Ruja Ignatova ผู้ก่อตั้ง OneCoin หรือที่รู้จักในชื่อ “Cryptoqueen” คือ เพิ่มในรายการ ของ FBI's Ten Most Wanted Fugitives สำหรับบทบาทของเธอในการกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์
การดำเนินการนี้ดำเนินการโดย FBI ในนิวยอร์ก พร้อมด้วยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเขตทางใต้ของนิวยอร์ก และสำนักงานสอบสวนคดีอาญาในนวร์กภาคสนามของ IRS สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกายังเสนอรางวัลสูงถึง 100,000 ดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่จะนำไปสู่การจับกุมเธอ
ตัดสินโดยคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในเดือนตุลาคม 2017 หมายจับ Ignatova ออกโดยศาลแขวงสหรัฐในเขตทางใต้ของนิวยอร์กในขณะนั้น Ignatova ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิด 2018 ครั้งเพื่อกระทำการฉ้อโกงด้วยลวด XNUMX ครั้ง การทุจริตด้วยลวด XNUMX ครั้ง การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน XNUMX ครั้ง การฉ้อโกงหลักทรัพย์ XNUMX ครั้ง และการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ XNUMX ครั้งในคำฟ้องที่ถูกแทนที่ ลงในเดือนกุมภาพันธ์ XNUMX
ผู้สอบสวนระบุว่า Ignatova ถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการฉ้อโกงในขอบเขตที่มีนัยสำคัญ เป็นที่เชื่อกันว่า Ignatova และคนอื่น ๆ เริ่มหลอกลวงนักลงทุนประมาณปี 2014 จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะอยู่ในพันล้านดอลลาร์
เธอเป็นสมองที่อยู่เบื้องหลังโครงการซึ่งต่อมากลายเป็นที่รู้จักในชื่อ OneCoin Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ในบัลแกเรีย และโปรโมตผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่าเป็นสกุลเงินดิจิทัล เพื่อดำเนินการตามแผน Ignatova มีส่วนร่วมในพฤติกรรมหลอกลวงต่อผู้คนด้วยการอ้างสิทธิ์ที่เป็นเท็จและเป็นตัวแทนของพวกเขาเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุน OneCoin
มีรายงานว่า Ignatova ได้กระตุ้นให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อย้ายเงินลงทุนไปยังบัญชี OneCoin เพื่อรับแพ็คเกจ OneCoin ส่งผลให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อส่งการโอนเงินผ่านธนาคารซึ่งสะท้อนถึงการลงทุนของพวกเขา เธอถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงนี้ ตลอดการสมคบคิด สงสัยเหยื่อหายมากกว่า $ 4 พันล้าน เนื่องจากการฉ้อโกงที่กระทำโดย OneCoin Ignatova เป็นผู้นำสูงสุดของ OneCoin จนถึงเดือนตุลาคม 2017 เมื่อเธอก้าวลงจากตำแหน่ง
ในเดือนมีนาคม 2019 อิกนาโตวาเคยเป็น ถูกจับในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการพีระมิด ในเดือนพฤษภาคมของปีเดียวกัน ผู้ก่อตั้ง OneCoin ถูก ถูกฟ้องโดยอดีตนักลงทุน กว่าถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงหลายพันล้านเหรียญ
ในเดือนพฤษภาคม 2022 ผู้ก่อตั้ง OneCoin เคยเป็น ประกาศต้องการ ในยุโรปโดยองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (Interpol) สำหรับการฉ้อโกงและการฟอกเงิน
ที่มา: https://cryptoslate.com/fbi-adds-onecoin-founder-ruja-ignatova-crypto-queen-to-its-top-10-most-wanted-list/