การวิจัยใหม่จากการวิเคราะห์บล็อคเชนและบริษัทที่ปฏิบัติตามคริปโตอย่าง Elliptic ได้เปิดเผยขอบเขตของสะพานข้ามสายโซ่และ การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) ได้ขจัดอุปสรรคสำหรับอาชญากรไซเบอร์
ในรายงานวันที่ 4 ต.ค. หัวข้อ “สถานะของอาชญากรรมข้ามสายโซ่” นักวิจัยวงรี Eray Arda Akartuna และ Thibaud Madelin เจาะลึกถึงสิ่งที่พวกเขาอธิบายว่าเป็น “พรมแดนใหม่ของการฟอกเงินดิจิตอล” รายงานสรุปว่าการไหลเวียนของเงินทุนอย่างอิสระระหว่างสินทรัพย์ crypto นั้นไม่มีอุปสรรคมากขึ้นเนื่องจากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ เช่น สะพานและ DEX
อาชญากรไซเบอร์ใช้สะพานข้ามสายโซ่ DEX และการแลกเปลี่ยนเหรียญเพื่อสร้างความสับสนให้กับการดำเนินการเข้ารหัสลับที่ผิดกฎหมายอย่างน้อย $4 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปี 2020 รายงาน
ประมาณหนึ่งในสามของการเข้ารหัสลับที่ถูกขโมยทั้งหมด หรือประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์จากเหตุการณ์ที่สำรวจถูกแลกเปลี่ยนโดยใช้การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ
เมื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม รายงานระบุว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของกองทุนผิดกฎหมายที่ระบุถูกแลกเปลี่ยนโดยตรงผ่าน DEX สองรายการ ได้แก่ Curve และ Uniswap โดยโปรโตคอลตัวรวบรวมขนาด 1 นิ้วกำลังมาเป็นอันดับสาม
มีการฟอกเงินจำนวนประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์โดยใช้บริการแลกเปลี่ยนเหรียญที่อนุญาตให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ภายในและข้ามเครือข่ายต่างๆ โดยไม่ต้องมีบัญชี
“มีโฆษณาจำนวนมากในฟอรัมอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของรัสเซีย และให้บริการเฉพาะกับผู้ชมที่เป็นอาชญากรเท่านั้น” รายงานระบุ
หน่วยงานที่ถูกลงโทษคือ หันมาใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะเคลื่อนย้ายเงินทุนและดำเนินการโจมตีทางไซเบอร์ ตาม Elliptic:
“กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับกลุ่มต่างๆ ที่ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ ในที่สุด รวมถึงกระเป๋าเงินที่ใช้โดยเกาหลีเหนือในการโจมตีทางไซเบอร์มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ ได้ฟอกเงินไปแล้วกว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ด้วยเทคนิคดังกล่าว”
ในรายงานเดือนมิถุนายนเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสินทรัพย์ดิจิทัล การฟอกเงินทั่วโลก และการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย หน่วยงานด้านการดำเนินการทางการเงินด้วย ระบุ สะพานข้ามโซ่ และ “การกระโดดโซ่” ที่มีความเสี่ยงสูง
ที่เกี่ยวข้อง $ 2B ใน crypto ถูกขโมยจากสะพานข้ามสายในปีนี้: Chainalysis
สะพาน Ren ถูกกล่าวถึงว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการฟอกเงินด้วยสินทรัพย์ที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่หรือ มากกว่า $ 540 ล้าน,ผ่านมันไป.
“เร็นได้รับความนิยมเป็นพิเศษกับผู้ที่ต้องการฟอกเงินจากการโจรกรรม” รายงานระบุ
ทางออกหนึ่งที่เป็นไปได้ในการลดการโจรกรรม crypto คือ เสนอโดยนักวิจัยสแตนฟอร์ด เดือนที่แล้ว. มันเกี่ยวข้องกับมาตรฐานโทเค็นการเลือกใช้ที่เรียกว่า ERC-20R ซึ่งให้ตัวเลือกในการย้อนกลับธุรกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด
ที่มา: https://cointelegraph.com/news/new-frontier-of-crypto-laundering-involves-cross-chain-bridges-and-dexs-elliptic