อดีตกรรมาธิการสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับโครงการ crypto Ponzi ที่น่าสงสัย

John Dalli อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของมอลตาและอดีตกรรมาธิการสหภาพยุโรปด้านสุขภาพและความปลอดภัยของอาหาร มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับโครงการ Ponzi ที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเข้ารหัสลับที่เรียกว่า QuickX

หน่วยงานบริการทางการเงินของมอลตา (MFSA) เตือนประชาชนเมื่อไม่นานนี้ว่า “น่าจะเป็นโครงการที่น่าสงสัยและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงิน” ในขณะที่ผู้มีอำนาจไม่ได้กล่าวถึง Dalli เขามีส่วนเกี่ยวข้อง "ไม่เล็ก" The Shift รายงาน.

ตามร้านค้า QuickX เป็นแบบ Ponzi ซึ่ง Dalli เป็น 'สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา' และที่อยู่ของบริษัทคือ เช่นเดียวกับที่อยู่ธุรกิจของ Dalli. การประมาณการแบบอนุรักษ์นิยมโดย Shift บ่งชี้ว่าสูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นของนักลงทุน

Dalli ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับเรื่องอื้อฉาว — อดีตกรรมาธิการสหภาพยุโรปถูกตั้งข้อหาว่ามีอิทธิพลในการซื้อขายในปี 2012 และลาออกจากตำแหน่งของเขาหลังจากการสอบสวนโดยสำนักงานต่อต้านการฉ้อโกงของสหภาพยุโรป ปีนี้ Dalli อ้อนวอนไม่ผิดข้อหา การกินสินบน.

Dalli มีส่วนร่วมใน crypto Ponzis ลอกเลียนแบบ

QuickX เปิดตัวในปี 2018 โดยพี่น้องชาวอินเดีย Vaibhav Adhlakha และ Kshitij Adhlakha "การสนับสนุน" ของ Dalli ถูกใช้ในสื่อส่งเสริมการขายเพื่อแนะนำว่า QuickX จะมี "การเข้าถึงหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งช่วยลดความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบสำหรับบริษัท"

Dalli ช่วยพี่น้องทำข้อตกลงในมอลตาด้วยชื่อใหญ่ ๆ เช่น Mario Borg สมาชิก MFSA Board of Governors

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ PGI Group ซื้อขาย Crypto ปิดตัวลงในสหราชอาณาจักร

• QuickX กลายเป็นบริษัทสัญชาติมอลตาชื่อ QuickX Ltd. ไม่นานหลังจากการประชุม
• หกเดือนต่อมา ได้ดำเนินการแลกเปลี่ยน crypto ที่ไม่มีใบอนุญาตที่เรียกว่า CNexchange ในมอลตา
• จากข้อมูลของ The Shift QuickX Ltd. ไม่เคยยื่นเอกสารทางการเงินตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

Dalli เริ่มพัวพันกับการหลอกลวง crypto ที่หลบเลี่ยงก่อน QuickX ผ่านโครงการที่เรียกว่า Genius Capital Markets Ltd. (GenArb) สงสัยโครงการ Ponzi ที่จดทะเบียนในวานูอาตู. 

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของมอลตาได้ส่งเสริมโครงการนี้ในสิงคโปร์ในปี 2017 ซึ่งให้คำมั่นว่าจะได้รับผลตอบแทน 5% ถึง 7% ทุก 10 วัน หากนักลงทุนสามารถดึงดูดนักลงทุนเพิ่มได้อีกสามคน

GenArb ดูเหมือนจะหยุดโทรกลับลูกค้าในช่วงฤดูร้อนปี 2017 ตามการร้องเรียนบนเว็บไซต์ตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม สำเนาเว็บไซต์ของ GenArb เกือบจะเหมือนกับ QuickX — และโปรเจ็กต์ใหม่ชื่อ Eazme และ Riseoo

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Twitter และ  Google News หรือฟังพอดคาสต์เชิงสืบสวนของเรา นวัตกรรม: เมือง Blockchain.