การหลอกลวง Ponzi crypto ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาของอินเดียกวาดล้างเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายถึง 12.8 พันล้านดอลลาร์

ในฐานะที่เป็น อุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิตอล บุคคลและกลุ่มที่มุ่งร้ายเติบโตขึ้นมีขนาดใหญ่ขึ้นและแสวงหา (และค้นหา) โอกาสมากขึ้นในการหลีกหนีจากทรัพย์สินดิจิทัลของผู้อื่น ด้วยการหลอกลวง Ponzi crypto ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียทำให้เหยื่อเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในรูปแบบปิรามิดที่ซับซ้อนที่เรียกว่า GainBitcoin เหยื่อได้สูญเสียเงินกว่า 1 ล้านล้านรูปีของอินเดีย ซึ่งเทียบเท่ากับมากกว่า 12.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข่าวในอินเดีย อรมโนรามา รายงาน มิถุนายน 16

ในรูปแบบปิรามิดทั่วไป Amit Bhardwaj นักออร์เคสตรากลอุบายดำเนินการด้วยความช่วยเหลือจาก "ดาวทั้งเจ็ด" ของเขา กลุ่มสัญญากับเหยื่อของพวกเขาจะได้รับผลตอบแทน 10% ต่อเดือนในเงินฝาก Bitcoin-on-Bitcoin เป็นเวลา 18 เดือนผ่านโปรแกรมการตลาดหลายระดับ

ก่อนจะรู้ตัวว่าจำนวน Bitcoins (BTC) มีจำกัด และการรับประกันจึงไม่สามารถทำได้ นักลงทุนหลายรายได้นำเงินของพวกเขาไปใช้ในการหลอกลวงแล้ว สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นจากการเสียชีวิตของผู้บงการซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อต้นปี 2022 จากภาวะหัวใจหยุดเต้น

Bhardwaj เองถูกสันนิษฐานว่าได้รับผลกำไรระหว่าง 385,000 ถึง 600,000 Bitcoins และตำรวจของ Pune ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐมหาราษฏระได้รายงานว่าได้ติดตาม ID ผู้ใช้และที่อยู่อีเมลมากกว่า 60,000 รายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้

เมื่อ Bhardwaj จากไป ผู้ต้องสงสัยคนต่อไปคือ Ajay Bhardwaj น้องชายของเขา ซึ่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้เปิดเผยชื่อ Amit's น้องชายผู้ล่วงลับของเขา crypto wallet ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปยังคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ของกระทรวงการคลังของอินเดียกรมสรรพากร

ความถูกต้องตามกฎหมายของการเข้ารหัสลับไม่ใช่เรื่องของการสอบสวน

เมื่อต้นเดือนมีนาคม ED กล่าวว่าความถูกต้องตามกฎหมายของ cryptocurrency ในอินเดียซึ่งยังอยู่ในกระบวนการของ ตัดสินใจว่าจะควบคุมมันอย่างไรไม่ใช่ปัญหาในกรณีนี้ เนื่องจากเป็นโครงการ Ponzi โดยระบุว่า:

“การสอบสวนที่ดำเนินการจนถึงขณะนี้ได้เปิดเผยว่า Amit Bhardwaj (ผู้เสียชีวิตในเดือนมกราคมปีนี้) ด้วยความรู้เรื่องผู้ร้อง Vivek Bhardwaj, Mahender Bhadrway และคนอื่น ๆ เช่นตัวแทนการตลาดหลายระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รวบรวม 80,000 bitcoins จากการก่ออาชญากรรม ”

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาด crypto นั้นไม่มีภูมิคุ้มกันต่อการหลอกลวง โดยอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเกี่ยวข้องกับทีมของ crypto coin หรือบุคคลหนึ่งที่ปั๊มราคาโดยอ้างว่าเป็นตลาดกระทิงแล้วขายสินทรัพย์ของพวกเขาในราคาที่สูงเกินจริง หารายได้หลักล้าน.