ก.ล.ต. ยังคงบังคับใช้อย่างสนุกสนานในภาค crypto ในวันจันทร์โดยดำเนินการตามที่ปรึกษาการลงทุนในไมอามี่ที่หน่วยงานอ้างว่าดำเนินโครงการฉ้อโกง
BKCoin Management ระดมทุนประมาณ 100 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนอย่างน้อย 55 รายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างเดือนตุลาคม 2018 ถึงกันยายน 2022 ก.ล.ต. กล่าวว่า วันจันทร์
บริษัทและหนึ่งในผู้บริหารของบริษัท เควิน คัง ใช้เงิน 3.6 ล้านดอลลาร์ในการชำระเงินแบบ "Ponzi-like payments" คณะกรรมการอ้างในคำฟ้องที่ยื่นฟ้องในศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดา คังยังใช้เงินลงทุนอย่างน้อย 371,000 ดอลลาร์เพื่อจ่ายค่าวันหยุดพักผ่อน ตั๋วชมการแข่งขันกีฬา และอพาร์ทเมนต์ในนครนิวยอร์ก
BKCoin และ Kang ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนว่าเงินของพวกเขาจะถูกใช้เพื่อแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นหลัก และสร้างผลตอบแทนผ่านบัญชีที่จัดการแยกต่างหากและกองทุนส่วนบุคคล XNUMX กองทุน ตามรายงานของ SEC บริษัทบิดเบือนความจริงต่อนักลงทุนบางส่วนว่าได้รับความเห็นจากการตรวจสอบจาก "ผู้สอบบัญชีสี่อันดับแรก" คำร้องเรียนของหน่วยงานกล่าวเสริม
“ตามที่เรากล่าวหา นักลงทุนมอบหมายเงินของพวกเขาให้กับจำเลยเพื่อซื้อขายสินทรัพย์ crypto จำเลยกลับยักยอกเงินของพวกเขา สร้างเอกสารเท็จ และแม้แต่ทำพฤติกรรมแบบ Ponzi” Eric Bustillo ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาค Miami ของ SEC กล่าวในแถลงการณ์
ก.ล.ต. ได้รับการอายัดทรัพย์สินต่อ BKCoin Capital การร้องเรียนขอคำสั่งห้ามอย่างถาวร ความเบื่อหน่าย ผลประโยชน์จากอคติและการลงโทษทางแพ่งจากจำเลย
คังและบริษัทไม่ได้ส่งคำขอความคิดเห็นในทันที
BKCoin Capital ในเดือนมิถุนายนได้ว่าจ้าง Paul Magahis ในฐานะประธาน Adriano Caloiaro เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี และ Leanna Haakons ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทกล่าวว่าในเดือนนั้นแพลตฟอร์มการลงทุนที่หลากหลายมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 145 ล้านดอลลาร์
CoinDesk รายงาน ในเดือนธันวาคม คังถูกไล่ออกจากบริษัทในเดือนตุลาคมเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์สินมูลค่า 12 ล้านดอลลาร์จากกองทุนรวมสามกองทุน เอกสารที่ยื่นต่อ.
การดำเนินการบังคับใช้ของสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันจันทร์เป็นหน่วยงาน ได้เพิ่มขึ้น มุ่งเน้นไปที่พื้นที่ crypto ในช่วงปีที่ผ่านมา
ก.ล.ต. เมื่อเดือนที่แล้วได้เรียกเก็บเงินจาก Terraform Labs และ CEO Do Kwon ในข้อหา ถูกกล่าวหาว่า "บงการ" การฉ้อโกงหลักทรัพย์ cryptocurrency. หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้การแลกเปลี่ยน crypto Kraken ตกลงที่จะตกลงกับ SEC เป็นเงิน 30 ล้านดอลลาร์ มากกว่าการปักหลักผลิตภัณฑ์
รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับประจำวันที่ส่งถึงอีเมลของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ขณะนี้
ต้องการอัลฟ่าส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณหรือไม่ รับแนวคิดการค้า degen การอัปเดตการกำกับดูแล ประสิทธิภาพของโทเค็น ทวีตที่พลาดไม่ได้ และอีกมากมายจาก สรุปรายวันของ Blockworks Research.
ไม่สามารถรอ? รับข่าวสารของเราได้เร็วที่สุด มาร่วมกับเราทางโทรเลข และติดตามเราได้ที่ Google News.
ที่มา: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme