รัสเซียที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่แน่นแฟ้นซึ่งอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรจากนานาชาติสำหรับการบุกยูเครนได้ใช้ คริปโตเคอร์เรนซี่ เพื่อฟอกทรัพย์สมบัติของตนตามรายงาน
Elliptic บริษัทเฝ้าระวัง Crypto กล่าวว่าพบที่อยู่ crypto นับล้านที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญาและผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล 400 แห่งที่ช่วยผู้ใช้ซื้อ cryptocurrencies โดยใช้ rubles
Elliptic ยังสามารถระบุที่อยู่ crypto มากกว่าหนึ่งแสนแห่งที่เชื่อมโยงกับนักแสดงที่ถูกคว่ำบาตรจากรัสเซีย
Simone Maini ผู้บริหารระดับสูงของ Elliptic กล่าวว่า “เราได้เชื่อมโยงที่อยู่ crypto มากกว่า 15 ล้านที่อยู่โดยตรงกับกิจกรรมทางอาญากับ Nexus ในรัสเซีย”
บริษัทกล่าวเพิ่มเติมว่าพวกเขากำลังตรวจสอบกระเป๋าเงิน crypto อย่างแข็งขัน ซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียและผู้มีอำนาจภายใต้การคว่ำบาตรโดยใช้วิธีการต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรอื่นๆ
Maini กล่าวว่า “การคัดกรองการคว่ำบาตรต้องการมากกว่าเพียงแค่การจับคู่ที่อยู่กระเป๋าเงินของลูกค้ากับที่เผยแพร่ในรายการคว่ำบาตรเพื่อให้มีประสิทธิภาพ กองทุนควรและสามารถติดตามได้ผ่านบัญชีแยกประเภท blockchain เพื่อคัดกรองลิงก์ไปยังที่อยู่ของ crypto-asset ที่รู้จักและอนุมานทั้งหมดที่ควบคุมโดยนักแสดงที่ถูกคว่ำบาตร”
เธอยังกล่าวอีกว่า “ปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นบ่งชี้ว่าชาวรัสเซียทั่วไปหลีกเลี่ยงการควบคุมเงินทุนที่กดขี่และหลบหนีค่ารูเบิลที่ลดค่าสำหรับสินทรัพย์ crypto”
รายงานดังกล่าวเน้นย้ำถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อชาวรัสเซียจากการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังเป็นหลักฐานของวิธีการที่รัสเซียลงโทษในการฟอกเงิน
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประธานาธิบดีสหรัฐ โจ ไบเดน ได้ประกาศคว่ำบาตรสินทรัพย์ดิจิทัลของรัสเซียภายใต้มาตรการคว่ำบาตรรูปแบบใหม่ การบุกรุก ของประเทศยูเครน
ในขณะที่หัวหน้ากลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน กล่าวว่า ที่ แลกเปลี่ยน cryptocurrency การมีส่วนร่วมกับรัสเซียอาจเห็นผลกระทบเชิงลบในขณะที่รัฐบาลตะวันตกมองหาวิธีจัดการกับการรุกรานยูเครนของมอสโก Blockchain ข่าว รายงาน
David Schwimmer ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ LSEG กล่าวว่าการแลกเปลี่ยน crypto นั้นติดอยู่ระหว่างการปฏิบัติตามปรัชญาของความเป็นอิสระจากกฎระเบียบหรือสนับสนุนระบบส่วนกลางของการเงินโลก ซึ่งเรียกร้องให้มีข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและกรอบการทำงานที่โปร่งใส
แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock
ที่มา: https://blockchain.news/news/russians-under-sanctions-using-crypto-to-launder-money:-elliptic-report