ตำรวจดัตช์เพิ่งจับกุมบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินหลายล้านยูโรโดยใช้ cryptocurrencies เจ้าหน้าที่ของ เนเธอร์แลนด์ ได้เพิ่มการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ crypto ให้เข้มข้นขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ การจับกุมครั้งล่าสุดนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงการกำกับดูแลบริษัทใหม่
ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินที่ผิดกฎหมายโดยแปลงจาก BTC เป็น XMR
ตำรวจประกาศรายงานผ่านเจ้าหน้าที่ คำสั่ง วันพุธ. ตามคำแถลงดังกล่าว ตำรวจดัตช์จับกุมชายวัย 39 ปีรายนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ชายผู้ถูกจับกุมในเมือง Veenendaal ของเนเธอร์แลนด์ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินหลายสิบล้านยูโรในการเงินที่ผิดกฎหมายผ่านคริปโตเคอเรนซี
การจับกุมของชายผู้นี้เกิดขึ้นหลังจากค้นพบความเชื่อมโยงของเขากับ Bitcoin (BTC) ที่ถูกขโมยจากแพตช์ซอฟต์แวร์ของกระเป๋าเงิน Electrum bitcoin ซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามเขา ตำรวจกล่าวว่าบุคคลดังกล่าวมีนิสัยชอบแปลงเงินที่ผิดกฎหมายเป็นและกลับจาก BTC และ Monero (XMR) นี่เป็นความพยายามในการปิดบังแหล่งที่มาของเงินทุน
นอกจากการแปลงเป็น XMR แล้ว ชายคนนั้นยังใช้การแลกเปลี่ยน Bitcoin Bisq เนื่องจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Bisq ผู้ต้องสงสัยจึงใช้การแลกเปลี่ยนนี้เป็นความพยายามพิเศษในการหลบเลี่ยงการติดตาม อย่างไรก็ตาม ตำรวจสามารถพบเขาผ่านธุรกรรม bitcoin ได้
ตำรวจดัตช์ยังจับกุมผู้ต้องสงสัยผู้พัฒนา Tornado Cash เมื่อเดือนที่แล้ว
หลังจากการจับกุม ทางการเนเธอร์แลนด์ได้ทำการค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมในบ้านของเขา โดยยึดทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์สำหรับการสอบสวน ตำรวจยังยึด cryptocurrencies ของเขาด้วย พวกเขาปล่อยชายคนนั้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน ระหว่างรอผลการสอบสวน อย่างไรก็ตาม เขายังคงเป็นผู้ต้องสงสัยหลัก
Cryptocurrency เช่นเดียวกับเงินทั่วไป มีความเสี่ยงต่ออาชญากรรมทุกประเภท ลักษณะที่ไม่ระบุตัวตนและข้ามพรมแดนของสกุลเงินดิจิทัลเปิดโอกาสให้กับอาชญากร
ตำรวจดัตช์ตั้งข้อสังเกต
หน่วยอาชญากรรมไซเบอร์ของทั้งตำรวจเนเธอร์แลนด์กลางและตำรวจเนเธอร์แลนด์ตะวันออกได้ร่วมมือกันดำเนินการสอบสวน
จำได้ว่าตำรวจเนเธอร์แลนด์ 10 ส.ค. ก็โดนจับ อเล็กเซย์ เพิร์ตเซฟผู้พัฒนาที่น่าสงสัยของ Tornado Cash เรื่องนี้เป็นไปตามการห้ามมิกเซอร์ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ โดยอ้างว่าใช้ฟอกเงินและจัดหาเงินอย่างผิดกฎหมาย การจับกุมครั้งนี้เป็นอีกความพยายามของทางการเนเธอร์แลนด์ในการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ ถูกตัดสินว่าไม่ยุติธรรม บุคคลหลายคนพากันออกไปที่ถนนเพื่อประท้วงการจับกุม
เนื้อหาที่นำเสนออาจรวมถึงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนและเป็นไปตามสภาวะตลาด ทำวิจัยตลาดของคุณก่อนที่จะลงทุนใน cryptocurrencies ผู้แต่งหรือสิ่งพิมพ์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ
ที่มา: https://coingape.com/dutch-police-busts-man-involved-in-laundering-millions-through-crypto/