับความสูญเสียใด ๆ

กองทุน Crypto Ponzi เติมเต็มไลฟ์สไตล์

ในที่สุด CryptoFX ก็ระดมทุนได้มากกว่า 12 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนมากกว่า 5,000 รายตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

อย่างไรก็ตาม แทนที่จะใช้เงินเพื่อเป้าหมายในการทำกำไรจากการซื้อขาย crypto Chavez ใช้เงินมากกว่า 90% เพื่อจ่ายผลตอบแทนปลอมให้กับนักลงทุน และสนับสนุนไลฟ์สไตล์ฟุ่มเฟือยของเขาซึ่งรวมถึงรถยนต์ เครื่องประดับ ความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ บ้าน ซื้อในชื่อภรรยาของเขา และซื้อและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เขาและ Benvenuto ควบคุม

ในขณะเดียวกัน Benvenuto ถูกกล่าวหาว่าชักชวนนักลงทุนรายใหญ่ให้เข้าร่วมโครงการและโอนเงินให้กับตัวเองและ CBT Group, LLC ซึ่งเป็น บริษัท ที่เขาเป็นเจ้าของร่วมกับ Chavez

ก.ล.ต. กล่าวหาว่าผู้ร่วมก่อตั้ง CryptoFX ใช้เงินประมาณ 2.7 ล้านดอลลาร์เพื่อผลตอบแทนปลอมแก่นักลงทุนบางคน เพื่อทำให้เรื่องราวของพวกเขาน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ในขณะที่โอนเงินเกือบ 8 ล้านดอลลาร์อย่างผิดกฎหมายเพื่อการใช้งานของตนเองอย่างผิดกฎหมาย

การร้องเรียนดังกล่าวกล่าวหาว่าจำเลยละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ "คำสั่งห้ามชั่วคราว บทลงโทษทางแพ่ง และการคืนกำไรที่ได้มาโดยมิชอบพร้อมดอกเบี้ย" รวมถึงการห้าม Chavez และ Benvenuto ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้อำนวยการสาธารณะ บริษัท.

เมื่อเดือนที่แล้ว ชายชาวฟลอริดา สารภาพ ในศาลแขวงของรัฐบาลกลางเพื่อเข้าร่วมในโครงการ Ponzi ที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลซึ่งหลอกลวงนักลงทุนประมาณ 100 ล้านดอลลาร์

เป็นเวลาเกือบสองปี Joshua David Nicholas จาก Stuart, FL ทำหน้าที่เป็น "ผู้ค้าหลัก" ของ EmpiresX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการลงทุน cryptocurrency ที่สัญญาว่านักลงทุนจะได้รับผลกำไรรายวันร้อยละหนึ่งผ่านบอทซื้อขายซึ่งในความเป็นจริงไม่เคยมีอยู่