CEO ของ Mining Capital Coin ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงเงินดิจิตอล 62 ล้านดอลลาร์

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้เปิดผนึกคำฟ้องที่เรียกเก็บเงิน Luiz Capuci Jr. ซีอีโอของ Mining Capital Coin (MCC) สำหรับการจัดทำแผนการลงทุนและการฉ้อโกงทั่วโลกมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์ บริษัทอ้างว่าดำเนินการแพลตฟอร์มการขุดและการลงทุน อา กดปล่อย เปิดเผยข่าวนี้เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม

Capuci ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับโปรแกรมการขุดและการลงทุน crypto ของ MCC ตามคำฟ้อง โปรแกรมต้องการให้นักลงทุนซื้อแพ็คเกจการขุด Capuci และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาชื่นชมโครงการ MCC โดยกล่าวว่าบริษัทมีเครือข่ายอุปกรณ์การทำเหมืองระดับสากล

ตามที่พวกเขากล่าว นักขุดจำเป็นต้องลงทุนเพื่อเพิ่มพลังให้กับเครื่องขุด crypto ซึ่งสามารถสร้างผลกำไรจำนวนมากและรับประกันผลตอบแทนได้ นอกจากนี้ Capuci ยังยกย่องโทเคน Capital Coin ของ MCC ในฐานะองค์กรอิสระแบบกระจายอำนาจ (DAO) ที่มีความมั่นคงและได้รับการสนับสนุนจากรายได้จากองค์กรขุดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อย่างไรก็ตาม Capuci ไม่ได้ใช้เงินลงทุนในการขุด crypto ใหม่ เขานำเงินเข้ากระเป๋าเงินภายใต้การควบคุมของเขาแทน

ความเห็นเกี่ยวกับคำฟ้องของ Capuci ผู้ช่วยอัยการสูงสุด Kenneth A. Polite Jr. จากแผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า:

การฉ้อโกงแบบ Cryptocurrency ทำลายตลาดการเงินทั่วโลก เนื่องจากผู้ไม่หวังดีหลอกลวงนักลงทุน และจำกัดความสามารถของผู้ประกอบการที่ถูกกฎหมายในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ภายในพื้นที่เกิดใหม่นี้

เขาเสริมว่าแผนกนี้มุ่งมั่นที่จะติดตามเงินเพื่อเปิดเผยแผนการทางอาญา ควบคุมผู้หลอกลวงให้รับผิดชอบ และปกป้องนักลงทุน 

Capuci กำลังเผชิญกับการเรียกเก็บเงินหลายครั้ง

นอกเหนือจากการหลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนเงินของพวกเขาแล้ว Capuci ยังยกย่อง Trading Bots ที่ถูกกล่าวหาของ MCC ว่าเป็นกลไกการลงทุนเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้งาน crypto เขาอ้างว่า MCC ร่วมมือกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนำในเอเชีย รัสเซีย และสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้าง Trading Bots ขั้นสูง ซึ่งบริษัทได้ทดสอบด้วยเทคโนโลยีใหม่

เขาโน้มน้าว Trading Bots ต่อไปโดยบอกว่าพวกมันทำงานที่ความถี่สูง ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถเทรดได้หลายพันครั้งต่อวินาที Capuci กล่าวว่าพวกเขาจะสร้างผลตอบแทนรายวันให้กับนักลงทุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยกย่องบอท อย่างไรก็ตาม นักลงทุนประสบชะตากรรมเดียวกันกับผู้ที่ลงทุนในโครงการขุด crypto หลังจากที่ Capuci และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาได้ลักลอบนำเงินไปลงทุน

คำฟ้องยังอ้างว่า Capuci คัดเลือกผู้สนับสนุนและบริษัทในเครือเพื่อส่งเสริม MCC และโปรแกรมการลงทุนผ่านแผนการตลาดหลายระดับ (MLM) นอกจากนี้ ทางการยังตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสาย สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ และสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินระหว่างประเทศ

หากถูกตัดสินว่ามีความผิดทุกข้อ Capuci จะถูกจำคุก 45 ปี ผู้พิพากษาศาลแขวงของรัฐบาลกลางจะเป็นผู้ตัดสินโทษหลังจากพิจารณาการพิจารณาและหลักเกณฑ์ของสหรัฐฯ และปัจจัยทางกฎหมายอื่นๆ