ทางการแมนฮัตตันมีแนวโน้มที่จะสอบสวนการยักยอกเงินที่ถูกกล่าวหาระหว่าง FTX และ Alameda Research Charles Gasparino ผู้สื่อข่าวของ Fox News อ้างถึงคนวงในที่สำนักงานทนายความของสหรัฐในแมนฮัตตัน
เขาเผยแพร่การเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านทวีตในวันนี้วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2022 เห็นได้ชัดว่าสำนักงานอัยการหวังว่าจะร่างข้อกล่าวหาก่อนสิ้นปี 2022 การใช้เงินของลูกค้าในทางที่ผิดอาจเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในคดี นอกจากนี้เขายังระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในบาฮามาสกำลังมองหาที่จะเป็นผู้นำในคดีนี้
พื้นที่ tweet อ่าน:
“แหล่งข่าวใกล้ชิดกับอัยการสหรัฐในแมนฮัตตันกล่าวว่าสำนักงานกำลังเตรียมตั้งข้อหาภายในสิ้นปีนี้เกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาว FTX หลังจากการเปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เงินทุนของลูกค้าในทางที่ผิดของ Sam Bankman-Fried และเจ้าหน้าที่ในบาฮามาสดูเหมือนจะเป็นผู้นำในคดีนี้ ”
สิ่งนี้อยู่เหนือการสอบสวนของ SEC เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการใช้กองทุน FTX US ในทางที่ผิด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวยังกล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าพวกเขากำลังติดตามสถานการณ์ FTX อย่างใกล้ชิด โฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่า cryptocurrencies กำลังทำร้ายชีวิตของคนอเมริกันทั่วไป ทำเนียบขาวมองว่าการกำกับดูแล crypto เป็นประเด็นสำคัญ พวกเขากล่าวเสริม เลขานุการเสริมว่าเหตุการณ์ล่าสุดใน crypto เน้นถึงความจำเป็นในการควบคุม crypto
SBF ถูกเรียกเก็บเงินจากอะไรกันแน่?
จนถึงขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า และกระทรวงยุติธรรม ได้เปิดการสืบสวนทั้งหมดแล้ว กองกำลังตำรวจบาฮามาสกล่าวว่าได้เปิดการสอบสวนเช่นกัน
ในส่วนหนึ่งของบทที่ 11 การดำเนินคดีล้มละลาย จอห์น เรย์ ซีอีโอคนใหม่ของบริษัท FTX ได้แสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ดังกล่าว เขากล่าวว่าสถานการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและไม่มีอะไรเหมือนที่เขาเคยเห็นจากความล้มเหลวขององค์กรใดๆ ในอาชีพการงานอันยาวนานของเขา ในการยื่นฟ้องต่อศาล Ray อธิบายสถานการณ์ว่า “ความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของการควบคุมองค์กร” เขาเสริมว่าไม่มีข้อมูลทางการเงินที่น่าเชื่อถืออย่างสมบูรณ์
ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆ และมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการแจ้งข้อหาใดๆ FTX ได้ ที่ยอมรับ ที่ทำผิดพลาดจนนำไปสู่การล้มละลาย มีรายงานว่า Bankman-Fried และผู้บริหารคนอื่นๆ ให้ยืมเงินฝากของลูกค้ากับบริษัทการค้าในเครือ Alameda Research Inc. เพื่อปิดช่องโหว่ในงบดุล
ประเด็นหลักสำหรับผู้สืบสวนคือ FTX กระทำการฉ้อโกงหรือไม่ในการดำเนินการกับลูกค้า นักลงทุน หรือกับเจ้าหน้าที่ Christopher LaVigne ประธานร่วมของแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่สำนักงานกฎหมาย Withersworldwide กล่าว
ที่มา: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/