ผู้ก่อตั้ง Crypto Exchange Bitzlato ถูกจับกุม

กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาและกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาได้จับกุมผู้ก่อตั้งและเจ้าของส่วนใหญ่ของการแลกเปลี่ยน crypto Bitzlato และได้ปิดการแลกเปลี่ยน

การแลกเปลี่ยน Crypto Bitzlato Limited ได้รับการกำหนดให้เป็นข้อกังวลหลักในการฟอกเงินโดยหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาและได้ จับกุม ผู้ก่อตั้ง Anatoly Legkodymov Legkodymov ถูกตั้งข้อหาในข้อหาอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินให้กับอาชญากร ตาม Wall Street Journalกระทรวงการคลังกำหนดให้ Bitzlato อยู่ภายใต้มาตราของกฎหมายรักชาติของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินอย่างผิดกฎหมายสำหรับแรนซั่มแวร์ที่มีฐานอยู่ในรัสเซีย

จากข้อมูลของ DOJ การแลกเปลี่ยนในฮ่องกงดำเนินการทั่วโลกและถูกกล่าวหาว่าแลกเปลี่ยนมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลกับ Hydra Market ซึ่งเป็นตลาดมืดที่ปิดตัวลงในปี 2022 DOJ เสริมว่า Bitzlato ได้รับรายได้จากแรนซัมแวร์มากกว่า 15 ล้านดอลลาร์ .

ทนายความของสหรัฐฯ Breon Peace แสดงความเห็นว่า:

สถาบันที่ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายและเจ้าของของพวกเขาก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม ตามที่ถูกกล่าวหา Bitzlato ขายตัวเองให้กับอาชญากรในฐานะการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ไม่มีคำถาม และผลที่ตามมาก็คือการเก็บเกี่ยวมูลค่าเงินฝากหลายร้อยล้านดอลลาร์ ขณะนี้จำเลยกำลังชดใช้สำหรับบทบาทที่ร้ายกาจที่บริษัทของเขามีต่อระบบนิเวศน์ของสกุลเงินดิจิทัล

รองอัยการสูงสุด Lisa Monaco กล่าวว่า:

วันนี้กระทรวงยุติธรรมได้จัดการกับระบบนิเวศของ cryptocrime ครั้งใหญ่ กล่าวเสริมว่า “การกระทำในวันนี้ส่งสัญญาณที่ชัดเจน: ไม่ว่าคุณจะละเมิดกฎหมายของเราจากจีนหรือยุโรป—หรือละเมิดระบบการเงินของเราจากเกาะเขตร้อน—คุณสามารถคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบสำหรับอาชญากรรมของคุณในห้องพิจารณาคดีของสหรัฐอเมริกา”

Legkodymov ผู้ก่อตั้งและเจ้าของการแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ถูกจับกุมเมื่อเย็นวันอังคารที่ไมอามี รัฐฟลอริดา และเป็นชาวรัสเซียวัย 40 ปีที่อาศัยอยู่ในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน Legkodymov มีกำหนดจะปรากฏตัวในศาลรัฐบาลกลางในไมอามีในวันพุธ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ