กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้ตัดสินจำคุกผู้ค้า cryptocurrency วัย 25 ปีใน Rhode Island หรือที่รู้จักในชื่อ Coin Signals เป็นเวลา 42 เดือนในคุกเพราะฉ้อโกงผู้คนกว่า 170 คนเป็นเงินมากกว่า 5 ล้านดอลลาร์
ผู้ค้าสัญญาณเหรียญถูกตัดสินว่ามีความผิด
ตามอย่างเป็นทางการ กดปล่อยนักโทษ Jeremy Spence ได้ร้องขอเงินทุนจากนักลงทุนผ่านแหล่งรวมการลงทุนคริปโตหลายแห่ง ซึ่งเขาเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2017 ถึงเมษายน 2019
เขาสร้างและจัดการกองทุน crypto หลายแห่ง รวมถึงสามกองทุนที่ใหญ่ที่สุด – Coin Signals Bitmex Fund, กองทุนทางเลือก Coin Signals และกองทุน Coin Signals Long Term Spence อ้างว่าการค้าของเขาไปได้ดีและสร้างผลกำไรมหาศาล กระตุ้นให้นักลงทุนส่ง cryptocurrencies เช่น BTC และ ETH ให้เขาเพื่อดำเนินการในนามของพวกเขา
การใช้การอ้างสิทธิ์ที่เป็นเท็จเพื่อล่อนักลงทุน
จนถึงจุดหนึ่ง เขายังโพสต์ข้อความในกลุ่มแชทออนไลน์โดยอ้างว่าการซื้อขายกองทุนนักลงทุนของเขาในช่วงเดือนที่ผ่านมาได้ผลตอบแทนมากกว่า 148% เป็นผลให้นักลงทุนบางคนส่งเงินเพิ่มเติมให้เขา
อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมชี้ให้เห็นว่าคำกล่าวอ้างของสเปนซ์ยังห่างไกลจากความจริง
“SPENCE เรียกร้องมากกว่า 5 ล้านดอลลาร์ผ่านการหลอกลวง รวมถึงการซื้อขาย crypto ของ SPENCE นั้นให้ผลกำไรอย่างมากเมื่ออันที่จริงการซื้อขายของ SPENCE นั้นไม่ได้ผลกำไรอย่างต่อเนื่อง…
ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นประมาณหนึ่งเดือน การซื้อขายของ SPENCE ส่งผลให้ขาดทุนสุทธิในบัญชีที่เขาซื้อขายกองทุนของนักลงทุน” DOJ กล่าว
เพื่อปกปิดการสูญเสียสุทธิที่เกิดขึ้นระหว่างการซื้อขายด้วยเงินทุนของนักลงทุน Spence ได้สร้างยอดคงเหลือในบัญชีเท็จเพื่อระดมเงินและเริ่มดำเนินการ โครงการ Ponzi.
เขาใช้เงินทุนจากนักลงทุนรายใหม่เพื่อจ่ายเงินเก่าและรักษาอุบายให้นานที่สุด เขาสามารถแจกจ่ายสินทรัพย์ crypto มูลค่ากว่า 2 ล้านเหรียญให้กับนักลงทุนผ่านโครงการนี้
“แทนที่จะรายงานการขาดทุนจากการซื้อขายที่ SPENCE เกิดขึ้นอย่างแม่นยำ ยอดคงเหลือในบัญชีได้ระบุอย่างไม่ถูกต้องแก่นักลงทุนว่าพวกเขากำลังทำเงินโดยการลงทุนกับ SPENCE” DOJ กล่าวเสริม
สเปนซ์จำผิด
สเปนซ์เคยเป็น จับกุม ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2021 โดยสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) และมีการฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งโดยคณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) เขา อ้อนวอน มีความผิดตามข้อกล่าวหาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2021
นอกเหนือจากโทษจำคุก 42 เดือนแล้ว สเปนซ์จะได้รับการปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลา 2 ปี และจ่ายค่าชดเชยมากกว่า XNUMX ล้านดอลลาร์หลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัว
Binance ฟรี $100 (พิเศษ): ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและรับฟรี $100 และค่าธรรมเนียม 10% สำหรับ Binance Futures เดือนแรก (เงื่อนไขการใช้บริการ).
ข้อเสนอพิเศษ PrimeXBT: ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและป้อนรหัส POTATO50 เพื่อรับสูงถึง $7,000 จากเงินฝากของคุณ
ที่มา: https://cryptopotato.com/crypto-trader-sentenced-to-3-5-years-in-prison-for-5-million-fraud/