บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี FTX กำลังเผชิญกับการไต่สวนคดีอาญาในบาฮามาส หลังจากที่บริษัทยื่นฟ้องล้มละลายและล้มละลายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
FTX ซึ่งก่อตั้งโดยอดีตมหาเศรษฐี crypto และผู้บริจาคชั้นนำจากพรรคเดโมแครต Sam Bankman-Fried รายงานว่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ใน กองทุน crypto ได้หายไป เนื่องจาก "ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต" บริษัทตั้งอยู่ในบาฮามาสและถูกฟ้องล้มละลายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นำไปสู่การสอบสวนของคณะกรรมการหลักทรัพย์ของประเทศ บลูมเบิร์กรายงานเมื่อวันอาทิตย์
“ในแง่ของการล่มสลายของ FTX ทั่วโลกและการชำระบัญชีชั่วคราวของ FTX Digital Markets Ltd. ทีมสืบสวนทางการเงินจากสาขาการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บาฮามาสเพื่อตรวจสอบว่ามีการประพฤติผิดทางอาญาหรือไม่” ตำรวจ โฆษกบอกทางออก
Bankman-Fried ลาออกจากตำแหน่ง CEO FTX เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในจดหมายที่ยื่นฟ้องล้มละลายในบทที่ 11
ภายในการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน CRYPTO FTX: ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้
FTX เป็นตลาด crypto ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อมีการประกาศปัญหาสภาพคล่องและจะต้องมีเงินสดจำนวนมหาศาลเพื่อที่จะอยู่ได้
Binance ซึ่งเป็นตลาด crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มแรกก้าวเข้ามาและเสนอซื้อบริษัท แต่ก็ถอนตัวออกจากข้อตกลงหลังจากตรวจสอบการเงินของ FTX
สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างคนสองคนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้รายงานว่าเงินทุนของลูกค้าอย่างน้อย 1 พันล้านดอลลาร์หายไปและผู้คนบอกกับสำนักข่าวว่า Bankman-Fried แอบโอนเงิน 10 พันล้านดอลลาร์ ของเงินทุนของลูกค้าจาก FTX ไปยังบริษัทการค้า Alameda Research
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของ Fox
แหล่งข่าวทั้งสองบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า Bankman-Fried - ในการประชุมที่เขายืนยันว่าได้เกิดขึ้น - แบ่งปันบันทึกกับผู้บริหารระดับสูงคนอื่น ๆ ที่เปิดเผยช่องโหว่ทางการเงิน
สเปรดชีตรายงานว่า ระหว่าง 1 ถึง 2 พันล้านดอลลาร์ ของเงินไม่ได้รวมอยู่ในสินทรัพย์ของ Alameda และสเปรดชีตไม่ได้ระบุว่าเงินถูกย้ายไปที่ใด
รับธุรกิจ FOX ทุกที่ทุกเวลาด้วยการคลิกที่นี่
มีรายงานว่า FTX กำลังเผชิญกับการสอบสวนที่อาจเกิดขึ้นจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/ftx-faces-criminal-probe-bahamas-184130243.html