หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของยุโรปได้รื้อเครือข่ายการฉ้อโกง crypto ทั่วเซอร์เบีย เยอรมนี ไซปรัส และบัลแกเรีย การดำเนินการข้ามพรมแดนถูกกล่าวหาว่าใช้คอลเซ็นเตอร์เพื่อฉ้อโกงเหยื่อจากต่างประเทศเป็นจำนวนเงินหลายหมื่นล้านยูโร
สำนักงานความร่วมมือด้านความยุติธรรมทางอาญาแห่งสหภาพยุโรปและ Europol จับกุมผู้ต้องหา 14 คนในเซอร์เบียและอีก 2021 คนในเยอรมนี หลังการสืบสวนการหลอกลวงทางออนไลน์เปิดตัวในปี XNUMX
การยึดทรัพย์สินประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ 150 เครื่อง รถยนต์สามคัน อพาร์ตเมนต์หรูสองห้อง สกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ และเงินสด 50,000 ยูโร การประกาศ.
มีรายงานว่าเหยื่ออาศัยอยู่ในเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ออสเตรเลีย และแคนาดา แม้จะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขที่แน่นอน แต่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกล่าวว่าตัวเลขที่ระบุนั้น “เกือบจะเป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น” ในระหว่างการสืบสวน พวกเขาพบ “ธุรกรรมทางการเงินจำนวนมาก”
กลุ่มอาชญากรกลุ่มนี้ “ดำเนินการคอลเซ็นเตอร์จากเซอร์เบีย และใช้โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีในบัลแกเรียเพื่อดำเนินโครงการ” ประกาศระบุ พร้อมเสริมว่า “ถูกกล่าวหาว่าไซปรัสเป็นฐานในการฟอกกระบวนการที่ผิดกฎหมาย”
ไม่มีความเกี่ยวข้องระหว่างคดีนี้กับการจู่โจมของ Nexo ผู้ให้กู้ crypto ตามรายงานของสำนักข่าวบัลแกเรีย ฟรียุโรป, ซึ่งอ้างโฆษกสำนักงานอัยการเมืองโซเฟีย สำนักงานของ Nexo ถูกตำรวจบุกค้นเมื่อวันพฤหัสบดี ขณะที่อัยการบัลแกเรีย เริ่ม สอบสวนพฤติกรรมทางการเงินที่ถูกกล่าวหา รวมถึงการฟอกเงินและการละเมิดภาษี Antoni Trenchev ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการของ Nexo เรียกข้อกล่าวหาว่า "ไร้สาระ"
© 2023 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ
ที่มา: https://www.theblock.co/post/202101/european-cross-border-crypto-fraud-network-dismanled?utm_source=rss&utm_medium=rss