รายงานตำรวจอินเดียลงทะเบียนคดีฉ้อโกง Crypto กับคู่รัก Associates

การขาดความรู้ในหมู่นักลงทุนทั่วไปเกี่ยวกับ cryptocurrencies และวิธีการลงทุนอย่างปลอดภัยส่งผลให้เกิดการฉ้อโกงเพิ่มมากขึ้น ในตัวอย่างล่าสุด กรมสอบสวนคดีอาชญากรรม (CID) ของตำรวจอาเมดาบัดในจังหวัดคุชราตของอินเดียได้จดทะเบียนกรณีที่เหยื่อถูกหลอกด้วยเงินรูปีอินเดีย (Rs.) 22 แสน (ประมาณ 27,000 เหรียญสหรัฐ)

รายละเอียดของคดี

ตามข้อมูลแรก รายงาน (FIR) ที่อาศัยอยู่กับตำรวจ Harshad Patel ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนและหุ้นส่วนทางธุรกิจของเขา Kamlesh Patel เพื่อช่วยเขาลงทุนใน bitcoin ในปี 2017

ทั้งคู่คือ Alpesh Suhagia และ Bharti Suhagia ภรรยาของเขาพยายามเกลี้ยกล่อม Harshad ให้ลงทุนใน BTC โดยกล่าวว่าราคาของมันพุ่งสูงขึ้นถึง Rs. 70,000 ในปี 2017 จาก Rs. 10 ในปี 2009 สิ่งนี้กระตุ้นให้ Harshad มอบเงิน 15 แสนรูปี (ประมาณ 19,000 เหรียญสหรัฐ) ให้กับคู่รัก Suhagia เพื่อลงทุนใน bitcoin ในนามของเขา

Harshad ได้รับแจ้งว่ากระเป๋าเงิน bitcoin นี้จะใช้เวลาพอสมควรในการเตรียมตัว ในขณะเดียวกัน คู่รัก Suhagia ได้แนะนำ Harshad ให้กับ Prashant Brahmbhatt ซึ่งโน้มน้าวให้เขาโอนการลงทุนของเขาไปยังแผนการลงทุน crypto ที่เรียกว่า Senar Wallet

หลังจากที่ Harshad โอนเงินไปยัง Senar Wallet เขาได้รับ 1.24 แสนแสนรูปี (ประมาณ 1,700 ดอลลาร์) เป็นผลตอบแทนจากการลงทุนของเขาระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2017 อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้รับผลตอบแทนจากทรัพย์สินหรือเงินต้นอีกต่อไปแม้ว่าจะมีการร้องขอซ้ำๆ ทำให้เขาไปแจ้งความกับตำรวจในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2022

กรณีดังกล่าวเพิ่มเติม

เรื่องนี้เกิดขึ้นใกล้กับคดีฉ้อโกงที่คล้ายกันซึ่งตำรวจอาเมดาบัด จับกุม สี่คนเมื่อเดือนที่แล้ว ผู้ต้องหาดำเนินแผนการตลาดหลายระดับผ่านบริษัท Bulltron ซึ่งคาดว่าจะลงทุนใน Tron (TRX)

มันฝรั่งเข้ารหัส รายงาน อีกตัวอย่างที่น่าสนใจเมื่อเร็ว ๆ นี้ อดีตเจ้าหน้าที่กรมตำรวจอินเดีย (IPS) ซึ่งเกษียณอายุโดยสมัครใจและเริ่มเสนอบริการสืบสวนส่วนตัวต่อคดีฉ้อโกงการเข้ารหัสลับ จับกุม พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการขโมยเหรียญดิจิทัลระหว่างสอบสวนคดีที่จดทะเบียนในปี 2018

การจัดการกับปัญหาการโฆษณาเกินจริงและการพูดเกินจริงในโฆษณาจากบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล หน่วยงานกำกับดูแลของอุตสาหกรรมโฆษณาของอินเดีย — Advertising Standards Council of India (ASCI) – การเผยแพร่ แนวทางการโฆษณาแยกต่างหากสำหรับภาค crypto

มันทำให้ต้องมีข้อจำกัดความรับผิดชอบสำหรับสกุลเงินดิจิทัล การแลกเปลี่ยนทางดิจิทัล และโฆษณา NFT ทั้งหมด ข้อจำกัดความรับผิดชอบกล่าวว่า: "ผลิตภัณฑ์ Crypto และ NFT ไม่ได้รับการควบคุมและอาจมีความเสี่ยงสูง อาจไม่มีการไล่เบี้ยตามกฎระเบียบสำหรับการสูญเสียใด ๆ จากธุรกรรมดังกล่าว”