เรื่องนี้เป็นเรื่องป่า รายการทรัพย์สินที่ถูกยึดมีมากขึ้น ในเขตมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ตำรวจจับกุมคนสองสามคนที่แลกเปลี่ยน cryptocurrencies โดยไม่คำนึงถึงกฎระเบียบหรือขั้นตอน AML และ KYC เห็นได้ชัดว่า “ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2016 ถึง 15 มีนาคม 2021 จำเลยแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลมากกว่า 10,000,000 ดอลลาร์ให้กับลูกค้าทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา” เป็นไปตามนั้น ดาร์กเน็ตไลฟ์ซึ่งระบุ:
“ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2021 คณะลูกขุนใหญ่ได้คืนคำฟ้อง 20 ข้อหาโดย Ian Freeman, Colleen Fordham, Renee Spinella, Andrew Spinella, "Nobody" (เดิมชื่อ Richard Paul) และ Aria DiMezzo พร้อมอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ “ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราเสมือนที่ละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินของรัฐบาลกลาง รวมถึงธุรกิจที่กำหนดให้ธุรกิจส่งเงินต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียนและการรายงาน”
ทั้ง Freeman และ DiMezzo ถูกตั้งข้อหา "ดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต" รวมทั้งการฉ้อโกงทางสาย การฟอกเงิน และพยายามหลบเลี่ยงภาษี เห็นได้ชัดว่าพวกเขา “ดำเนินการอย่างรู้เท่าทันและได้กำไรจากธุรกรรมที่ดำเนินการโดยผู้ฉ้อโกงและนักต้มตุ๋น”
การอ่านที่เกี่ยวข้อง | รายงานใหม่: แฮกเกอร์บล็อคเชนขโมยเงิน 1.3 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 1 ปี 2022
นั่นเป็นเพียงอาหารเรียกน้ำย่อยของเรื่อง เนื้อสัตว์และมันฝรั่งอยู่ในลักษณะที่พวกเขาทำ และของหวานเป็นรายการทรัพย์สินที่ถูกยึดมาอย่างป่าเถื่อน
Freeman และ DiMezzo ทำงานอย่างไร?
พื้นที่ คำฟ้องให้ บริบทที่จำเป็นสำหรับเรื่องราวการยึดทรัพย์สินนี้:
“จำเลย IAN FREEMAN และ ARIA DIMEZZO และคนอื่นๆ ดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนที่ผิดกฎหมายด้วยวิธีการหลักสองวิธี อย่างแรก พวกเขาโฆษณาสกุลเงินเสมือนเพื่อขายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ รวมถึง LocalBitcoins.com ประการที่สอง พวกเขาดำเนินการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติหรือตู้เติมเงินเสมือนจริงที่ตั้งอยู่ในเขตมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์”
จนถึงตอนนี้ดีมาก สิ่งนี้คือ จำเลยหลีกเลี่ยงการถูกตรวจพบโดยเปิด “บัญชีธนาคารในชื่อหน่วยงานทางศาสนา รวมถึงโบสถ์ไชร์ฟรี โบสถ์คริปโตแห่ง NH โบสถ์พระหัตถ์ที่มองไม่เห็น และโบสถ์ซาตานที่ปฏิรูป” พวกเขาทำให้เข้าใจผิด “ธนาคารเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของพวกเขา ในบางกรณี จำเลยถูกกล่าวหาว่าหลอกธนาคารให้เชื่อว่าธุรกิจแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของพวกเขาเป็นองค์กรทางศาสนาที่ได้รับเงินบริจาค”
เห็นได้ชัดว่าพวกเขาสั่งให้ลูกค้าบอกว่าพวกเขากำลังให้เงินเพื่อการกุศลหรือพยายามซื้อเหรียญหายาก ซึ่งนำเราไปสู่รายการทรัพย์สินที่ถูกยึด คุณจะไม่เชื่อเรื่องนี้
กราฟราคา BTC สำหรับวันที่ 04/28/2022 ในราศีเมถุน | ที่มา: BTC/USD บน TradingView.com
รายชื่อทรัพย์สินที่ยึดได้อย่างไม่น่าเชื่อ
จนถึงตอนนี้ดูเหมือนธุรกิจขนาดกลาง Freeman และ DiMezzo ใช้เว็บไซต์ขนาดกลางเช่น Localbitcoins และดำเนินการตู้เอทีเอ็มสองสามเครื่อง พวกเขาสามารถประมวลผลเงินได้เท่าไหร่? ตาม Darknetlive ทั้งหมด 10 ล้านเหรียญใช่ไหม? เห็นได้ชัดว่านอกเหนือจากเงินสดแข็งเย็น ทองคำแท่ง และทองคำขาว ทองคำและเหรียญเงิน ทรัพย์สินที่รัฐบาลยึดได้คือ:
6.124429323 BTC ถูกยึดจาก Ian Freeman;
315.44728106 DASH ยึดจากเอียน ฟรีแมน;
Casascius Bitcoin หนึ่งตัว '1 BTC' ถูกยึดจากตู้เซฟของ Ian Freeman;
หนึ่งทางกายภาพ '100 BTC' Casascius Bitcoin “แท่งทองคำ” ถูกยึดจากตู้เซฟของ Ian Freeman;
.9999783 BCH จาก '1 BTC' Casascius Bitcoin ที่จับได้จากตู้เซฟของ Ian Freeman;
.99909638 BTC จาก '1 BTC' Casascius Bitcoin ที่จับได้จากตู้เซฟของ Ian Freeman;
99.99993098 BCH จาก '100 BTC' Casascius Bitcoin ที่จับได้จากตู้เซฟของ Ian Freeman;
99.99765508 BTC จาก '100 BTC' Casascius Bitcoin ที่จับได้จากตู้เซฟของ Ian Freeman;
ตาม มาที่เว็บไซต์นี้เหรียญ Casascious คือ “รูปแบบทางกายภาพของ bitcoin ซึ่งได้รับการปกป้องโดยโฮโลแกรมที่ป้องกันการงัดแงะ และสามารถแลกได้ด้วยรหัสลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้โฮโลแกรม” เห็นได้ชัดว่ามี “61,560+ ที่อยู่ Bitcoin จริงของ Casascius” สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับพวกเขาก็คือพวกเขาสามารถกลายเป็นทรัพย์สินที่ถูกยึดได้
การอ่านที่เกี่ยวข้อง | อัยการนิวยอร์กนำเสนอกรอบกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับอาชญากรรม Crypto
เราสามารถเรียนรู้อะไรจากกรณีนี้ได้บ้าง? bitcoin นั้นไม่ใช่เครื่องมือที่ดีสำหรับอาชญากร คำฟ้องไม่ได้ระบุว่าพวกเขาจับ Freeman และ DiMezzo ได้อย่างไร แต่สมมติว่าเป็นงานของตำรวจที่ดี บล็อกเชนมีการลงทะเบียนที่ไม่เปลี่ยนรูปของกิจกรรมทั้งหมดของพวกเขา ลูกค้าของพวกเขาควรจะสั่นคลอนในขณะนี้
ภาพเด่นโดย เบอร์มิกซ์ สตูดิโอ on Unsplash | แผนภูมิโดย TradingView
ที่มา: https://bitcoinist.com/illegal-crypto-exchange-busted-seized-assets/