เป็นสัปดาห์ที่ยากลำบากสำหรับ Nexo Capital เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทางการบัลแกเรียกล่าวว่าพวกเขามีหลักฐานว่าลูกค้าของ Nexo ใช้แพลตฟอร์มนี้อย่างผิดกฎหมาย กิจกรรมรวมถึงการฟอกเงิน "ความผิดทางภาษี" และการสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมการก่อการร้าย อ้างสิทธิ์ผู้ให้กู้ crypto ปฏิเสธ.
เพิ่มความปวดหัวให้กับ Nexo สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การเรียกเก็บเงิน บริษัทให้ยืม crypto ในวันพฤหัสบดีด้วยการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน โดยกล่าวว่าบริษัทล้มเหลวในการลงทะเบียนกับ SEC ก่อนที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ให้ยืม crypto ที่มีชื่อชัดเจนคือ “รับดอกเบี้ย”
ในการตกลงกับ ก.ล.ต. Nexo ได้ตกลงที่จะหยุดเสนอโปรแกรมดอกเบี้ยและจ่ายค่าปรับ 22.5 ล้านดอลลาร์ บวกกับเงินอีก 22.5 ล้านดอลลาร์เพื่อตกลงกับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ
“เราไม่เกี่ยวข้องกับฉลากที่มีการเสนอขาย แต่เกี่ยวกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ” Gurbir S. Grewal ผู้อำนวยการแผนกบังคับใช้กฎหมายของ SEC กล่าวยืนยันในการประกาศว่าสินทรัพย์ crypto ไม่ได้รับการยกเว้นจากกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง
“หากคุณนำเสนอหรือขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายที่เป็นที่ยอมรับและแบบอย่างทางกฎหมาย ไม่ว่าคุณจะเรียกผลิตภัณฑ์เหล่านั้นว่าอะไร คุณต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเหล่านั้น และเราคาดหวังว่าจะต้องปฏิบัติตาม” Grewal กล่าวเสริม
ในการยื่นฟ้อง ก.ล.ต. ระบุว่าการเสนอขายผลิตภัณฑ์ "รับดอกเบี้ย" ของ Nexo ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นจากการลงทะเบียนของ SEC ซึ่งหมายความว่า Nexo จำเป็นต้องลงทะเบียนข้อเสนอและการขายและล้มเหลวในการดำเนินการดังกล่าว
“เราตั้งข้อหา Nexo ที่ไม่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้ยืม crypto รายย่อยก่อนที่จะเสนอขายต่อสาธารณะ โดยข้ามข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องนักลงทุน” Gary Gensler ประธาน SEC กล่าวในประกาศของ SEC “การปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะที่ผ่านการทดสอบตามเวลาของเราไม่ใช่ทางเลือก”
“ในกรณีที่บริษัท crypto ไม่ปฏิบัติตาม เราจะดำเนินการตามข้อเท็จจริงและกฎหมายต่อไปเพื่อให้พวกเขารับผิดชอบ” Gensler กล่าวต่อ” ในกรณีนี้ นอกเหนือจากการดำเนินการอื่นๆ แล้ว Nexo จะหยุดให้บริการผลิตภัณฑ์ให้กู้ยืมที่ไม่ได้จดทะเบียนแก่นักลงทุนสหรัฐฯ ทั้งหมด”
Nexo เปิดตัวในปี 2018 เป็นแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลของอังกฤษที่ให้ยืมเงินลูกค้าและนำเงินที่ได้มาชำระดอกเบี้ย ในเดือนมิถุนายน 2020 บริษัทเริ่มนำเสนอผลิตภัณฑ์ “รับดอกเบี้ย” อย่างไรก็ตาม ภายในเดือนกันยายน 2022 หลายรัฐของสหรัฐฯ รวมถึงแคลิฟอร์เนีย เวอร์มอนต์ โอกลาโฮมา เซาท์แคโรไลนา เคนตักกี้ และแมริแลนด์ ได้ยื่นคำสั่งหยุดและยุติกับบริษัท โดยเรียกผลิตภัณฑ์ Nexo ว่า “รับดอกเบี้ย” ความปลอดภัยที่ไม่ได้ลงทะเบียน
ในเดือนเดียวกันนั้น Nexo ได้ประกาศให้บริษัทรับ เดิมพัน ในธนาคารสหรัฐที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลกลาง Summit National Bank ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐไวโอมิง
หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกได้เพิ่มความพยายามในการบังคับใช้ หลังจากการล่มสลายของบริษัทคริปโตหลายแห่ง รวมถึง Celsius และ FTX ในเดือนธันวาคม 2022 Nexo ประกาศ ว่าจะยุติการดำเนินการในสหรัฐหลังจากชนกับ "ทางตัน" กับหน่วยงานกำกับดูแล
“น่าเสียดายที่ตอนนี้เป็นที่ชัดเจนสำหรับเราแล้วว่าแม้จะมีวาทศิลป์ที่ตรงกันข้าม แต่สหรัฐฯ ปฏิเสธที่จะให้แนวทางไปข้างหน้าสำหรับการเปิดใช้งานธุรกิจบล็อกเชน และเราไม่สามารถให้ความมั่นใจกับลูกค้าของเราได้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลให้ความสำคัญกับผลประโยชน์สูงสุดของพวกเขา” Nexo กล่าวว่า ในเวลาที่
Nexo ได้บรรลุข้อยุติขั้นสุดท้ายกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) สมาคมผู้ดูแลหลักทรัพย์แห่งอเมริกาเหนือ (NASAA) ซึ่งประกอบด้วย 50 รัฐของสหรัฐอเมริกาและ 3 ดินแดน และอัยการสูงสุดของนิวยอร์ก🧵https://t.co/modjbPsOdV
— เนโซ (@Nexo) January 19, 2023
ในขณะที่ Nexo ตกลงในข้อตกลงนี้ บริษัทกล่าวว่าข้อตกลงนี้อยู่บนพื้นฐานการไม่ยอมรับ-ไม่ปฏิเสธ โดยอ้างในข่าวประชาสัมพันธ์ว่าหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางสหรัฐไม่ได้กล่าวหาว่าบริษัทมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงหรือการดำเนินธุรกิจที่ทำให้เข้าใจผิด
“เราพอใจกับการแก้ปัญหาที่เป็นเอกภาพซึ่งยุติการคาดเดาทั้งหมดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ Nexo กับสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจน” Antoni Trenchev ผู้ร่วมก่อตั้ง Nexo กล่าวใน กดปล่อย. “ตอนนี้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุด – สร้างโซลูชันทางการเงินที่ราบรื่นสำหรับผู้ชมทั่วโลกของเรา”
(การเปิดเผยข้อมูล: Nexo Inc. เป็นหนึ่งใน 22 นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ in ถอดรหัส.)
ติดตามข่าวสาร crypto รับการอัปเดตทุกวันในกล่องจดหมายของคุณ
ที่มา: https://decrypt.co/119632/nexo-settlement-sec-45-million-kill-crypto-lending-product