หน่วยงานเฝ้าระวังของยุโรปเผยแพร่รายงานเรียกร้องให้ยุโรปปราบปรามการฟอกเงินด้วยการเข้ารหัสลับ

European Watchdog MONEYVAL ได้เผยแพร่รายงานที่เตือนถึงอันตรายของการเงินแบบกระจายอำนาจและเหรียญความเป็นส่วนตัว โดยเรียกร้องให้รัฐในยุโรปปราบปรามการฟอกเงินที่ใช้สกุลเงินดิจิทัล 

พื้นที่ รายงานเผยแพร่เมื่อวันพุธโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในการประเมินมาตรการป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย (MONEYVAL) เรียกร้องให้มีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นของสกุลเงินดิจิทัล เช่นเดียวกับ “ตำแหน่งยามพิเศษ” เช่น ทนายความและนักบัญชี เพื่อ ต่อสู้กับการฟอกเงิน 

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz ประธาน MONEVYAL ตั้งข้อสังเกต:

“เรื่องอื้อฉาวของเอกสารแพนดอร่าในปี 2021 แสดงให้เห็นถึงขนาดที่เพิ่มขึ้นของการคุกคามการฟอกเงินและการคงอยู่ของผู้ฟอกในการใช้ระบบการเงินระหว่างประเทศในทางที่ผิดเพื่อซ่อนรายได้ที่ผิดกฎหมายของพวกเขา เรากำลังเผชิญกับการผสมผสานระหว่างวิธีการฟอกเงินที่มีชื่อเสียงและแนวโน้มที่ใหม่กว่าซึ่งต้องการการดำเนินการและการประสานงานที่แข็งแกร่งจากรัฐบาลในยุโรปและทั่วโลก”

เอกสารของแพนดอร่ารั่วไหลออกมากว่า 12 ล้านเอกสารที่กล่าวหานักการเมืองทั่วโลกและชนชั้นสูงที่ร่ำรวยจากการหลีกเลี่ยงภาษีและการทุจริต โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือ "ยาม" อำนวยความสะดวกในการหลีกเลี่ยงภาษีนี้ MONEYVAL ได้ข้อสรุปว่าภาคสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่งเริ่มต้นเป็นความท้าทายที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการต่อสู้กับการฟอกเงิน

“มีข้อสงสัยว่าคริปโตเคอเรนซีขนาดเล็กบางตัวถูกจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะด้วยแรงจูงใจในการฟอก […] สินทรัพย์เสมือนที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นกำลังเห็นการบิดเบือนตลาดอย่างหนัก ซึ่งเป็นความผิดหลักในการฟอกเงิน” 

Frankow-Jaśkiewicz กล่าวเสริมว่า:

“แนวโน้มการฟอกเงินที่ใหม่กว่านั้นเกี่ยวข้องกับภาคสินทรัพย์เสมือนที่เกิดขึ้นใหม่ การใช้ cryptocurrencies ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น และองค์ประกอบอื่น ๆ ของระบบนิเวศที่เรียกว่า “การกระจายอำนาจทางการเงิน” (DeFi) ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว

รายงานการกำกับดูแลประจำปีระบุว่าจากเขตอำนาจศาลของยุโรป 22 แห่งที่ประเมินโดย MONEYVAL มี 18 แห่งที่มีระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่เพียงพอ 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ