ความเสี่ยงของการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายผ่านบริษัทคริปโตเคอเรนซีที่อยู่ในเอสโตเนียนั้นสูง ตามหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเข้ารหัสลับของประเทศ
ในขณะที่บริษัทเข้ารหัสลับที่ได้รับอนุญาตในเอสโตเนียมีลูกค้าประมาณ 4.5 ล้านคน มีธุรกรรมประมาณ 20 พันล้านยูโรไหลผ่านพวกเขาระหว่างเดือนสิงหาคม 2020 ถึงสิงหาคม 2021 อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมจำนวนมากทำให้เกิดความกังวลต่อหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศ (FIU) ).
ในขณะที่สังเกตเห็นจำนวนธุรกรรมที่สูงอย่างไม่สมส่วนกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูง FIU ยังรายงานว่าได้รับคำขอและคำถามจากหน่วยงานต่างประเทศ โดย 100 รายการเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงินที่ร้ายแรง เช่น การหลอกลวงและการฟอกเงิน เพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อนหน้า . จากข้อมูลของ FIU สินทรัพย์ที่มีต้นกำเนิดในสถานที่ต่างๆ เช่น อเมริกาเหนือและใต้ รัสเซีย ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ได้ผ่านเอสโตเนียบนเส้นทางไปยังประเทศอื่นๆ เช่น ลักเซมเบิร์ก ซีเรีย ปากีสถาน กรีซ มอนเตเนโกร เซอร์เบีย และเบลีซ
รายละเอียดที่น่าสงสัยอีกประการหนึ่งคือธุรกรรมส่วนใหญ่ไหลผ่านเพียง 15 บริษัทจากทั้งหมด 381 แห่งที่มีใบอนุญาต crypto ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีสถานะที่แท้จริงในประเทศ แม้ว่าเอสโตเนียจะกลายเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ที่เสนอใบอนุญาตดังกล่าวในปี 2017 ดึงดูดบริษัทเข้ารหัสลับไปยังประเทศบอลติก ใบอนุญาตประมาณ 2,000 ใบถูกเพิกถอนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา FIU ยังเปิดเผยด้วยว่าเกือบสองในสามของบริษัทเหล่านี้ได้จดทะเบียนในขั้นต้นที่ที่อยู่เพียงสี่แห่งในเมืองหลวงของเคาน์ตีทาลลินน์
การพิจารณาใหม่ของ crypto
แม้จะมีการจับฉลากครั้งแรก เหตุการณ์หลายอย่างทำให้เอสโตเนียต้องประเมินแนวทางใหม่ของบริษัทเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล หลังจากการเข้าซื้อกิจการครั้งแรกของบริษัท ข้อกล่าวหาที่ว่ากองทุนผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ได้ส่งผ่านหน่วยงานท้องถิ่นของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของเดนมาร์กในปี 2018 ทำให้เกิดอารมณ์เสีย
ปลายปีที่แล้ว เอสโตเนียประกาศแผนการที่จะยกเครื่องกฎระเบียบในภาคธุรกิจนี้ โดยคาดว่าจะมีการทบทวนนโยบายการฟอกเงินของประเทศที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการที่คล้ายคลึงกันของสภายุโรป ในขั้นต้น Matis Maeker ผู้อำนวยการของ FIU ได้แสดงจุดยืนที่เข้มงวด โดยกล่าวว่าใบอนุญาตทั้งหมดจะถูกยกเลิก ซึ่งจะทำให้บริษัทต่างๆ ต้องสมัครใหม่ทั่วทั้งกระดาน อย่างไรก็ตาม โฆษกของเขาชี้แจงในภายหลังว่านี่ไม่ใช่มุมมองอย่างเป็นทางการของสหภาพยุโรป และรัฐบาลเอสโตเนียจะไม่ดำเนินตามแนวทางนี้
รัฐบาลได้ออกแถลงการณ์เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ด้วยความพยายามที่จะระงับข้อกังวลเกี่ยวกับกฎหมายที่นำมาใช้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่จะ "ควบคุมผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงของอาชญากรรมทางการเงิน" ชี้แจงว่าข้อบังคับจะใช้กับ VASP เท่านั้น และจะไม่กีดกันบุคคลจากการเป็นเจ้าของหรือซื้อขายสินทรัพย์เสมือนผ่านกระเป๋าเงินส่วนตัวของตนเอง
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้? เขียนถึงเราและบอกเรา!
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดยสุจริตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง
ที่มา: https://beincrypto.com/high-risk-of-illicit-transactions-via-estonia-reports-crypto-regulator/