Nishad Singh อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมสำหรับการแลกเปลี่ยน cryptocurrency FTX ที่เลิกใช้งานแล้ว สารภาพเมื่อวันอังคารถึงข้อหาฉ้อโกงที่ยื่นฟ้องเขาโดยอัยการสหรัฐฯ สำหรับบทบาทของเขาในโครงการที่ถูกกล่าวหา
Singh เข้าร่วมเป็นสมาชิกคนอื่น ๆ ในวงในของอดีต CEO ของ FTX Sam Bankman-Fried ยอมรับ ต่อการดำเนินการที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
ซิงห์สารภาพผิดโดยให้ความร่วมมือในการสืบสวน FTX
อดีตเพื่อนร่วมงานคนสนิทอีกคนของแซม แบงค์แมน-ฟรายด์ได้หักหลังเขา
ตามวันอังคาร รายงาน ราคาเริ่มต้นที่ รอยเตอร์สNishad Singh อดีตหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมของ FTX ได้สารภาพในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ Exchange ในเดือนพฤศจิกายน มีรายงานว่า Singh ได้พบกับอัยการสหรัฐฯ เมื่อเดือนที่แล้วเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงที่เป็นไปได้
ซิงห์ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์ สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์กับลูกค้า FTX ฟอกเงิน และสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงรัฐบาลสหรัฐโดยละเมิดกฎทางการเงินของแคมเปญ
Singh เพื่อนในวัยเด็กของ Gabriel น้องชายของ Bankman-Fried เป็นผู้พัฒนาโค้ดซอฟต์แวร์บางส่วนของ FTX และยังอาศัยอยู่ในเพิงบาฮามาสของ SBF เขาต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 75 ปีสำหรับข้อหาเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม การตกลงที่จะร่วมมือกับอัยการในคดีของพวกเขากับ SBF เขามีแนวโน้มที่จะได้รับโทษลดลงอย่างมาก Bankman-Fried ได้สารภาพว่าไม่มีความผิดในข้อหาความผิดทางอาญา XNUMX ข้อหาที่ฟ้องร้องเขาสำหรับการจัดการ FTX ของเขา — และจะถูกพิจารณาคดีในฤดูใบไม้ร่วงนี้
ก.ล.ต., CFTC ชาร์จซิงห์
หลังจากสารภาพผิด ซิงห์ถูกตั้งข้อหาโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ก.ล.ต. อ้างว่าเขาโอนเงินของลูกค้า FTX ไปยัง Alameda Research ตามคำขอของ SBF ตาม CFTC การร้องเรียนซิงห์เคยโอนหนี้สิน Alameda มูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีลูกค้าเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทการค้า “จ่ายดอกเบี้ยให้กับยอดคงค้างจำนวนมาก”
ซิงห์ยังถูกกล่าวหาว่าปลอมแปลงข้อมูลเพื่อให้ดูเหมือนว่า FTX มีรายได้มากกว่าที่เป็นจริงตลอดปี 2021
Gurbir Grewal ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ ก.ล.ต. กล่าวใน กดปล่อย ว่าสิ่งที่ชายวัย 27 ปีทำในการแลกเปลี่ยนในบาฮามาส “เป็นการฉ้อโกงที่บริสุทธิ์และเรียบง่าย” โดยช่วยเขียนซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อขโมยเงินของลูกค้า
Singh กำลังเดินตามรอย Gary Wang อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ FTX และ Caroline Ellison อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Alameda Research ซึ่งกำลังหาทางผ่อนผันในคดีฉ้อโกงเกี่ยวกับการระเบิดของ FTX
ข้อกล่าวหาทางอาญาของรัฐบาลกลางเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของข้อกังวลทางกฎหมายของ Singh Singh และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาที่ FTX ได้รับหมายศาลเมื่อวันที่ 15 ก.พ. ในคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มกับบริษัทร่วมทุนยักษ์ใหญ่ Sequoia Capital และบริษัทเอกชนอย่าง Thoma Bravo and Paradigm
ที่มา: https://zycrypto.com/former-ftx-executive-nishad-singh-enters-guilty-plea-in-crypto-exchanges-fraud-case/