DoJ เรียกเก็บเก้าในคดี Crypto Ponzi 

• IcomTech และ Forcount เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน Ponzi โดยสัญญาว่าจะคืนเงินที่ผิดพลาดให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ 
• กระทรวงยุติธรรมเข้มงวดมากเมื่อเร็ว ๆ นี้หลังจากเหตุการณ์ที่คล้ายกับ FTX
• Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX ถูกจับกุมในบาฮามาสและปฏิเสธการประกันตัว

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DoJ) ได้เฝ้าระวังเป็นพิเศษและกำลังตรวจสอบผู้เล่นในอุตสาหกรรมคริปโต ความระมัดระวังทั้งหมดนี้อาจเพื่อหลีกเลี่ยงการล่มสลายของ FTX 'ส่วนที่ II' บนดินของสหรัฐอเมริกา DoJ ประกาศว่าพวกเขาได้ยื่นฟ้องบุคคลเก้ารายในข้อหาดำเนินโครงการ Crypto Ponzi สองโครงการ ได้แก่ 'IcomTech' และ 'Forcount' หรือที่รู้จักในชื่อ 'Weltsys' ในวันพุธ

คำฟ้องทั้งสองนี้ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นคำเตือนสำหรับนักต้มตุ๋น cryptocurrency ทุกคน เดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์ว่า

“การขโมยก็คือการขโมย แม้จะใช้ศัพท์แสงของคริปโตเคอเรนซีก็ตาม”

ตามรายงานของ DoJ บริษัท Icom Tech และ Forcount อ้างว่าเป็นบริษัทซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและบริษัทขุดซึ่งสัญญาว่าจะให้ผลกำไรแก่นักลงทุนเพื่อแลกกับการซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล เหยื่อใช้เงินสด โอนเงิน เช็ค และ cryptocurrency เพื่อลงทุน. 

ในคำฟ้องแรก DoJ ได้กล่าวหาว่า Marco Ruiz Ochoa, David Carmona, Juan Arellano, Moses Valdez, Gustavo Rodriguez และ David Brend ว่ากระทำการฉ้อโกงผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้องกับ IcomTech หน่วยงานกล่าวว่ากิจการดังกล่าวดำเนินการระหว่างกลางปี ​​2018 ถึงปลายปี 2019

คำฟ้องที่สอง DoJ กล่าวหาว่า Juan Tacuri, Francisley Da Silva และ Antonia Perez Hernandez เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน Forcount บริษัทดำเนินกิจการ Ponzi ที่ถูกกล่าวหาตั้งแต่กลางปี ​​2017 ถึงปลายปี 2021 นอกจากนี้ Silva และ Tacuri ยังถูกตั้งข้อหาในข้อหาต่อต้านการฟอกเงิน (AML)

หน่วยงานกล่าวว่าบริษัทได้ทำสัญญาเท็จกับเหยื่อของตนว่าพร้อมกับผลประโยชน์อื่น ๆ พวกเขายังมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งในกำไรที่ได้รับจากการขุดและการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลของบริษัท สิ่งนี้จะรับประกันผลตอบแทนรายวัน การลงทุนควรเพิ่มเป็นสองเท่าภายในหกเดือน 

ก.ล.ต. ตั้งข้อหาผู้มีอิทธิพลทางโซเชียลมีเดีย 8 รายในการหลอกลวงหลักทรัพย์มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตั้งข้อหาผู้มีอิทธิพลทางโซเชียลมีเดีย 8 ราย ได้แก่ ที่ใช้ Twitter และ Discord เพื่อจัดการกับหุ้นที่ซื้อขายแลกเปลี่ยน การหลอกลวงเกี่ยวข้องกับเงินประมาณ 100 ล้านเหรียญ 

จำเลยทั้งเจ็ดได้โปรโมตตัวเองว่าเป็นผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จและได้รับผู้ติดตามหลายพันคนบน Twitter และ Discord พวกเขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมใน 'สูบน้ำและทิ้ง' ขณะที่พวกเขาซื้อหุ้นในบางบริษัทและโปรโมตชื่อของพวกเขาในบัญชีโซเชียลมีเดียและพอดแคสต์ พวกเขาผลักดันให้ผู้ติดตามซื้อหุ้นเหล่านั้นโดยระบุราคาเป้าหมาย ระบุว่าพวกเขากำลังซื้อและถือไว้ แต่เมื่อราคาสูงขึ้นพวกเขาก็ขายหุ้นโดยไม่เปิดเผยให้ผู้ติดตามทราบ 

ผู้สมรู้ร่วมคิดคนที่แปดถูกตั้งข้อหาช่วยเหลือองค์กรด้วยการโปรโมตพวกเขาในฐานะผู้ค้าและเป็นเจ้าภาพร่วมกับพวกเขาในพอดคาสต์ของเขา 

Andrew เป็นนักพัฒนาบล็อกเชนที่พัฒนาความสนใจในสกุลเงินดิจิทัลในขณะที่สำเร็จการศึกษา เขาเป็นผู้สังเกตการณ์ที่กระตือรือร้นในรายละเอียดและแบ่งปันความหลงใหลในการเขียนร่วมกับการเป็นนักพัฒนา ความรู้แบ็กเอนด์ของเขาเกี่ยวกับบล็อคเชนช่วยให้เขาสร้างมุมมองที่ไม่เหมือนใครในการเขียนของเขา

กระทู้ล่าสุดโดย Andrew Smith (ดูทั้งหมด)