อินเดียจะรวมบทบัญญัติการฟอกเงินในภาค Crypto

ตาม รายงาน จาก Reuters รัฐบาลอินเดียได้ตัดสินใจที่จะแนะนำบทบัญญัติการฟอกเงินในภาค crypto กระทรวงการคลังออกประกาศเมื่อวันอังคารระบุว่ากฎหมายต่อต้านการฟอกเงินจะถูกนำไปใช้กับการซื้อขาย crypto, การเก็บรักษาและบริการทางการเงินอื่น ๆ

ประกาศที่ออกโดยรัฐบาลขาดรายละเอียด ถึงกระนั้น พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงินได้กำหนดให้สถาบันการเงินควรเก็บรักษาบันทึกการทำธุรกรรมทั้งหมดในช่วงสิบปีที่ผ่านมา

สถาบันการเงินต้องจัดเตรียมบันทึกเหล่านี้ให้กับหน่วยงานกำกับดูแลหากจำเป็น ต้องตรวจสอบบันทึกเหล่านี้ และสถาบันการเงินต้องระบุลูกค้าทั้งหมด

นี่เป็นขั้นตอนล่าสุดของอินเดียในการประกันการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเข้มงวด ขั้นตอนนี้ได้รับการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติระดับโลกที่ต้องการแพลตฟอร์ม crypto เพื่อ “ปฏิบัติตามมาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงินที่คล้ายคลึงกับที่ตามมาโดยหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมอื่น ๆ เช่น ธนาคารหรือนายหน้าซื้อขายหุ้น” ดังที่ Jaideep Reddy ที่ปรึกษาของสำนักงานกฎหมาย Trilegal กล่าว .

ความเข้าใจของอินเดียเกี่ยวกับ crypto ส่งผลให้เกิดกฎภาษีที่เข้มงวดซึ่งบังคับใช้กับภาค crypto รวมถึงการเก็บภาษีจำนวนมากที่เรียกเก็บจากการซื้อขาย crypto

การเคลื่อนไหวของอินเดียในการกำหนดนโยบายที่เข้มงวดในอุตสาหกรรมนี้มีส่วนรับผิดชอบต่อปริมาณการซื้อขายที่ลดลงอย่างมากในประเทศ ขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงินอาจทำได้ยากเนื่องจากมาตรการการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นมักจะต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากขึ้น ดังที่ Reddy กล่าวถึง

การหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับ Crypto เพิ่มขึ้นในอินเดีย

ขั้นตอนนี้เพื่อกำหนดระเบียบการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) เกิดขึ้นหลังจากที่อินเดียพบเห็นกรณีอื้อฉาวที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับหลายกรณีภายในประเทศ เมื่อปลายปีที่แล้ว แฮ็กเกอร์ได้ทำลายเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตของ All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) และเรียกค่าไถ่กว่า 24 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล

ในเดือนพฤศจิกายน Indian Directorate of Enforcement (ED) ได้ยึด Bitcoin มูลค่าเกือบ 2.5 ล้านดอลลาร์จากแพลตฟอร์มเกมผิดกฎหมายที่ชื่อว่า E-nuggets ED ได้เจาะเข้าไปในกระเป๋าเงินของผู้ใช้ Binance ซึ่งเชื่อมโยงกับแอปเกมบนมือถือ และแช่แข็ง 150.22 Bitcoin

ก่อนหน้านี้ ED ได้ระงับยอดคงเหลือในบัญชีของหน่วยงานที่ดำเนินการในจีนหลายแห่งและตรวจสอบโทเค็น HPZ ตามแอป หน่วยงานกำกับดูแลได้ระงับจำนวนเงินที่มีมูลค่า 9.82 ล้านรูปี หรือประมาณ 1,218.500 ดอลลาร์

อินเดียผลักดันการห้ามใช้ผ้าห่ม

ในเดือนกุมภาพันธ์ ธนาคารกลางแห่งอินเดีย (RBI) ซึ่งเป็นธนาคารกลางของอินเดียแสดงความกังวลเกี่ยวกับ crypto และเรียกร้องให้มีการห้าม ทางการอินเดียต้องการให้มีการห้ามการโฆษณาและการสนับสนุน cryptocurrency ที่แสดงในลีกคริกเก็ตหญิง

อย่างไรก็ตาม Nirmala Sitharaman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินเดียไม่ได้พูดถึงการห้ามสินทรัพย์ดิจิทัลแบบครอบคลุม ในขณะที่เฉลิมฉลองการเป็นประธานคนแรกของการประชุมสุดยอด G20 ของอินเดีย Sitharaman สนับสนุนความพยายามระหว่างประเทศในการควบคุมอุตสาหกรรมโดยรวม

เธอตั้งใจที่จะมีความพยายามในการประสานงาน “เพื่อสร้างและทำความเข้าใจผลกระทบทางการเงินระดับมหภาค” เนื่องจากเธอเชื่อว่าด้วยกฎระเบียบเพียงอย่างเดียว อุตสาหกรรมจะสามารถปฏิรูปตัวเองได้ทั่วโลก

ภาพเด่นจาก UnSplash แผนภูมิจาก TradingView.com