กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) กำลังประกาศการจับกุมพลเมืองเอสโตเนียสองคนที่เกี่ยวข้องกับแผนการฟอกเงิน crypto ที่ถูกกล่าวหา
ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับใหม่ DOJ พูดว่า บุคคลทั้งสองถูกจับกุมในเอสโตเนียเมื่อวานนี้
“ตามเอกสารของศาล Sergei Potapenko และ Ivan Turõgin วัย 37 ปี ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงเหยื่อหลายแสนคนผ่านโครงการหลายแง่มุม พวกเขาชักชวนเหยื่อให้ทำสัญญาเช่าอุปกรณ์หลอกลวงกับบริการขุด cryptocurrency ของจำเลยที่ชื่อว่า HashFlare
พวกเขายังให้เหยื่อลงทุนในธนาคารสกุลเงินเสมือนจริงที่เรียกว่า Polybius Bank ในความเป็นจริง Polybius ไม่เคยเป็นธนาคารและไม่เคยจ่ายเงินปันผลตามที่สัญญาไว้ เหยื่อจ่ายเงินกว่า 575 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทของ Potapenko และ Turõgin จากนั้น Potapenko และ Turõgin ก็ใช้บริษัทเชลล์ในการฟอกเงินที่ได้จากการฉ้อโกง และซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถหรู”
ตามเอกสารของศาล ชาวเอสโตเนียสองคนอ้างว่า HashFlare เป็นการดำเนินการขุด crypto ขนาดใหญ่ ผู้ถูกกล่าวหากล่าวหาว่าเสนอสัญญาฉ้อฉลแก่เหยื่อที่ “ตั้งใจให้ลูกค้าเช่าร้อยละของการดำเนินการขุดของ HashFlare เพื่อแลกกับสกุลเงินเสมือนที่ผลิตโดยส่วนหนึ่งของการดำเนินการ”
Luis Quesada ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนคดีอาญาของ FBI กล่าว
“เอฟบีไอมุ่งมั่นที่จะติดตามอาสาสมัครข้ามพรมแดนระหว่างประเทศซึ่งใช้แผนการที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อฉ้อโกงนักลงทุน...
เหยื่อในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศลงทุนในสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นการลงทุนสินทรัพย์เสมือนจริงที่ซับซ้อน แต่ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการฉ้อฉลและเหยื่อหลายพันคนได้รับอันตราย
เอฟบีไอขอขอบคุณพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศสำหรับความพยายามตลอดการสืบสวนเพื่อช่วยมอบความยุติธรรมให้กับเหยื่อ”
อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ
ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา
ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram
ท่อง ผสม Hodl รายวัน
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร
ภาพเด่น: Shutterstock/Zaleman
ที่มา: https://dailyhodl.com/2022/11/22/feds-announce-indictment-of-two-individuals-in-alleged-575000000-crypto-mining-scheme/