คณะกรรมการบริการทางการเงินในเกาหลีใต้จะตรวจสอบวาฬ crypto ด้วยสินทรัพย์มากกว่า 100 ล้านวอน พยายามป้องกันการฟอกเงินหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
คณะกรรมการบริการทางการเงินของเกาหลีใต้ได้ประกาศกฎใหม่สำหรับตลาด crypto ซึ่งกำหนดให้มีการตรวจสอบผู้ถือ crypto ที่มีมากกว่า 100 ล้านวอน ($347,000) ในกลุ่มสินทรัพย์ นี่เป็นความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการฟอกเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายขั้นตอนที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินกำลังดำเนินการเพื่อบังคับใช้ AML
It พูดว่า ว่า “ยิ่งสัดส่วนมากเท่าไหร่ ความเสี่ยงในการฟอกเงินก็จะสูงขึ้น” และเชื่อว่า Stablecoins มีแนวโน้มที่จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางอาญาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานอ่านว่า
“ในกรณีของสินทรัพย์เสมือนที่จดทะเบียนโดยอิสระ อาจเป็นไปได้ว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์การลงรายการของผู้ดำเนินการสินทรัพย์เสมือนรายอื่น และสามารถประเมินได้ว่าความเสี่ยงของการฟอกเงินของผู้ดำเนินการสินทรัพย์เสมือนที่มีสัดส่วนของสินทรัพย์เสมือนสูง สินทรัพย์สูง”
นี่เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของ FSC ในการบังคับใช้กฎบางอย่างในตลาด การล่มสลายของ โลก ระบบนิเวศน์ทำลายประเทศ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการคุ้มครองผู้ลงทุน
วาฬ Crypto เผชิญกับกฎ AML ที่กว้างขวาง
หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้ (FIU) เป็นหน่วยงานที่อุทิศตนเพื่อป้องกันการฟอกเงินและกระแสเงินทุนที่ผิดกฎหมาย เพิ่งดำเนินการ สำรวจ ในการแลกเปลี่ยน crypto ที่เน้นการละเมิด AML และภาระผูกพันทางการเงินในการต่อต้านการก่อการร้าย
หน่วยงานสรุปว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่เพียงพอตามข้อกำหนดเหล่านี้ ได้กล่าวว่าจะเปิดเผยธุรกรรมและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นประจำ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างระบบ AML ที่เหมาะสม
กฎเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ วิธีตรวจสอบ สำหรับธุรกรรมที่น่าสงสัยและจะทำอย่างไรในกรณีที่มีการละเมิด ตัวอย่างเช่น หากมีคนถอนเงิน 500 ล้านวอน (350,000 ดอลลาร์) ใน 10 นาที จะต้องมีการสอบสวน หากการแลกเปลี่ยนล้มเหลวในการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย อาจส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับเกือบ 30 ล้านวอน
เกาหลีใต้ไม่ต้องการพื้นที่ฟอกเงิน
เกาหลีใต้มีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษในการสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการฟอกเงินเกิดขึ้นผ่านตลาดคริปโต FSC พบกับหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ในการชุมนุม Financial Action Task Force (FATF) เพื่อหารือเกี่ยวกับ ความพยายามที่เกี่ยวข้องกับ AML และการจัดหาเงินทุนต่อต้านการก่อการร้าย
หัวหน้า FSC ก็เช่นกัน ถาม เพื่อความระมัดระวังในการอนุญาตให้บริษัทในประเทศเข้าสู่ตลาด crypto ในขณะเดียวกัน ผู้ว่าการกํากับดูแลทางการเงินได้ กล่าวว่า การเข้ารหัสลับอาจอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดยสุจริตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง
ที่มา: https://beincrypto.com/crypto-whales-south-korea-under-surveillance-prevent-money-laundering/