สำนักงานความรับผิดชอบของรัฐบาล (GAO) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ตรวจสอบและให้บริการสืบสวนสอบสวนสำหรับรัฐสภา ระบุถึงการเพิ่มจำนวนกิจกรรมทางไซเบอร์ที่ผิดกฎหมายผ่านการใช้การชำระเงินด้วยการเข้ารหัสลับไปยังตู้เข้ารหัสลับ (ตู้เอทีเอ็มของ crypto)
GAO ตีพิมพ์ผลการศึกษาระบุว่า ตู้ ATM crypto ส่วนหนึ่งเป็นสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเนื่องจากมีการติดตามน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ การแลกเปลี่ยน crypto. การติดตามธุรกรรมผ่านตู้เอทีเอ็มจึงเป็นเรื่องยาก
คุณกำลังมองหาข่าวด่วนเกร็ดน่าสนใจและการวิเคราะห์ตลาดหรือไม่? ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว Invezz วันนี้
การใช้ตู้เอทีเอ็มเข้ารหัสลับสำหรับกิจกรรมทางอาญา
ตามรายงานของ GAO เจ้าหน้าที่ FBI คาดการณ์ว่าการขยายตัวของ cryptocurrency ตลาดจะนำไปสู่การใช้ตู้สกุลเงินดิจิทัลสำหรับกิจกรรมทางอาญาเช่นแรงงานและการค้ายาเสพติด
ขณะนี้ตลาดสกุลเงินดิจิทัลกำลังเพิ่มขึ้น และนักลงทุนจำนวนมากขึ้นแสดงความสนใจในเรื่องนี้ และยังมีข้อมูล บทช่วยสอน และคำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานที่หลากหลายบนแพลตฟอร์มการเข้ารหัสลับที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง เช่น BitiCodes ซึ่งมือใหม่สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลได้
GAO ขอแนะนำว่า Internal Revenue Service and Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) ภายใต้กรมธนารักษ์ของสหรัฐฯ ควรร่วมมือกันเพื่อรักษาความปลอดภัยในการตรวจสอบตู้เอทีเอ็ม crypto หน่วยงานได้ศึกษาวิธีการใช้ cryptocurrencies ในการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย เช่น การค้ามนุษย์ทั่วโลก และวิธีที่หน่วยงานของสหรัฐฯ รวมทั้ง Immigration and Customs Enforcement (ICE), US Postal Service (USPS) และ IRS กำหนดเป้าหมายไปที่อาชญากรรมที่ริเริ่มโดยการเข้ารหัสลับ
ในรายงานของ GAO ได้ระบุถึงอุปสรรคบางประการที่หน่วยงานรัฐบาลเผชิญในการต่อสู้กับกิจกรรมการเข้ารหัสลับที่ผิดกฎหมาย หนึ่งในนั้นคือการขาดข้อมูลอย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมถึงตู้เข้ารหัสลับ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความสามารถของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการแยกแยะและหยุดยั้งอาชญากรคริปโต
อย่างไรก็ตาม การค้นพบของ GAO เกี่ยวกับอาชญากรรมที่เปิดใช้งานการเข้ารหัสลับที่เพิ่มขึ้นนั้นตรงกันข้ามกับรายงานของ Chainalysis บริษัทวิจัยคริปโต (crypto) ซึ่งสรุปว่าแม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอาชญากรรม crypto ตามปริมาณ แต่ก็ต่ำเมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดในปี 2021 ธุรกรรมการเข้ารหัสลับ
ในแง่ง่ายๆ Chainalysis สรุปว่าแม้ว่า cryptocurrencies จะแทรกซึมเข้าสู่ตลาดการเงิน อาชญากรรม crypto จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การเพิ่มขึ้นของธุรกรรม crypto ที่ถูกกฎหมายจะมีอันดับสูงกว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
การฟอกเงิน
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (TCO) และแก๊งค้ายาชอบใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่มีการระบุตัวตนและประสิทธิภาพในการระดมเงินสดข้ามพรมแดน
องค์กรที่เกี่ยวกับอาชญากรรมกำลังเปลี่ยนไปใช้ crypto เพื่อโอนเงินข้ามพรมแดนภายในประเทศโดยไม่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและตู้เอทีเอ็มของ crypto ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการทั้งหมด
เงินจำนวนมากจากการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายถูกฝากเข้าตู้และแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล หลังจากนั้นจะกลายเป็นการโอนกระเป๋าเงิน crypto ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการถูกติดตามโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
การค้าแรงงาน
ตามที่ GAO รายงาน crypto ยังใช้เพื่อจ่ายค่าการค้ามนุษย์และส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจ่ายผู้ค้ามนุษย์ทางเพศ
GAO อ้างถึง Polaris ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรในสหรัฐฯ ที่มีแผนจะกำจัดการค้ามนุษย์ รายงานว่า 23 ใน 40 แห่งหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของสถานที่ซื้อขายบริการทางเพศทางดิจิทัลที่โดดเด่นเคยทำตลาดการค้าประเวณีที่ยอมรับการชำระเงินในรูปของสกุลเงินดิจิทัล
จากข้อมูลของ GAO ตลาดซื้อขายบริการทางเพศออนไลน์ได้นำการชำระเงินด้วยการเข้ารหัสลับมาใช้เนื่องจากความท้าทายในการรับชำระเงินด้วยบัตรแบบเดิมๆ ตัวอย่างคือ OnlyFans ซึ่งเป็นบริการสมัครสมาชิกเนื้อหาที่เน้นเรื่องเพศ ซึ่งห้ามเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หลังจากได้รับแรงกดดันจากธนาคาร และก่อนที่จะยกเลิกการตัดสินใจหลังจากได้รับคำติชมเชิงลบจากแฟนๆ
ค้ายาเสพติด
หลังการปิดของ เส้นทางสายไหมซึ่งเป็นตลาดมืดเสมือนจริงในปี 2013 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพบว่าการติดตามตลาดมืดสำหรับยาเสพติดที่ผิดกฎหมายยากขึ้นเนื่องจากมีตลาดเว็บมืดที่มีขนาดเล็กกว่า
รายงานของ GAO อธิบายเพิ่มเติมว่าอาชญากรเพียงแค่กระโดดจากตลาดหนึ่งไปยังอีกตลาดหนึ่งเมื่อรัฐบาลปิดตัวลง
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้ความพยายามของรัฐบาลในการยึดคริปโตที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดเป็นอัมพาต ตัวอย่างเช่น IRS ในปี 2021 สามารถยึดเงินดิจิทัลได้ 3.5 พันล้านดอลลาร์ โดยที่ 1 พันล้านดอลลาร์เชื่อมโยงกับเส้นทางสายไหม
GAO ยังค้นพบในการสืบสวนว่า 36% ของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ crypto ทั้งหมดมีสาเหตุมาจากการค้ายาเสพติด สำหรับ IRS 25% เป็นการสอบสวนเกี่ยวกับยาที่เชื่อมโยงกับคริปโต USPS ยึด 85% ของการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับ crypto ที่เชื่อมโยงกับการค้ายาเสพติด
การควบคุมตู้เอทีเอ็ม Crypto
GAO กังวลว่าแม้จะลงทะเบียนผู้ประกอบการตู้คีออสก์กับ FinCEN แล้ว แต่ผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่ได้อัปเดตรัฐบาลเกี่ยวกับตำแหน่งของตู้เอทีเอ็ม สิ่งนี้เป็นอุปสรรคต่อหน่วยงานของรัฐบาลกลางในการระบุตู้เอทีเอ็มในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับการก่ออาชญากรรมทางการเงิน
ด้วยการเพิ่มการตรวจสอบตู้เอทีเอ็ม crypto เหล่านี้ GAO ยืนยันว่ารัฐบาลจะสามารถรวบรวมข้อมูลและมีความสามารถที่โดดเด่นมากขึ้นในการปราบปรามธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
GAO ได้ให้คำแนะนำสองข้อแก่ FinCEN และ GAO ในการปรับปรุงกฎระเบียบ ATM ของ crypto และทั้งสองหน่วยงานเห็นด้วยกับคำแนะนำดังกล่าว คำแนะนำคือผู้บัญชาการกรมสรรพากรและผู้อำนวยการ FinCEN ทบทวนข้อกำหนดสำหรับการลงทะเบียนธุรกิจบริการเงิน (MSB) พร้อมกันสำหรับตู้เอทีเอ็มเข้ารหัสลับและการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ และพิจารณาว่าผู้ให้บริการตู้เอทีเอ็มเข้ารหัสลับเหล่านี้ควรแจ้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับที่อยู่จริงของตู้ของพวกเขาอย่างไร
ลงทุนใน crypto หุ้น ETF และอื่น ๆ ในไม่กี่นาทีกับโบรกเกอร์ที่เราต้องการ eToro.
10/10
68% ของบัญชี CFD รายย่อยสูญเสียเงิน