ก.ล.ต. เรียกเก็บเงินจากทีมงานที่อยู่เบื้องหลังการฉ้อโกง crypto ของ Coindeal มูลค่า 45 ล้านดอลลาร์

• ก.ล.ต. ของสหรัฐได้ตั้งข้อหากับทีมที่อยู่เบื้องหลัง Coindeal
• ก.ล.ต. ได้เรียกเก็บเงินจาก AEO Publishing Inc. , Banner Co-Op Inc. และ Bannersgo LLC

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของสหรัฐอเมริกาได้ การเรียกเก็บเงิน ทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง Coindeal ซึ่งกลายเป็นแผนการลงทุน crypto ที่หลอกลวงมูลค่า 45 ล้านดอลลาร์

จำเลยกล่าวอ้างเท็จว่า Coindeal จะสร้างผลตอบแทนการลงทุนมากกว่า 500,000 เท่าให้กับนักลงทุน

ในการเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงมูลค่า 45 ล้านดอลลาร์ ก.ล.ต. ได้เรียกเก็บเงินจากผู้สร้างโครงการลงทุนคริปโต Coindeal และอีก 45 คน Coindeal ระดมทุนได้มากกว่า XNUMX ล้านดอลลาร์จากการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนให้กับนักลงทุนหลายหมื่นรายทั่วโลก

ตามที่ ก.ล.ต. ผู้สร้างและผู้สนับสนุนของ Coindeal อ้างอย่างเป็นเท็จว่านักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่มหาศาลได้ด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีชื่อเดียวกัน ซึ่งจะขายในราคาหลายล้านล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่มผู้ซื้อที่มีชื่อเสียงและร่ำรวย

ตาม SEC ไม่มีการขาย Coindeal เกิดขึ้นและไม่มีการแจกจ่ายให้กับนักลงทุน ก.ล.ต. ระบุว่า จำเลยร่วมกันยักยอกเงินของนักลงทุนหลายล้านดอลลาร์ไปใช้ส่วนตัว และหนึ่งในนั้นซื้อรถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ และเรือด้วยกองทุนของนักลงทุน

ก.ล.ต. ยังได้เรียกเก็บเงินจาก AEO Publishing Inc. , Banner Co-Op Inc. และ Bannersgo LLC ที่เกี่ยวข้องกับแผนการลงทุน crypto ที่หลอกลวง

นักลงทุนสัญญาผลตอบแทนการลงทุนมากกว่า 500,000 เท่า

ในเรื่องนี้ Daniel Gregus ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคชิคาโก ก.ล.ต. กล่าวว่า

“เรากล่าวหาว่าจำเลยอ้างว่าเข้าถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนอันมีค่าอย่างไม่ถูกต้อง และการขายเทคโนโลยีที่ใกล้จะเกิดขึ้นจะสร้างผลตอบแทนการลงทุนมากกว่า 500,000 เท่าให้กับนักลงทุน… ตามที่ถูกกล่าวหาในการร้องเรียนของเรา ในความเป็นจริงแล้ว ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแผนการที่ซับซ้อนที่ จำเลยร่ำรวยขึ้นในขณะที่ฉ้อโกงนักลงทุนรายย่อยหลายหมื่นราย”

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้ฟ้องจำเลยคนหนึ่งในข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์ 2022 ข้อหา และธุรกรรมทางการเงิน XNUMX กระทงโดยผิดกฎหมายในเดือนมิถุนายน XNUMX เนื่องจากเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกง Crypto ของ Coindeal