คริปโต

ผู้ก่อตั้ง HashFlare ถูกจับในแผนการฉ้อโกง crypto ที่ 'น่าประหลาดใจ' มูลค่า 575 ล้านดอลลาร์

11/21/2022
ข่าว Bitcoin Ethereum

ผู้ก่อตั้งสองคนของ HashFlare นักขุดบนคลาวด์ Bitcoin ที่เลิกใช้แล้วถูกจับกุมในเอสโตเนียเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง crypto มูลค่า 575 ล้านดอลลาร์

HashFlare เป็นบริษัทขุดบนคลาวด์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าเช่าพลังการขุดของบริษัทเพื่อขุด cryptocurrencies และได้รับส่วนแบ่งกำไรเทียบเท่ากัน

บริษัทถูกมองว่าเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในธุรกิจในขณะนั้น แต่ได้ปิดกิจการเหมืองส่วนใหญ่ในเดือนกรกฎาคม 2018 

อย่างไรก็ตามตามก ถ้อยแถลงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอ้างเอกสารของศาลการดำเนินการขุดทั้งหมดดำเนินการโดยผู้ก่อตั้ง Sergei Potapenko และ Ivan Turõgin เป็นส่วนหนึ่งของ “แผนการหลายเหลี่ยมเพชรพลอย” ที่ “ฉ้อโกงเหยื่อหลายแสนคน” 

ภาพ

ซึ่งรวมถึงการโน้มน้าวให้เหยื่อทำ “สัญญาเช่าอุปกรณ์หลอกลวง” ผ่าน HashFlare และชักชวนเหยื่อรายอื่นให้ลงทุนในธนาคารสกุลเงินปลอมที่เรียกว่า Polybius Bank

ทั้งคู่ยังถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดกันในการฟอก "รายได้ทางอาญา" ผ่านทรัพย์สิน 75 รายการ รถยนต์หรูหรา XNUMX คัน กระเป๋าเงินดิจิทัล และเครื่องขุดเงินดิจิทัลอีกหลายพันเครื่อง

นิค บราวน์ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันตกของวอชิงตัน เรียกขนาดและขอบเขตของแผนการที่ถูกกล่าวหาว่า “น่าประหลาดใจอย่างแท้จริง”

“จำเลยเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากทั้งเสน่ห์ของสกุลเงินดิจิตอลและความลึกลับที่ล้อมรอบการขุดสกุลเงินดิจิตอล เพื่อกระทำโครงการ Ponzi ขนาดใหญ่” เขากล่าว

ผู้ก่อตั้ง HashFlare ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ 16 กระทงของการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ และอีก 20 กระทงในการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินโดยใช้บริษัทเชลล์และใบแจ้งหนี้และสัญญาที่ฉ้อฉล และอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด XNUMX ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิด 

บริษัทแม่ของ HashFlares HashCoins OU ก่อตั้งโดย Potapenko และ Turõgin ในปี 2013 ในขณะที่ HashFlare เปิดตัวบริการขุด ในปี 2015 เริ่มแรกเสนอสัญญาสำหรับ SHA-256 (Bitcoin) และ scrypt อีธาช (ETH), แดชและ ตัวเลือก ZCASH ตามมา.

ตามคำฟ้อง ทั้งคู่อ้างว่า HashFlare เป็น “การดำเนินการเข้ารหัสลับขนาดใหญ่” อย่างไรก็ตาม มันถูกกล่าวหาว่าบริษัทกำลังขุดในอัตราที่น้อยกว่า 1% ของที่อ้าง และจ่ายเงินให้ถอนโดยการซื้อ Bitcoin (BTC) จากบุคคลที่สาม มากกว่ากำไรจากการขุด

ภายในเดือนกรกฎาคม 2018 HashFlare ประกาศหยุด BTC บริการขุดโดยอ้างถึงความยากลำบากในการสร้างรายได้ท่ามกลางความผันผวนของตลาด

ลูกค้า ไม่ได้รับการชำระคืน สำหรับค่าสัญญารายปีที่เหลือซึ่งชำระล่วงหน้าไปแล้ว สินทรัพย์ crypto อื่น ๆ ที่มีอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของแพลตฟอร์มยังคงทำงานตามปกติ

ข้อกล่าวหา ของบริษัทที่ถูกฉ้อฉลถูกสร้างขึ้น แต่ไม่เคยได้รับการพิสูจน์อย่างเป็นทางการ

ที่เกี่ยวข้อง ใบเรียกเก็บเงินของรัสเซียจะทำให้การขุด crypto ถูกต้องตามกฎหมาย การขายภายใต้ 'ระบอบกฎหมายทดลอง'

การสื่อสารสาธารณะครั้งสุดท้ายจาก HashFlare เกิดขึ้นในปี 2019 จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม เสา โดยพวกเขาประกาศว่าพวกเขากำลังระงับการขายสัญญา ETH เนื่องจาก “ความจุปัจจุบันถูกขายหมดแล้ว”

บริษัทสัญญาว่าจะกลับมาทำกิจกรรมใน “อนาคตอันใกล้นี้” และแกล้งทำเป็นประกาศเพิ่มเติม แต่ไม่เคยมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น และ HashFlare ก็เงียบหายไป

เอฟบีไออยู่ในขณะนี้ งานค้นคว้า กรณีนี้และกำลังหาข้อมูลจากลูกค้าที่เลือกเข้าร่วมแผนการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาของ HashFlare, HashCoins OU และ Polybius

คำฟ้อง 18 กระทงสำหรับ Potapenkos และ Turõgins ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องถูกส่งคืนโดยคณะลูกขุนใหญ่ในเขตตะวันตกของวอชิงตันเมื่อวันที่ 27 ตุลาคมและเปิดผนึกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน