Alexander Vinnik ชาวรัสเซียที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการแลกเปลี่ยน crypto ที่ผิดกฎหมาย BTC-e ถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเผชิญกับข้อหาฉ้อโกง
ใน คำสั่ง, Kenneth A. Polite Jr. ผู้ช่วยทนายความ ชี้ให้เห็นว่า:
“หลังจากการดำเนินคดีนานกว่าห้าปี Alexander Vinnik สัญชาติรัสเซียถูกส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการ BTC-e ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ที่ฟอกเงินไปแล้วกว่า 4 พันล้านดอลลาร์”
เขาเพิ่ม:
“การส่งผู้ร้ายข้ามแดนนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงในการสืบสวนและรื้อกิจกรรมทางไซเบอร์ที่ผิดกฎหมาย และจะเป็นไปไม่ได้หากปราศจากการทำงานอย่างไม่ลดละของสำนักงานกิจการระหว่างประเทศของกระทรวงยุติธรรม”
หลังจากการฟ้องร้องแทนคำฟ้อง 21 กระทงในเดือนมกราคม 2017 Vinnik ถูกควบคุมตัวในกรีซในเดือนกรกฎาคม 2017 ตามคำร้องขอของสหรัฐฯ
คำฟ้องระบุว่า Vinnik ร่วมกับผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา บริหารจัดการ ดำเนินการ และเป็นเจ้าของ BTC-e ซึ่งเป็นองค์กรฟอกเงินออนไลน์ที่สำคัญและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่อนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อขาย Bitcoin
รายงานระบุว่า:
“คำฟ้องอ้างว่า BTC-e อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสำหรับอาชญากรไซเบอร์ทั่วโลก และได้รับเงินทางอาญาจากการบุกรุกทางคอมพิวเตอร์และเหตุการณ์การแฮ็ก การหลอกลวงของแรนซัมแวร์ แผนการขโมยข้อมูลประจำตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริต และแหวนกระจายยาเสพติด”
ระหว่างการดำเนินการ BTC-e ได้รับ Bitcoin มูลค่ากว่า 4 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ยังเพิ่มการก่ออาชญากรรมตั้งแต่การค้ายาเสพติดไปจนถึงการทุจริตในที่สาธารณะ แผนการฉ้อโกงการขอคืนภาษี การขโมยข้อมูลประจำตัว และการแฮ็กคอมพิวเตอร์
ในเดือนธันวาคม 2020 วินนิกถูกศาลปารีสจำคุกเป็นเวลาห้าปี Blockchain ข่าว รายงาน
ในเวลานั้นเขาถูกตัดสินให้ฟอกเงินโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้นและให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับที่มาของเงิน เขายังถูกกล่าวหาว่ากรรโชกและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตมากมาย
แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock
ที่มา: https://blockchain.news/news/russian-national-extradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges