แฟนเก่าของ “Cryptoqueen” ที่น่าอับอายถูกตัดสินจำคุก XNUMX ปีในข้อหาฟอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์
ใหม่ รายงาน โดย Bloomberg Law กล่าวว่า Gilbert Armenta อดีตแฟนของ Ruja Ignatova ผู้หลบหนี ซึ่งถูกต้องการตัวในข้อหาบงการโครงการ crypto Ponzi ที่เรียกว่า “OneCoin” ถูกตัดสินจำคุก 300 ปีในข้อหาฟอกเงิน XNUMX ล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ดิจิทัล
ตามศาลอย่างเป็นทางการ เอกสารอาร์เมนตาถูกจับกุมในปี 2017 และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ ในที่สุดก็สารภาพผิดและช่วยผู้สืบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดคนอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
“เหนือสิ่งอื่นใด Mr. Armenta ให้สิทธิ์ผู้ตรวจสอบเข้าถึงบัญชีอีเมลของเขาในทันที และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สืบสวนดำเนินการค้นหาตามความยินยอมในสำนักงานธุรกิจของเขาในเวลากลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของการสอบสวน
ในช่วงเวลาของการสารภาพผิดหลายเดือนต่อมา อัยการที่กำกับดูแลได้กล่าวถึงความพยายามในการร่วมมืออย่างต่อเนื่องของนาย Armenta ว่า 'ไม่ธรรมดา' ความพยายามเหล่านั้นส่งผลให้ผู้ร่วมก่อตั้ง OneCoin ทั้ง XNUMX คน (รวมถึง CEO คนเดิม) และ CEO คนต่อมาถูกฟ้องร้องด้วยเช่นกัน และอื่นๆ...
จากความร่วมมือของเขาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จำเลยอย่างน้อย 14 คนถูกฟ้อง”
บันทึกยังระบุด้วยว่า Armenta ถูกริบเงินกว่า 40 ล้านดอลลาร์ และขณะนี้มีคน XNUMX คนถูกตัดสินว่ามีความผิดเนื่องจากความร่วมมือของเขา
OneCoin เปิดตัวในปี 2014 ในฐานะบริษัทการตลาดหลายระดับระหว่างประเทศที่ขนานนามตัวเองว่าเป็น “นักฆ่า Bitcoin” แต่ในที่สุดก็ถูกขับไล่ในฐานะผู้หลอกลวงที่ฉ้อโกงเงิน 4 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุน
Ignatova ผู้ก่อตั้งได้หายตัวไปในปี 2017 หลังจากไปกรีซและปัจจุบัน อยาก โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่ง รวมถึงสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI)
อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ
ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา
ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram
ท่อง ผสม Hodl รายวัน
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร
ภาพเด่น: Shutterstock/EB Adventure Photography
ที่มา: https://dailyhodl.com/2023/02/20/cryptoqueen-boyfriend-sentenced-to-five-years-in-prison-for-laundering-300000000-in-crypto/