สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าได้ตั้งข้อหา Justin Sun ผู้ประกอบการคริปโตที่มีชื่อเสียง และบริษัททั้งสามของเขา ได้แก่ Tron Foundation, BitTorrent และ Rainberry Inc โดยถูกกล่าวหาว่าดำเนินการขาย “หลักทรัพย์สินทรัพย์คริปโต” ที่ไม่ได้จดทะเบียน ”
ก.ล.ต. อ้างว่า Sun และบริษัทของเขาเสนอและขายโทเค็น Tronix (TRX) และ BitTorrent (BTT) แก่สาธารณะโดยไม่ได้ลงทะเบียนโทเค็นเหล่านี้เป็นหลักทรัพย์ หลังจากการปราบปรามของหน่วยงานกำกับดูแลในอุตสาหกรรมคริปโต
ลินด์ซีย์ โลฮาน และคนดังที่เกี่ยวข้องในคดี ก.ล.ต. ต่อต้านคริปโต
นอกเหนือจากข้อหาเสนอขายและขายสินทรัพย์ crypto “หลักทรัพย์” TRX และ BTT ที่ไม่ได้จดทะเบียนแล้ว ก.ล.ต. ยังกล่าวหา Justin Sun และบริษัทของเขาเกี่ยวกับกิจกรรมฉ้อฉลที่เกี่ยวข้องกับ TRX
ก.ล.ต. กล่าวหาว่า Sun และบริษัทของเขามีส่วนร่วมในการซื้อขายล้างข้อมูลอย่างกว้างขวางเพื่อ "จัดการอย่างฉ้อฉล" ตลาดรองสำหรับ TRX ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการซื้อขายล้างเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินทรัพย์ crypto เดียวกันพร้อมกันเพื่อให้ดูเหมือนว่ามีกิจกรรมการซื้อขายมากกว่าที่เป็นอยู่
หน่วยงานกำกับดูแลยังกล่าวหาว่า Sun และบริษัทของเขาจูงใจคนดังให้โปรโมต TRX และ BTT โดยไม่เปิดเผยค่าตอบแทน
คนดังที่มีชื่ออยู่ในข้อกล่าวหา ได้แก่ ลินด์เซย์ โลแฮน, เจค พอล, เดอันเดร คอร์เตซ เวย์ (โซลจา บอย), ออสติน มาโฮน, มิเคเล่ เมสัน (เคนดรา ลัสต์), ไมล์ พาร์คส์ แมคคอลลัม (ลิล ยอชตี), แชฟเฟอร์ สมิธ (เน-โย) และอาลิอาอูน เธียม (อกน).
อีก Crypto “ปลาใหญ่” ในเรดาร์ของ ก.ล.ต
การร้องเรียนของ ก.ล.ต. อ้างว่า Sun และบริษัทของเขาเสนอและขายโทเค็น TRX และ BTT เป็นการลงทุนผ่าน “โปรแกรมรางวัล” ที่ไม่ได้ลงทะเบียนหลายรายการ โปรแกรมเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าชี้นำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้โปรโมตโทเค็นบนโซเชียลมีเดีย รับสมัครผู้อื่นเข้าสู่ช่อง Telegram และ Discord ในเครือของ Tron และสร้างบัญชี BitTorrent เพื่อแลกกับการกระจาย TRX และ BTT
ก.ล.ต. อ้างว่าโปรแกรมเงินรางวัลเหล่านี้ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่นักลงทุน และไม่ได้เปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเหล่านี้ นอกจากนี้ Sun ยังถูกตั้งข้อหาละเมิดบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงและการจัดการตลาดของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางโดยกล่าวหาว่าจัดทำแผนการเพื่อ "เทียม" เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขายของ Tronix
ก.ล.ต. อ้างว่าตั้งแต่เดือนเมษายน 2018 ถึงกุมภาพันธ์ 2019 Sun สั่งให้พนักงานของเขามีส่วนร่วมในการซื้อขาย TRX มากกว่า 600,000 รายการระหว่างบัญชีแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ crypto สองบัญชีที่เขาควบคุม โดยมีการซื้อขาย TRX Wash ระหว่าง 4 ล้านถึง 7 ล้านดอลลาร์ทุกวัน Gary Gensler ประธาน ก.ล.ต. กล่าวว่า:
ตามที่ถูกกล่าวหาในคำร้องเรียน Sun และคนอื่นๆ ใช้ตำราเก่าเพื่อหลอกลวงและทำร้ายนักลงทุนด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกโดยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทะเบียนและการเปิดเผยข้อมูล จากนั้นจึงควบคุมตลาดสำหรับหลักทรัพย์เหล่านั้น ในเวลาเดียวกัน Sun ได้จ่ายเงินให้กับเหล่าคนดังที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดียหลายล้านคนเพื่อโน้มน้าวข้อเสนอที่ไม่ได้ลงทะเบียน พร้อมทั้งกำชับเป็นพิเศษว่าไม่ให้เปิดเผยค่าตอบแทนของพวกเขา นี่เป็นแนวทางปฏิบัติที่กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันโดยไม่คำนึงถึงฉลากของ Sun และอื่น ๆ
จากข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. คนดังทุกคนยกเว้น DeAndre Cortez Way (จาก Soulja Boy) และ Austin Mahone ตกลงที่จะยุติข้อกล่าวหาด้วยการจ่ายเงินมากกว่า 4,000,000 ดอลลาร์เป็นค่าเสียขวัญ ดอกเบี้ย และค่าปรับหลังจากมีการยื่นฟ้อง
ภาพเด่นจาก Unsplash แผนภูมิจาก TradingView.com
ที่มา: https://bitcoinist.com/sec-accuses-crypto-giant-justin-sun-of-securities-law-violation/