European Agency จับกุม 15 คนและยึดทรัพย์สิน crypto มูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำนักงานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายแห่งสหภาพยุโรป (European Union Agency for Law Enforcement Cooperation - Europol) ได้ประกาศเกี่ยวกับการปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย น่าแปลกที่เครือข่ายปฏิบัติการหลอกลวงเหล่านี้โดยใช้ศูนย์บริการทางโทรศัพท์มีรากฐานมาจากทั่วยุโรป 

ตามรายงาน Europol อธิบายเพิ่มเติมว่าการกระทำดังกล่าวถูกดำเนินการก่อนหน้านี้หลังจากเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเมื่อการสอบสวนเริ่มต้นขึ้น ทางการเยอรมันขอให้หน่วยงานตรวจสอบ Europol ร่วมมือกับทางการในหลายประเทศ และด้วยความช่วยเหลือของพวกเขาสามารถบุกค้นสถานที่ต่างๆ ประมาณ 22 แห่งตั้งแต่บัลแกเรีย ไซปรัส ไปจนถึงเซอร์เบีย เมื่อสิ้นสุดปฏิบัติการนี้ บุคคล 15 คนถูกจับกุม คนหนึ่งมาจากเยอรมนี ส่วนอีก 14 คนจากเซอร์เบีย 

นอกจากการจับกุมแล้ว การดำเนินการยังประสบความสำเร็จในแง่ของการยึดเงินประมาณ 1 ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมสกุลเงินดิจิทัลในกระเป๋าสามใบ ในขณะที่เงินสดมูลค่า 50,000 ยูโร นอกจากนี้ สิ่งของที่ยึดได้รวมถึงยานพาหนะ XNUMX คัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลสำคัญบางส่วนที่มีข้อมูลสำรอง และเอกสารอื่น ๆ ดังกล่าว 

เนื่องจากเชื่อว่าอาจมีคอลเซ็นเตอร์จำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรดังกล่าว การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป 

ตามรายงานของ Europol องค์กรอาชญากรใช้การหลอกลวงแบบพีระมิด cryptocurrency เพื่อหลอกลวงเหยื่อโดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่ "โดดเด่น" จากการลงทุนของพวกเขา ด้วยความช่วยเหลือจากศูนย์ติดต่อเพียงสี่แห่ง เครือข่ายดังกล่าวสามารถยึดเงินหลายร้อยล้านยูโรได้ อย่างไรก็ตาม เหยื่อจำนวนมากเลือกที่จะไม่แจ้งหน่วยงานด้านกฎหมาย ทำให้ประเมินความสูญเสียได้ยาก

เพื่อให้ได้ความไว้วางใจจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ พวกมิจฉาชีพจะขอเงินจำนวนเล็กน้อยก่อน ซึ่งโดยปกติแล้วจะอยู่ในช่วงตัวเลขสามหลัก เมื่อความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้น นักต้มตุ๋นก็เกลี้ยกล่อมให้เหยื่อส่งเงินให้มากขึ้นในแต่ละครั้ง จนกว่าพวกเขาจะมีเงินมากพอที่จะหยุดสื่อสาร

หน่วยงานระหว่างประเทศหลายแห่งกำลังร่วมมือกับ Europol เพื่อ “ป้องกันบุคคลที่ล่วงละเมิดสินทรัพย์ crypto เพื่อก่ออาชญากรรมและฟอกเงิน” ตามรายงานของหน่วยงาน

แม้ว่าความเป็นส่วนตัวและคุณสมบัติการกระจายอำนาจของสกุลเงินดิจิทัลจะทำให้พวกเขาดึงดูดอาชญากร แต่ Europol ชี้ให้เห็นว่าการใช้งานของพวกเขาในกิจกรรมทางอาญาเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเงิน fiat เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของเงินทุนทางอาญาที่ใช้ในการเงินแบบดั้งเดิม การใช้ cryptocurrencies เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายดูเหมือนจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัวของเศรษฐกิจ bitcoin

Nancy J. Allen เป็นคนที่กระตือรือร้นในการเข้ารหัสและเชื่อว่า cryptocurrencies เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเป็นธนาคารของตัวเองและก้าวออกจากระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบดั้งเดิม เธอยังรู้สึกทึ่งกับเทคโนโลยีบล็อคเชนและการทำงานของมัน

กระทู้ล่าสุด โดย Nancy J. Allen (ดูทั้งหมด)