Crypto Scam: ก.ล.ต. ตบพี่น้องด้วยการฉ้อโกง 'น้ำมันงู' มูลค่า 124 ล้านดอลลาร์

ผู้ประกอบการสกุลเงินดิจิทัลและน้องสาวของเขาถูกเจ้าหน้าที่สหรัฐตั้งข้อหาหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลในวันพุธ โดยกล่าวหาว่าพวกเขาฉ้อโกงนักลงทุนรายย่อยหลายล้านดอลลาร์โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลปลอม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกล่าวหาในแถลงการณ์เมื่อวันพุธว่า John และ JonAtina Barksdale หลอกลวงนักลงทุนหลายพันคนด้วย Ormeus Coin

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พี่น้องโฆษณา Ormeus ในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลและโปรโมตบน YouTube และที่โรดโชว์ทั่วโลก

กลโกง Crypto ขนาดใหญ่

ก.ล.ต. กล่าวหาว่าจอห์นและ "ทีน่า" หลอกนักลงทุนรายย่อยหลายพันรายด้วยเงินมากกว่า 124 ล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ลงทะเบียนสองรายการที่มีเหรียญปลอม

นอกจากนี้ ทั้งคู่ยังถูกตั้งข้อหาใช้งาน Ormeus Global ซึ่งเป็นโปรแกรมการตลาดหลายระดับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2017 ถึงเมษายน 2018 ซึ่งเสนอแพ็คเกจการสมัครสมาชิกที่มี Ormeus ด้วย

“เราอ้างว่าบาร์คสเดลส์ประพฤติตนเป็นพนักงานขายน้ำมันงูในยุคปัจจุบัน บิดเบือนความจริงนักลงทุนรายย่อยผ่านโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ส่งเสริมการขาย และโรดโชว์ด้วยตนเอง” เมลิสซา ฮอดจ์แมน รองผู้อำนวยการแผนกบังคับใช้กฎหมายของ ก.ล.ต. กล่าวในการแถลงข่าว .

การลงทุนที่หลอกลวง

ตามเอกสารที่ยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางในแมนฮัตตัน DOJ อ้างว่า John เข้าใจผิดเกี่ยวกับมูลค่าและความสามารถในการทำกำไรของสินทรัพย์การขุดของ Ormeus Coin โดยระบุว่าเหรียญได้รับการสนับสนุนจากการดำเนินการขุด crypto มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทำรายได้มากกว่า 5 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน

อย่างไรก็ตาม การขุดถูกระงับในปี 2019 ซึ่งสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนที่ลงทุนในเหรียญไปแล้ว ทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่าพัฒนากระเป๋าเงินปลอมเพื่อปกปิดความจริงที่ว่า Ormeus ไม่ได้ถูกขุด

มูลค่าตลาดรวมของ BTC อยู่ที่ 804.18 พันล้านดอลลาร์ในแผนภูมิรายวัน | ที่มา: TradingView.com

บทความที่เกี่ยวข้อง | NFT ในซิดนีย์และการเริ่มต้นการเล่นเกมที่ไม่เปลี่ยนรูปแบบได้รับเงินทุน 200 ล้านดอลลาร์

บริษัทเข้ารหัสลับที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนโดยอ้างว่ากระเป๋าเงินนิรภัยมีมูลค่ามากกว่า 190 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม การแสดงผลถูกสร้างขึ้นโดยใช้เว็บไซต์ที่สองที่แสดงมูลค่าของกระเป๋าเงินที่ไม่ได้เชื่อมต่อ

ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กระเป๋าเงินจริงของโครงการนั้น “มีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 ดอลลาร์”

ไม่สามารถเสนอชื่อทนายความของ Barksdales ได้ทันที

ไล่ตามคนเลว

“เราจะยังคงไล่ตามบุคคลที่ขายหลักทรัพย์ในรูปแบบหลอกลวงต่อสาธารณชนอย่างจริงจังต่อไป ไม่ว่าผู้สนับสนุนจะติดป้ายกำกับอะไรกับผลิตภัณฑ์ของตนก็ตาม” Hodgman กล่าว

กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าจอห์นถูกควบคุมตัวและต้องโทษจำคุกสูงสุด 65 ปีในข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ การฉ้อโกงทางสาย และข้อหาสมรู้ร่วมคิด

จำเลยทั้งสองเป็นพลเมืองสหรัฐฯ โดยมีจอห์นอายุ 41 ปีอาศัยอยู่ในประเทศไทยและทีน่าอายุ 45 ปีในฮ่องกง ก.ล.ต. เปิดเผย

ก.ล.ต. กำลังเติบโตไม่สบายใจ

ก.ล.ต. ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมการขายของภาคส่วนการเข้ารหัสลับที่แพร่หลายและไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกงหลักทรัพย์หรือไม่

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีรายงานปรากฏว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ล็อกกากบาทของ NFT ที่ใช้เพื่อเหตุผลในการระดมทุน “เหมือนหุ้นสามัญ”

ในขณะเดียวกันราคาของ Bitcoin (BTC) อยู่ที่ 42,324.87 ดอลลาร์จาก Coingecko ณ วันที่เขียนนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง | มาเลเซียเป็นเมืองหลวง Crypto แห่งต่อไปของเอเชียหรือไม่?

ภาพเด่นจาก PYMNTS.com แผนภูมิจาก TradingView.com