กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ตั้งข้อหาชาวไมอามีสามคน ได้แก่ Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez และ Asdrubal Ramirez Meza ด้วยธนาคารหลอกลวงและแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีเป็นมูลค่ากว่า 4 ล้านเหรียญสหรัฐ
ผู้ชายใช้บัตรประจำตัวปลอมเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล ต่อมาพวกเขาโกหกสถาบันการเงินว่าการทำธุรกรรมไม่ได้รับอนุญาตเพื่อให้สามารถหาเงินได้มากขึ้น สำหรับอาชญากรรมของพวกเขา ทั้งสามคนต้องเผชิญกับคุกของรัฐบาลกลางนานถึง 30 ปี
หยุดการหลอกลวง
ในล่าสุด การประกาศทางการสหรัฐประกาศจับกุมพลเมืองไมอามี Da Corte, Gonzalez และ Meza ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลโดยใช้ชื่อย่อที่ถูกขโมย และบ่นกับธนาคารว่าธุรกรรมเหล่านั้นดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตที่จำเป็น และขอเงินคืน
“ตามข้อกล่าวหา Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez และ Asdrubal Ramirez Meza ใช้ข้อมูลประจำตัวที่ถูกขโมยเพื่อซื้อ cryptocurrencies และเพิ่มเป็นสองเท่าโดยการโต้แย้งการทำธุรกรรม หลอกลวงธนาคารสหรัฐให้เชื่อว่าพวกเขาเองเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงของคนอื่น ต้องขอบคุณความพยายามของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ El Dorado ของ HSI ทำให้การซ้ำซ้อนของพวกเขาได้รับการเปิดเผย และตอนนี้พวกเขาต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงของรัฐบาลกลาง” อัยการสหรัฐฯ Damian Williams กล่าว
ในระหว่างการก่ออาชญากรรม พวกเขาดำเนินการมากกว่า 4 ล้านดอลลาร์ในการกลับรายการฉ้อโกง ในขณะที่การแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่ไม่เปิดเผยได้สูญเสียสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 3.5 ล้านดอลลาร์
การสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (HSI) ระบุการละเมิดและจัดการจับกุมชาย นิติบุคคลสาบานที่จะดำเนินการต่อไปในทิศทางนั้นและยุติการหลอกลวง crypto รูปแบบใด ๆ ในอนาคต:
“การจับกุมในวันนี้แสดงให้เห็นว่า HSI ร่วมกับ US Secret Service และพันธมิตรของเราที่ Southern District of New York จะยังคงทำงานร่วมกันเพื่อใช้ประโยชน์จากความโปร่งใสของการทำธุรกรรม cryptocurrency เพื่อติดตามร่องรอยของกองทุนที่ผิดกฎหมายและเจาะม่านของการไม่เปิดเผยชื่อได้อย่างไร ”
DOJ ของสหรัฐฯ ตั้งข้อหา Da Corte, Gonzalez และ Meza ด้วยสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางธนาคารและการโอนเงินผ่านธนาคาร และการขโมยข้อมูลประจำตัวที่ซ้ำเติม โทษจำคุกสูงสุดที่พวกเขาจะได้รับคือ 30 ปีหลังลูกกรง
ลูกเรืออาชญากรเวกัส
นักต้มตุ๋นสกุลเงินดิจิทัลมักทำงานเป็นทีม และ Joy Kovar และ Brent Kovar ลูกชายของเธอก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ปีที่แล้ว สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ได้รับ คำสั่งห้ามชั่วคราวสำหรับหญิงอายุ 86 ปีและชายวัย 54 ปีรายนี้ ฐานขโมยเงินกว่า 12 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนมากกว่า 270 ราย
ครอบครัวนี้ล่อลวงผู้คนให้ลงทุนใน Profit Connect Wealth Services บริษัทในลาสเวกัส ทั้งคู่ให้คำมั่นว่าจะให้ผลตอบแทนมหาศาลแก่ทุกคนที่จัดสรรเงินเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม นักต้มตุ๋นยังรับรองกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อว่าบริษัทใช้ “ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์” ดังนั้นการลงทุนของพวกเขาจึงปลอดภัย
ไม่จำเป็นต้องพูด ทั้งคู่ได้เก็บเงินไว้และใช้มันเพื่อซื้อของฟุ่มเฟือยสำหรับตัวเอง พวกเขายังซื้อบ้านที่อยู่อาศัย
Binance ฟรี $100 (พิเศษ): ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและรับฟรี $100 และค่าธรรมเนียม 10% สำหรับ Binance Futures เดือนแรก (เงื่อนไขการใช้บริการ).
ข้อเสนอพิเศษ PrimeXBT: ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและป้อนรหัส POTATO50 เพื่อรับสูงถึง $7,000 จากเงินฝากของคุณ
ที่มา: https://cryptopotato.com/miami-crew-faces-30-years-in-prison-for-running-a-fraudulent-crypto-scheme/