พี่น้องชาวอินเดียต้องเผชิญกับข้อหาฉ้อโกง Crypto ในสหรัฐอเมริกา

ตามรายงาน สองพี่น้องชาวอินเดีย Ishan Wahi และ Nikhil Wahi ถูกจับในข้อหาฉ้อโกง crypto รายงานเปิดเผยว่า สองพี่น้องพร้อมสมรู้ร่วมคิดคือ Sameer Ramani ซึ่งเป็นชาวอินเดียน-อเมริกันจะต้องถูกไต่สวนตามข้อกล่าวหา

ตามที่รายงาน Ishan Wahi (32) เป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ Coinbase ก่อนที่เขาจะถูกจับกุมพร้อมกับ Nikhil Wahi (26) ที่บ้านของพวกเขาในซีแอตเทิล อย่างไรก็ตาม อัยการเปิดเผยว่ารามานีหนีออกนอกประเทศและขณะนี้อยู่ในอินเดีย พี่น้องจะปรากฏตัวต่อหน้าศาลแขวงสหรัฐในเขตตะวันตกของวอชิงตันเพื่อพิจารณาคดี หากถูกตัดสินว่ามีความผิด พวกเขาทั้งคู่จะได้รับโทษจำคุก 20 ปี 

ถูกกล่าวหาว่าทั้งสามได้รับผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายจากการมีส่วนร่วมในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในของสกุลเงินดิจิทัลเริ่มต้น ข้อกล่าวหาต่อผู้ต้องสงสัยเปิดเผยว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายโทเค็นเสมือนกว่า 25 รายการที่ผิดกฎหมาย ตามที่เปิดเผย พี่น้องพร้อมกับผู้สมรู้ร่วมของพวกเขาได้รับเงินประมาณ 1 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย Ramani และ Ishan เคยเป็นเพื่อนร่วมงานที่ University of Texas และรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด 

Michael Driscoll ผู้ช่วยผู้อำนวยการดูแลสำนักงานภาคสนามนิวยอร์กที่ FBI ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกล่าวหา เขาเปิดเผยว่าข้อกล่าวหานั้นรวมถึงการสมรู้ร่วมคิดและอาชญากรรมลวด นอกจากนี้ Driscoll อธิบายว่าผู้ต้องสงสัยจัดการกับเอกสารลับของ Coinbase เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลเพื่อดำเนินการอย่างไร ด้วยเอกสารนี้ พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทเค็นที่จะแสดงรายการบน Coinbase เพื่อช่วยพวกเขาในการก่ออาชญากรรม 

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (ก.ล.ต.) ได้ยื่นฟ้องข้อหาซื้อขายข้อมูลภายในกับผู้ต้องสงสัย อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์ก เดเมียน วิลเลียมส์ กล่าวถึงสถานการณ์ดังกล่าว เขาเปิดเผยการเปิดผนึกคำฟ้องเกี่ยวกับพี่น้องและผู้ร่วมงานของพวกเขา 

เขาเปิดเผยว่าข้อกล่าวหาต่อผู้ต้องสงสัยระบุว่ารัฐบาลควบคุม Web3 อย่างเข้มงวด วิลเลียมส์จำได้ว่าครั้งแรกที่เขาประกาศปัญหาการค้าภายในเบื้องต้นเกี่ยวกับ NFT เขาเสริมว่าเขากำลังยืนยันกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในเบื้องต้นเกี่ยวกับ crypto

นอกจากนี้ วิลเลียมส์ยังเน้นว่าคดีนี้จะบังคับให้ผู้ฉ้อฉลยุติการกระทำดังกล่าว เขาเน้นย้ำว่าการฉ้อโกงเป็นการฉ้อโกงไม่ว่าจะปรากฏที่ใดหรือที่ไหน สุดท้ายนี้ วิลเลียมส์เปิดเผยว่าทางการเขตทางใต้ของนิวยอร์กจะกระชับพื้นที่ในการต่อต้านผู้ฉ้อโกง 

ที่เกี่ยวข้อง

Battle Infinity – พรีเซลล์ Crypto ใหม่

• เปิดพรีเซลล์ถึงตุลาคม 2022 – 16500 BNB Hard Cap
• เกม Metaverse Fantasy Sports เกมแรก
• เล่นเพื่อรับยูทิลิตี้ – IBAT Token
• ขับเคลื่อนโดย Unreal Engine
• CoinSniper ยืนยันแล้ว พิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้ว
• Roadmap & Whitepaper ที่ battleinfinity.io