ก.ล.ต. เรียกเก็บเงิน 11 ในข้อหา 300 ล้านดอลลาร์ Crypto Pyramid Scheme Forsage

ก.ล.ต. เรียกเก็บเงิน 11 คนเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าสร้างและส่งเสริมปิรามิดการเข้ารหัสลับและโครงการ Ponzi ที่หลอกลวงซึ่งระดมทุนมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนรายย่อย

Forsage เปิดตัวในเดือนมกราคม 2020 และอ้างว่าอนุญาตให้นักลงทุนทำข้อตกลงที่ร่ำรวยซึ่งขับเคลื่อนโดยสัญญาอัจฉริยะที่ดำเนินการบนบล็อคเชน Ethereum, Tron และ Binance ตามข้อมูลของ SEC 

แต่หน่วยงาน กล่าวในแถลงการณ์วันจันทร์ ที่นักลงทุนได้รับผลกำไรจากการสรรหาผู้อื่นเข้าโครงการ Forsage ยังถูกกล่าวหาว่าใช้สินทรัพย์จากนักลงทุนรายใหม่เพื่อจ่ายให้กับนักลงทุนรุ่นก่อน ๆ ซึ่งเป็นจุดเด่นของโครงการ Ponzi

การร้องเรียนของสำนักงาน ก.ล.ต. ตั้งข้อหาผู้ก่อตั้ง Forsage Vladimir Okhotnikov, Lola Ferrari, Mikhail Sergeev และ Sergey Maslakov ซึ่งล่าสุดทราบว่าอาศัยอยู่ในรัสเซีย สาธารณรัฐจอร์เจีย และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ยังเรียกเก็บเงินจากผู้สนับสนุนในสหรัฐฯ สามคนที่ได้รับมอบหมายให้รับรองแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย รวมถึงสมาชิกหลายคนของกลุ่มที่เรียกว่า Crypto Crusaders ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในห้ารัฐที่โฆษณาโครงการนี้ 

Carolyn Welshhans รักษาการหัวหน้าสินทรัพย์ดิจิทัลและหน่วยไซเบอร์ของ SEC กล่าวในแถลงการณ์ว่า “จากการร้องเรียนอ้างว่า Forsage เป็นโครงการพีระมิดหลอกลวงที่เปิดตัวในขนาดมหึมาและทำการตลาดเชิงรุกแก่นักลงทุน” “ผู้ฉ้อโกงไม่สามารถหลีกเลี่ยงกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางโดยเน้นที่แผนการของพวกเขาในสัญญาอัจฉริยะและบล็อคเชน”

พื้นที่ ก.ล.ต. ฟิลิปปินส์ ได้ออกคำสั่งหยุดและยุติต่อ Forsage ในเดือนกันยายน 2020 เช่นเดียวกับ Montana ข้าราชการหลักทรัพย์และการประกันภัย ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2021 แต่จำเลยปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ในวิดีโอ YouTube และถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการต่อไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.

YouTube ของ Forsage ช่องซึ่งยังคงออนไลน์อยู่ อ้างว่าผู้ใช้ได้สร้าง “700,000 ใน Ethereum” และ “1,700,000 ใน TRON” และ 57 ล้านดอลลาร์ใน Stablecoin binance USD วิดีโอที่สัญญาว่าจะ "เปิดตัวใหม่" เผยแพร่เมื่อ 10 วันก่อน

คำร้องของสำนักงาน ก.ล.ต. เรียกร้องให้มีคำสั่งห้าม การถอดถอน และบทลงโทษทางแพ่ง

จำเลยสองคนซึ่งเป็นชาวเคนตักกี้ที่อาศัยอยู่ในรัฐเคนตักกี้ซามูเอลเอลลิสและซาร่าห์เธสเซ่นชาววิสคอนซินตกลงที่จะยุติข้อกล่าวหา เอลลิสตกลงที่จะจ่ายค่าปรับและค่าปรับทางแพ่ง ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ในขณะที่ Theissen จะต้องจ่ายค่าปรับและค่าปรับทางแพ่ง

หน่วยงานกำกับดูแลได้ยุ่งอยู่กับการกำหนดเป้าหมายการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ตั้งข้อหาสี่คนในเดือนมีนาคม ด้วยการฉ้อโกงเกี่ยวกับโครงการ crypto Ponzi ที่ถูกกล่าวหาซึ่งระดมทุน bitcoin มากกว่า 44 ล้านดอลลาร์

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับยอดนิยมประจำวันที่ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ขณะนี้