ตำรวจในจีนรื้อปฏิบัติการฟอกเงิน crypto มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

ตำรวจมองโกเลียในได้ควบคุมตัวบุคคล 12 คนที่เกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินมูลค่ากว่า 1.7 หมื่นล้านหยวน (XNUMX พันล้านดอลลาร์)

ฟอกเดือนละสิบล้านหยวน

ตามที่ ข่าวจีนมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในค้นพบเครือข่ายข้ามพรมแดนที่กว้างขวางซึ่งใช้สกุลเงินเสมือนจริงในการประมวลผลเงินที่ต้องสงสัยว่ามาจากกิจกรรมทางอาชญากรรม รวมถึงแผนพีระมิดออนไลน์ การพนันที่ผิดกฎหมาย และการฉ้อโกง

ในตอนแรก ตำรวจเริ่มสงสัยหลังจากสังเกตเห็นปริมาณธุรกรรมที่ผิดปกติในเงินบัตรของธนาคาร Shimouyuan Construction Bank ซึ่งมีจำนวนหลายหมื่นล้านหยวนต่อเดือน

เจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษจากสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมือง Tangliao ใช้เวลาสามเดือนในการแทรกซึมผู้ต้องสงสัย การฟอกเงิน แหวน. การสืบสวนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ 230 คนใน 17 มณฑล เทศบาล และเขตปกครองตนเองของจีน รวมถึงปักกิ่ง กวางตุ้ง เฮยหลงเจียง และเหอหนาน

จับกุมหกสิบสามคน ยึดเงินล้าน

ภายหลังการสืบสวน ผู้ต้องสงสัย 63 คนถูกจับกุม รวมทั้งหัวโจกสองคนที่หลบหนีมายังกรุงเทพฯ ประเทศไทย เจ้าหน้าที่ยังยึดเงินประมาณ 130 ล้านหยวน ซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นรายได้ขององค์กรอาชญากรรม

จากข้อมูลของผู้สืบสวน แก๊งนี้ใช้แอปส่งข้อความที่เข้ารหัสในการสื่อสาร ขั้นแรกได้แปลงเงินที่ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์เป็นสกุลเงินดิจิทัลต่าง ๆ ก่อนที่จะย้ายไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ไม่ระบุชื่อหลายร้อยรายการ อาชญากรใช้ระบบดังกล่าวเพื่อฟอกเงินกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ได้สำเร็จ

ฮ่องกงออกกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน

ข่าวนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากสภานิติบัญญัติฮ่องกง ผ่านกฎหมาย การจัดตั้งระบบการออกใบอนุญาตสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) กฎหมายใหม่ที่เรียกว่า Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Bill ทำให้ VASPs จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะและการเก็บบันทึกธุรกรรมดิจิทัลในระดับเดียวกับที่ใช้กับธุรกรรมแบบดั้งเดิมหลายรายการ

กฎระเบียบใหม่ยังกำหนดให้สถาบันการเงินเก็บบันทึกการซื้อสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคได้ดีขึ้น และกำหนดบทลงโทษสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับอย่างผิดกฎหมาย

ฮ่องกงเคยทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นหลักของโลกสำหรับการค้ากับจีน และในเดือนตุลาคม เจ้าหน้าที่ได้กล่าวถึงความปรารถนาของพวกเขาที่จะสร้างเมืองให้เป็น ฮับส่วนกลางสำหรับสินทรัพย์เสมือน. รัฐบาลอื่น ๆ ทั่วโลกกำลังทดสอบแนวทางในการควบคุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency ถึงกระนั้น เมืองนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในเมืองแรกๆ ที่สร้างแผนการออกใบอนุญาตตามกฎระเบียบสำหรับผู้จัดการกองทุนและการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ที่ซื้อขายสินทรัพย์เสมือนจริง

กฎระเบียบใหม่จะกำหนดให้ทุกธุรกิจยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ ในขณะที่ความพยายามในการออกใบอนุญาตเดิมนั้นเป็นไปด้วยความสมัครใจ

การแลกเปลี่ยน cryptocurrency เพียงสองรายการที่ดำเนินการโดย BC Group และ Hashnet และบริษัทจัดการเงินจำนวนน้อยจนถึงขณะนี้ได้รับใบอนุญาตในการซื้อขายสินทรัพย์ crypto

ติดตามเราบน Google News